Le bureau du groupe Dainik Bhaskar à Bhopal. (Photo express)
Deux jours après ses raids à l'échelle nationale sur le groupe Dainik Bhaskar, le département de l'impôt sur le revenu a allégué samedi que le conglomérat avait échappé aux impôts à hauteur de Rs 700 crore sur six ans, s'est livré dans le commerce cyclique de Rs 2 200 crore, a enfreint les règles du marché boursier et a créé plusieurs sociétés pour comptabiliser des « dépenses factices » ; et siphonner les fonds.
Le département n'a pas nommé Dainik Bhaskar, mais les responsables du Conseil central des impôts directs (CBDT) ont confirmé les détails liés au groupe DB dans la déclaration qui faisait référence à un groupe important de 6 000 crores de roupies. avec des intérêts dans les médias, l'immobilier, les textiles et l'électricité.
Le CBDT a déclaré que le « matériel volumineux trouvé lors des opérations de recherche était en cours d'examen ».
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Le service informatique avait effectué jeudi des perquisitions dans les bureaux du groupe Dainik Bhaskar couvrant 20 locaux résidentiels et 12 locaux commerciaux répartis dans neuf villes dont Mumbai, Delhi, Bhopal, Indore, Noida et Ahmedabad.
Les appels et SMS à Bharat Agarwal, directeur exécutif du groupe Dainik Bhaskar, n'ont pas suscité de réponse. Jeudi, Dainik Bhaskar avait déclaré que les recherches I-T étaient le résultat de son journalisme critique sur la mauvaise gestion de Covid par le gouvernement.
Jeudi, le rédacteur en chef de Divya Bhaskar Gujarat, Devendra Bhatnagar, avait déclaré à The Indian Express : « Premièrement, ils ont essayé de faire pression de différentes manières. Au cours des deux derniers mois et demi, le gouvernement central et les gouvernements des États ont cessé de faire de la publicité (dans le journal). C'est leur appel, ils peuvent l'arrêter. Malgré cela, chaque fois que le gouvernement faisait quelque chose de bien, nous le publiions. Et quand ils faisaient quelque chose de mal, nous le publiions aussi. Ces raids sont une récompense pour les reportages continus de Bhaskar, révélant les torts. »
Dans son communiqué de samedi, la CBDT a déclaré : « Le groupe compte plus de 100 sociétés, y compris les sociétés holding et filiales. Au cours de la recherche, il a été découvert qu'ils exploitaient plusieurs sociétés au nom de leurs employés, qui ont été utilisées pour la réservation de fausses dépenses et l'acheminement de fonds… ces sociétés ont été utilisées à des fins multiples, à savoir ; réservation de fausses dépenses et siphonnage des bénéfices des sociétés cotées, acheminement des fonds ainsi siphonnés dans leurs sociétés fermées pour effectuer des investissements, réalisation de transactions circulaires, etc. »
La CBDT a déclaré que l'entité immobilière du groupe, qui est impliquée dans des entreprises telles que les médias, l'électricité, le textile, avec un chiffre d'affaires du groupe de plus de Rs 6 000 crore par an, avait détourné Rs 408 crore du prêt de Rs 597 crore. d'une banque du secteur public à une société sœur. “Alors que la société immobilière a réclamé des frais d'intérêts sur son bénéfice imposable, ils ont été détournés pour des investissements personnels de la société holding,” c'est dit.
“Au cours de la perquisition, plusieurs des employés, dont les noms ont été utilisés en tant qu'actionnaires et administrateurs, ont admis qu'ils n'étaient pas au courant de ces sociétés et avaient donné leur carte Aadhaar et leur signature numérique à l'employeur de bonne foi”, a-t-il affirmé. /p>
“La société de médias cotée en bourse négocie des accords de troc pour les revenus publicitaires, selon lesquels des propriétés immobilières sont reçues au lieu de paiements réels. Des preuves ont été trouvées indiquant des encaissements concernant la vente ultérieure de ces propriétés. Ceci est en cours d'examen plus approfondi,” la déclaration ajoutée.
Le service fiscal cherche à établir une violation de la loi sur les sociétés et de l'article 49 de l'accord de cotation prescrit par SEBI pour les sociétés cotées, ainsi que d'examiner l'application de la loi sur l'interdiction des transactions Benami. “Les recherches se poursuivent et d'autres enquêtes sont en cours”, a-t-il déclaré.
Dans une déclaration distincte concernant la chaîne d'information hindi basée à Lucknow, Bharat Samachar, la CBDT a prétendu avoir détecté des transactions non comptabilisées d'environ 200 crores de roupies lors des recherches effectuées jeudi. Les recherches ont été effectuées à Lucknow, Basti, Varanasi, Jaunpur et Kolkata. Ici aussi, le CBDT n'a pas nommé le groupe dans la déclaration mais les responsables ont confirmé les détails liés à Bharat Samachar.
«Des espèces de plus de Rs 3 crore ont été saisies et 16 casiers ont été placés sous contrainte. Des documents, y compris des preuves numériques incriminantes indiquant que près de 200 millions de roupies de transactions non comptabilisées ont été saisis,” selon la CBDT.
Des recherches auraient également révélé que des individus ainsi que des entités fictives avaient été utilisés par le groupe pour blanchir des fonds s'élevant à plus de Rs 40 crore, les montrant comme des prêts obtenus par des sociétés de médias, la CBDT dit.
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