Das CBI hat behauptet, dass die Guptas gefälschte Dokumente verwendet haben, um Kredite sanktioniert zu bekommen, und die Gelder auf andere Bankkonten umgeleitet, von denen sie Vermögenswerte und persönliche Bereicherung geschaffen haben.
Das CBI hat Pranav Gupta und Vineet Gupta, Eigentümer eines in Chandigarh ansässigen Pharmaunternehmens, unter anderem wegen angeblichen Bankbetrugs in Höhe von 1.626,74 Mrd. Rupien angeklagt.
Der Fall wurde bei a . registriert Beschwerde der Central Bank of India, dass Parabolic Drugs Ltd (PDL) und seine Promoter und Direktoren ein Bankenkonsortium unter Führung der State Bank of India (SBI) betrogen haben.
Das CBI hat behauptet, dass die Guptas gefälschte Dokumente verwendet haben, um Kredite sanktioniert zu bekommen, und die Gelder auf andere Bankkonten umgeleitet haben, von denen sie angeblich Vermögenswerte und persönliche Bereicherung geschaffen haben.
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Das CBI sagte in einer Erklärung: „Es wurde behauptet, dass der Angeklagte das Bankenkonsortium um 1.626,74 Mrd gefälscht sein & Kreditmittel in Anspruch genommen.“
Der Angeklagte hat dann Gelder umgeleitet, erklärte CBI.
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Die Guptas gehören zu den Gründern und Treuhändern der Ashoka-Universität.
In einer Erklärung vom Donnerstag sagte die Universität: „Die CBI-Untersuchung von Parabolic Drugs und ihre Direktoren hat nichts mit der Ashoka University zu tun. Jeder Versuch, einen Link zu erstellen, ist leichtfertig und irreführend. Die Universität hat über 200 Gründer und Spender, die Ashoka persönlich philanthropisch unterstützt haben. Ihre individuellen Geschäfte und Operationen haben keine Verbindung zur Universität.
„In Übereinstimmung mit den hohen Standards für die Governance bei Ashoka sind Vineet und Pranav Gupta bereits freiwillig aus allen Vorständen und Ausschüssen der Universität zurückgetreten des CBI-Falls und kooperieren vollumfänglich mit den Ermittlungen.“
Die FIR wurde am 29. Dezember 2021 registriert. Das CBI führte anschließend Durchsuchungen an 12 Standorten – darunter Chandigarh, Panchkula, Ludhiana, Faridabad und Delhi – in den Büro- und Wohnräumen der Angeklagten durch. CBI sagte, die Durchsuchungen hätten zur „Wiedergewinnung von belastenden Dokumenten, Artikeln und Bargeld“ in Höhe von 1,59 Mrd. Rupien geführt.
Die FIR behauptete, dass das Duo „Dokumente gefälscht und falsche Belege vorgelegt hat, um Banken zu veranlassen, Kreditfazilitäten zugunsten von PDL zu sanktionieren und/oder Zahlungen an Unternehmen im Namen von PDL gegen fiktive Transaktionen zu leisten“.
Nach Angaben der FIR haben sie „hinterhältige Taktiken eingesetzt, um die Gelder falsch zu verwenden und diese Gelder abzuschöpfen/umzuleiten, um eine Rückzahlung zu vermeiden und/oder sich persönlich zu bereichern und dadurch den Banken Verluste zuzufügen. Sobald Gelder auf andere Nicht-Konsortium-Bankkonten umgeleitet wurden, wurden diese Beträge anschließend von den Angeklagten abgezogen, um Vermögenswerte zu kaufen und/oder sich persönlich zu bereichern.“
Der FIR hat behauptet, dass ihr Vater, Jai Dev Gupta wurde im Juli 2008 vom Finanzministerium der Union zum inoffiziellen Direktor der UCO Bank ernannt. Aber entgegen den Regeln hat Jai Dev angeblich nicht erklärt, dass er Aktien im Wert von mehr als 5 lakh Rs an der PDL hielt, die Kredit erhielt Einrichtungen der UCO Bank seit 2002, teilte die FIR mit.
„Jai Dev Gupta tat dies nicht mit der Absicht, die finanziellen Entscheidungen der UCO Bank zugunsten von PDL zu beeinflussen. 2009 wurde das Kreditlimit von PDL von 56 Mrd. INR auf etwa 95 Mrd. INR erhöht. Als Belohnung und Anreiz für die Sicherstellung der Verbesserung der Kreditfazilitäten wurde unmittelbar danach der Wert des Anteils von Jai Dev Gupta an PDL von 5.36.000 INR auf 30.63.000 INR erhöht“, behauptete die FIR.
Außer dem Unternehmen; sein MD, Pranav Gupta, und Direktor, Vineet Gupta, zu den anderen Angeklagten gehören die PDL-Direktoren Deepali Gupta, Rama Gupta, Jagjit Singh Chahal, Sanjeev Kumar, Vandana Singla, Ishrat Gill und J. D. Gupta; und Bürgen T N Goyal und Nirmal Bansal, abgesehen von unbekannten Beamten und Privatpersonen.
Vineet Gupta reagierte nicht auf Anrufe von The Indian Express. An ihn gesendete Nachrichten riefen keine Reaktion hervor.
Nach Angaben der FIR hatte das in Chandigarh ansässige Unternehmen persönliche Garantien für Pranav Gupta, Vineet Gupta, Rama Gupta, Nirmal Bansal, TN Goyal und JD Gupta abgegeben. abgesehen von Garantien verschiedener Unternehmen, die sich in ihrem Besitz befinden, um Kredite des Konsortiums in Anspruch zu nehmen.
„Seit dem 18.04.2012 hat die Gesellschaft ihre Verbindlichkeiten gegenüber ihren Lieferanten aus Gründen nicht erfüllt, die der Gesellschaft bekannt waren, für die sie die Akkreditive ausgestellt hatte. Infolgedessen beginnt die Dezentralisierung der LCs“, sagte die FIR.
Laut FIR erhielt das Unternehmen im Jahr 2013 eine Restrukturierung seines Kredits, geriet jedoch weiterhin in Zahlungsverzug.
„Selbst nach der Restrukturierung hat das Unternehmen das Konto nicht gemäß den vereinbarten Bedingungen geführt“, erklärte die FIR. „Das Unternehmen nutzte die Bankfinanzierung, indem es den Wert der Primärsicherheiten, gegen die die Bank Inanspruchnahmen erlaubte, überbewertete. Die Angelegenheit kam ans Licht, als der von der Lead Bank ernannte Aktienprüfer in seinem Bericht vom 30.09.2012 mitteilte, dass der Wert der von der Gesellschaft in ihrer Aktienbilanz vom 31.08.2012 übernommenen Aktien höher ist und der Aktienprüfer den DP reduzierte (Zeichnungskraft) von Rs 50,34 crore. Der Abschlussprüfer hat sich auch zu WIP-Aktien (Work-in-Progress) geäußert, die seit mehr als einem Jahr langsam/unbeweglich sind.“
Am 26. Mai 2014 wurde das Darlehen von der federführenden Bank SBI mit Wirkung zum 31. Dezember 2012 für NPA erklärt übertragene LCs und andere Verpflichtungen. Die Bank musste das Konto am 28.10.2014 mit einem ausstehenden Saldo von Rs 88,92 crore als NPA deklarieren“, hieß es.
Laut FIR wurde am 20. August ein Insolvenzantrag gegen Parabolic Drugs zugelassen , 2018.
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„Nach den Bedingungen der von den Konsortialbanken gewährten Kreditfazilitäten war es der Geschäftsleitung von PDL nicht gestattet, Bankkonten außerhalb der Konsortialbanken ohne deren Erlaubnis zu führen“, hieß es. „Mit der Absicht, Gelder abzuzweigen und abzuschöpfen, haben die Angeklagten jedoch auch Bankkonten bei fünf Banken außerhalb des Konsortiums eröffnet.
Der FIR hat erklärt, dass von dem Angeklagten geschaffene Vermögenswerte durch eine Vermögensrestrukturierungsgesellschaft identifiziert wurden und der Angeklagte Darlehensmittel in diese Vermögenswerte zum persönlichen Vorteil umgeleitet hat.
„Es wird ferner festgestellt, dass es ernste und ernsthafte Befürchtungen gibt, dass die Angeklagten wahrscheinlich weiterhin betrügerische Pläne und schändliche Designs mit dem einzigen Motiv betreiben werden, Unternehmen und deren Aktionäre zu betrügen und dadurch enorme persönliche Vorteile zu erzielen. Die Straftaten der Angeklagten würden, wenn sie ungeprüft bleiben würden, dem öffentlichen Interesse insgesamt schaden hat erklärt.
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