CBI högkvarter. (Arkiv Bild)
Central Bureau of Investigation (CBI) har arresterats tidigare Verkställighet Direktoratet (ED) Gemensam Chef (Ahmedabad) J P Singh för att ha tagit emot mutor från den anklagade i Surat hawala och Indiska Premier League betting racket fall. Singh greps tillsammans med Sanjay Kumar, ED biträdande direktör för närvarande inlagd i Madurai, som var hans ställföreträdare när han ledde byrån i Ahmedabad, Chandresh Patel och Bimal Agarwal.
CBI talesman R K Gaur sade att Kumar Singh och greps i tisdags och var sannolikt att tillverkas vid en särskild Ahmedabad domstolen på onsdagen på överföring av teckningsoption. Agarwal är en påstådd bookie, som arbetade som Singhs “kanal” för att samla in mutor.
De två officerare, som hade chargesheeted 10 anklagade engagera sig i satsningen racket, påstås ha “samlas in enorma mängder pengar” från den anklagade. Tjänstemän hävdade att Singh och Agarwal var i kontakt med när den påstådda mutor förhandlades fram. Tre bookmakers — Sonu Jalan, J K Arora och Jayesh Thakkar — greps tidigare i det fallet är ute mot borgen.
Titta På Vad Andra Gör Nyheter
Singh bidrog till att krossa hawala racket och spelade en viktig roll i ansökan chargesheet mot 89 personer, däribland flera diamant-handlare, i de fall medverkan vid transaktioner på runt Rs för 10 000 crore, enligt dokument som lämnats in före den Gujarat High Court.
Flera påstådda bookmakers och handlare inför rätta anklagade Singh av mutor, tortyr och trakasserier, medan de fall var att träffa rubriker. Indian Express hade i September 2015 rapporterade att dessa anklagelser hade tagits upp med Statsrådets kansli och resulterade i ett Intelligence Bureau (IB) undersökning. Källor sade att IB lämnat in en svidande rapport mot Singh. Detta föranledde ED för att registrera ett klagomål mot Singh med CBI. Singh var i September 2015 bokade för kriminell konspiration och under det Förebyggande av Korruption Act från 1988. “J P Singh har tagit för stor mängd av muta som quid pro quo för handlingar av försummelse och kommissionen vid undersökningar av Surat hawala fall och IPL cricket vadslagning fall,” en CBI tjänsteman sade.
“Vissa personer, som det påstås ledningar, har samlat representanter från olika bookmakers/punters på uppdrag och i namn av J P Singh och Sanjay Kumar… Chandresh Patel, Jayesh Thakkar, Bimal Agarwal, Sonu Jalan och andra har agerat som ledningar och samlade in pengar från bookies/punters, vars namn redan kom upp i ED utredning,” ett dokument som lämnas in före den speciella CBI domstolen förra året sade. “De identifierade målen och samlade in pengar från bookmakers och spelarna i namn av skydd från ED.”
CBI hävdade att Agarwal hade försökt pressa pengar av påstådda Delhi bookie Mukesh Sharma. Den tillade att Sharma hus var räd när efterfrågan inte var uppfyllt. CBI: s undersökning visade att Singh och Agarwal utbyts 10 samtal under razzian.