Laut einer RBI-Erklärung hatte die FATF zuvor 17 Länder mit strategischen Mängeln identifiziert, die mit der FATF einen Aktionsplan entwickelt haben, um diese zu beheben.
Die Financial Action Task Force (FATF) hat vier weitere Länder – Haiti, Malta, die Philippinen und den Südsudan – in die Liste der „Gerichtsbarkeit unter verstärkter Überwachung“ für strategische Mängel aufgenommen.
Laut einer RBI-Erklärung hatte die FATF zuvor 17 Länder mit strategischen Mängeln identifiziert, die mit der FATF einen Aktionsplan entwickelt haben, um diese zu beheben. Diese Gerichtsbarkeiten sind: Albanien, Barbados, Botswana, Kambodscha, Kaimaninseln, Jamaika, Mauritius, Marokko, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Senegal, Syrien, Uganda, Jemen und Simbabwe. „Der öffentlichen Erklärung zufolge wurden Haiti, Malta, die Philippinen und der Südsudan auf der Grundlage des Beschlusses der FATF-Vollversammlung im Juni 2021 unter verstärkter Überwachung in die Liste der Gerichtsbarkeiten aufgenommen“, sagte die RBI.
< p>Das FATF-Plenum veröffentlicht Dokumente mit den Titeln „Gebiete mit hohem Risiko, die einem Aufruf zum Handeln unterliegen“ und „Gerichtsbarkeiten unter verstärkter Überwachung“ in Bezug auf Rechtsordnungen, die im Rahmen der laufenden Bemühungen zur Identifizierung von strategischen Mängeln bei der Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und mit Gerichtsbarkeiten mit strategischen AML- und CFT-Mängeln zusammenarbeiten, hieß es.
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