De ED-had beweerd dat de “Bhajiawala familie heeft omgezet, een enorme hoeveelheid van hun vermist geld” (Bron: Foto Bestand)
Het ED is aangesloten via Rs 1.02 crore geld in nieuwe notities in verband met het witwassen van geld sonde tegen de stad op basis van financier Kishore Bhajiawala en zijn familie. Het agentschap zei dat het heeft afgegeven bestellingen voor conservatoir beslag van “Rs 1,02,16,000 fondsen, in beslag genomen door de Fiscale afdeling, in het geval van Kishore Bhajiawala in de post demonetisation fraude” onder de Wet ter Voorkoming van Witwaspraktijken (PMLA).
De Handhaving Directoraat (ED) hadden zich ingeschreven voor een criminele FIR tegen Bhajiawala en zijn zonen Jignesh en Vilas op basis van een VBI FIR tegen hem, die geregistreerd is na de Fiscale afdeling eerste uitgevoerd zoekt en in beslag genomen goud en geld in zijn bedrijf als onderdeel van hun werking in December vorig jaar te controleren blackmoney post de toelichting in de ban.
Kijken wat anders is het maken van nieuws
De ED-had beweerd dat de “Bhajiawala familie heeft omgezet, een enorme hoeveelheid van hun vermist geld, post demonetisation, in nieuwe hoge nominale waarde munt en andere waardevolle spullen via collusie met de bank ambtenaren en particulieren imiteren, valsheid in geschrifte en gebruikmaking van vervalste documenten.
“Een bedrag van meer dan Rs 1.02 crore in de nieuwe munt werd in beslag genomen door de it-afdeling van zijn bedrijf bij huiszoekingen in zijn woning, winkel en bank kluisjes door hen gehouden. Het werd ook gevonden dat de verdachte had ingehuurd enkele bank kluisjes in de benami namen te stash hun vermist activa,” het agentschap had gezegd.
Jignesh werd ook gearresteerd door de ED in januari van dit jaar. De it-afdeling had hersteld Rs 1.45 crore cash, met ongeveer Rs 1.05 crore in nieuwe bankbiljetten, ongemunt goud waard Rs 1.49 crore, goud, juwelen gewaardeerd tegen Rs 4.92 crore, andere ornamenten waard Rs 1.39 crore en zilveren staven geprijsd op Rs 1.28 crore na het invallen op het terrein van de Bhajiawalas’.
Een bijlage om onder PMLA is gericht op het ontnemen van de accussed van het verkrijgen van de voordelen van hun ziek-goten rijkdom en dergelijke beschikking kan beroep worden ingesteld bij de Behandelend Autoriteit van de genoemde Wet, binnen een termijn van 180 dagen tijd.