Den 1 juli förra året, i en plötslig flytta, ED huvudkontor flyttas utredningen av den uppmärksammade fallet registrerade av ED, Chandigarh, mot, bland andra, domarens fru och förespråkar Mukesh Mittal, från Chandigarh till Delhi.
BLAND de nio namn som godkänts av Högsta Domstolen kollegiet för anställning som chief justice of olika höga domstolar är att Domstolen Hemant Gupta, för närvarande tillförordnad Chief Justice i Patna, High Court, men ursprungligen från Punjab och Haryana High Court.
Rättvisa Gupta roll är under scanner i en pågående utredning av penningtvätt Verkställighet Direktoratet (ED). Medan ED undersökning hade sagt att hans fru, Alka Gupta, hade varit “identifierats som medarbetare och förmånstagare i processen av penningtvätt genom strukturering av skal enheter”, Rättvisa Gupta hade skapade kontroverser när han ringde upp då utredaren (IO) Gopesh Byadwal, frågar honom om den pågående utredningar RMC
TITTA på VIDEO | i Högsta Domstolen Rör sig Mot i högsta Domstolen För Förakt För Första Gången
Indian Express hade först rapporterade om Rättvisa Gupta uppmaning att Byadwal, i November 2015, ED hade också skickat meddelanden till hans fru och andra i fallet. Hon hade skickat ett detaljerat svar för att meddelandet.
Den 1 juli förra året, i en plötslig flytta, ED huvudkontor flyttas utredningen av den uppmärksammade fallet registrerade av ED, Chandigarh, mot, bland andra, domarens fru och förespråkar Mukesh Mittal, från Chandigarh till Delhi.
Inte bara detta, Byadwal var också befriad från sin post i slutet av besittningsrätt i November förra året trots att han hade sökt förlängning av hans deputation period, som rutinmässigt får se till att den pågående utredningen i stora fall inte hindras.
Medan undersökningen har i stort sett avstannat, är det nu klart att mycket innan han gick tillbaka till sin förälder kader, Byadwal, då ED biträdande direktör, Chandigarh, skickas en detaljerad observera att understryka att Rättvisa Gupta och hans fru hade varit “identifierats som medarbetare och förmånstagare i processen av penningtvätt genom strukturering av skal enheter”.
Byadwal 12-sidig skrivelse från den 20 Maj 2016, nås av Den Indiska Snabb, är en del av ärendet med ED högkvarter här och var beredd på ett svar på en skrivelse av den Registrar General i Patna, High Court, som söker en status som “respekt för utredning enligt Prevention of Money Laundering Act, 2002 mot Fru Alka Gupta, fru för Hon’ble Mr Justice Hemant Gupta, nu Domare i Patna High Court”.
Det talar också för familjer med Rättvisa Mukesh Gupta och Mittal att vara “delaktiga i två skalbolag”.
Nått över telefonen, den nuvarande IO, EN H Khan, biträdande direktör, ED, Delhi, sade att han inte var tillåten att tala med media.
I rapporten har tidigare IO säger att under utredning av penningtvätt fall mot förespråkar Mukesh Mittal, som per handlingar som erhållits vid razzior på sex fastigheter och andra officiella register “namn på andra personer som kom in och ut namnen på Smt Alka Gupta och Smt Bimla Gupta, hustru och mor, respektive, av Rättvisa Sh. Hemant Gupta och Sh Hemant Gupta har också framkommit i vissa fastigheter”.
SE VIDEO – | PM Narendra Modi är Hårt Angrepp På Kongressen I Lok Sabha: Här är Vad Han Sade:
”Sök efter åtgärd u/s 17 i PMLA, klagomål från många av de klagande hade också fått detta Ämbete. Av vilka några klagomål rörande Mukesh Mittal, Rättvisa Sh Hemant Gupta, Smt Alka Gupta och Smt Bimla Gupta,” not säger.
Notering fyra Chandigarh egenskaper, tidigare IO ‘ s not säger sedan, “Ytterligare av de beslagtagna dokument av olika egenskaper och klagomål som inkommit från olika klagande har det framkommit att Smt Alka Gupta, Smt Bimla Gupta och Rättvisa Sh Hemant Gupta har visat sig vara associerad medlem av Mukesh Mittal i följande fastigheter som är misstänkta egenskaper och är under utredning”.
Mukesh Mittal bror Chetan ‘ Mittal är för närvarande assisterande solicitor general i Punjab och Haryana High Court och har varit representerar ED i många viktiga fall, trots att hans egen roll i de fall där hans bror är också under skannern.
Som först rapporterades av denna tidning, ED skickade meddelanden enligt 50 § Förebyggande av Penningtvätt, Lagen (PMLA), 2002-Alka Gupta och Chetan ‘ Mittal 5 November.
Om filen är ett annat dokument som utarbetats av Byadwal — en 34-sidiga svar till ED (Chandigarh Zon) Gemensam Chef om “särskilda roll i Smt Alka Gupta w/o Rättvisa Sh Hemant Gupta, Domare i Patna High Court”.
I denna not, skickas den 30 juni 2016, Byadwal avser klagomål med “allvarliga anklagelser mot Rättvisa Sh Hemant Gupta för att förvärva fast egendom, extravaganta utgifter för ombyggnad av sitt Hus”, men säger att “denna Direktoratet är/var inte i en position att gå vidare mot den sittande Domare eller har gått mot honom till datum”.
“Därför, dessa klagomål inte en del av den skrivelse av den aktningsvärda JDE till Chandigarh Polisen daterad 04.01.2016. Dessa klagomål kan endast uppnås/har undersökts av detta Direktorat endast efter att ha erhållit på grund av sanktion från Hon’ble högsta Domstolen av den berörda High Court”, tillägger han.
Med hänvisning till klagomål mot Rättvisa Gupta, IO, men påpekar samtidigt att de kan undersökas först efter att “få på grund av tillstånd från den som Hon’ble överdomare Patna High Court” — för övrigt, Rättvisa Gupta själv är den som Agerar CJ nu — “som klagomål mot en sittande domare i högsta Domstolen”
“I fall att tillstånd inhämtas från värdig JD att söka sanktion från Hon’ble Chief Justice Patna High Court för att fortsätta enligt det förfarande och de bestämmelser i lagen,” IO rekommenderas. Källor sade att den Gemensamma Direktören hade inte gjort något på den här frågan tills utredningen var flyttats ut i Chandigarh.
Det säger också att två fastigheter för vilka Alka Gupta och (Rättsliga) Hemant Gupta “har upptagits till det verkliga ägandet är fallet egendom enligt 22 § PMLA 2002”.
För övrigt, denna not avser även att det faktum att Rättvisa Gupta, då en högre Domare i Punjab och Haryana High Court, gjorde ett telefonsamtal till Byadwal, fråga honom om utredning RMC Skrivare Private Limited, ett företag där hans fru var tidigare en Direktör.
“Som Smt Alka Gupta är hustru till en som sitter i högsta Domstolen som hade gjort ett telefon samtal till undertecknad i samband med sond genom detta Direktorat mot bolaget RMC Skrivare Privat aktiebolag i vilket hans fru var en Direktör ordentlig utredning krävs för att utföras i detta fall för att få reda på sanningen utan rädsla eller fördomar, säger han.
I svar på en annan fråga med beaktande av Alka Gupta, då IO: s rapport säger, “Det har även kommit till att märka av detta kontor som namnet på Smt Alka Gupta w/o Sh Hemant Kumar (Rättvisa Sh Hemant Gupta) visas också i några av de företag, fastigheter, dokument, GPA, vilket ger upphov till misstanke om flera finansiella transaktioner med Mukesh Mittal Advokat, hans familj och medarbetare. Därför är det visat att Smt Alka Gupta är involverade med Mittal Förespråkare och deras medhjälpare i någon olaglig verksamhet, på grund av vilket hon har förvärvat gemensamt intresse i olika egenskaper genom att betala noll eller nära noll ersättning. I utredningen av allvarliga brott som görs ut, inklusive penningtvätt, skatteflykt, införandet av tillskansat sig pengar, kränkningar av olika lagar och författningar.”
I April 2015, när Den Indiska Snabb talade till Rättvisa Gupta han hade vägrat att erbjuda någon kommentar om telefonsamtal som gjorts av honom. Samtidigt som vi erkänner att det fanns några fastigheter i förhållande mellan hans familj och den familj av generaladvokat Mittal, domaren hade sagt, “Det är allt en fråga om att spela in. Polisen har gett en rapport efter grundlig utredning. Jag hoppas att du också kommer att göra din egen ordentlig utredning.”