Kashmiri separatistiska ledare Shabir Shah (Filer)
Översta News
-
Dagen efter Pak goof upp på FN: s, Indiska sändebud visar “sann bild”: foto av Armyman dödade i J&K
-
Tillit JioPhone leveranser startar officiellt: Hur att spåra order nummer, kontrollera status, etc
-
Jai Lava Kusa box office: Jr NTR starrer förklarat som “sensationell blockbuster’, filmskapare fira framgång
En särskild domstol på lördagen tog del av Verkställighet direktoratets chargesheet in mot Kashmiri separatistiska Shabir Shah i samband med 2005 penningtvätt fall för påstådda terror finansiering. Den chargesheet påstått att Shah var i kontakt med Pakistan-baserade terrorist Hafiz Saeed.
Klagomål som motsvarar en chargesheet — in före Extra Sessioner Domare Sidharth Sharma, som också heter påstådda hawala återförsäljare Mohammed Aslam Wani, på vars uttalande ED har registrerat ett mål mot honom. Båda är i rättsliga vårdnaden.
I 2005, i Delhi Polisen Speciell Cell hade gripits Wani, en Kashmiri, med en pistol och Rs 62.9 lakh kontanter. Han var bokade under Avsnitt 120B (kriminell konspiration) IPC, och 17 och 23 av Olaglig Verksamhet (Förebyggande) Act, som också under Armarna Agera. Han påstås ha gjort ett avslöjande uttalande till polisen, där han säger att han jobbade som en “bärare” för Shah.
Wani hävdat att han samlat in pengar från aktörer i Delhi och var tänkt att leverera Rs 52.96 lakh Shah i Dalen.
November 25, 2010 av en lokal domstol dömts Wani under Armarna Agera, och slog fast att avgifter enligt IPC-120B och 17 § UAPA, som behandlar brott för att anskaffa medel för terroristverksamhet, var “inte visat”.
2007, ED registrerat ett fall som bygger på Wani ‘ s påstådda spridning till Särskild Cell.
Försvarsadvokaten M S Khan hade tidigare hävdat att ED hade sagt att Wani var “dömd i fallet” utan att nämna under vilka handlingar/avsnitt han var dömd. I sitt förvar ansökan, ED sa att det började sonden på grundval av “planerade brott” som per PMLA.
Särskilda Åklagaren Rajiv Awasthi hade sagt till domstolen att “vinning av brott” mot Shah prövas i domstol. I sin häkte ansökan till domstolen tidigare, ED sade, “Shah är i kontinuerlig kontakt med anti-nationella element/terrorister som är bosatta i Pakistan…. Han fick olika hawala sändningar, för att störa freden i Jammu och Kashmir.”
På lördag, den domstol som tog del av de över 700-sida chargesheet och riktad produktion av de anklagade innan den 27 September. Den chargesheet åberopas 19 vittnen, sade en tjänsteman. Filed under delar av Prevention of Money Laundering Act (PMLA), det har inredda Shah uttalanden där han påstås ha berättat för utredarna att han har “ingen källa av inkomst av hans egna” och att han “inte filen självdeklaration.”
Domstolen källor sade att Shah i sitt uttalande att ED sa att han var i kontakt med Hafiz Saeed på telefonen och att han gjorde det senast i januari.
ED hävdade att Shah “endast emot donationer i kontanter från lokalbefolkningen och hans väl mot den part fond som uppgår till Rs 8-10 lakh per år”. Det konstaterades också att Shah gör “inte föra register över dessa donationer som han erhåller i kontant”, ED åtal klagomålet sade.
För alla de senaste Indien Nyheter, ladda ner Indiska Snabb App