Am 1. Juli im letzten Jahr, eine plötzliche Bewegung, die ED-zentrale verlagert sich die Untersuchung in die high-Profil-Fall registriert durch die ED, Chandigarh, gegen, unter anderem, der Richter Frau und Fürsprecherin Mittal Mukesh, von Chandigarh nach Delhi.
UNTER den neun Namen gelöscht, die durch den obersten Gerichtshof collegium für die Ernennung als chief justices von verschiedenen Landgerichten ist, dass der Gerechtigkeit Johannes Gupta, derzeit amtierender Chief Justice in Patna High Court aber ursprünglich aus dem Punjab und Haryana High Court.
Gerechtigkeit Gupta-Rolle ist unter den scanner im Laufenden Geldwäsche-Ermittlungen durch die Enforcement Directorate (HRSG.). Während die ED-Untersuchung gesagt hatte, dass seine Frau Alka Gupta, sei “identifiziert als Mitarbeiter und Begünstigten in den Prozess der Geldwäsche durch die Strukturierung von shell-Unternehmen”, Gerechtigkeit Gupta hatte umworben Kontroverse, als er die dann ermittelnde officer (IO) Gopesh Byadwal, die ihn bitten, sich über die Laufenden Ermittlungen in RMC
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Der Indian Express hatte, berichtete zunächst über Gerechtigkeit Gupta-Aufruf Byadwal, im November 2015, die ED hatte auch an Mitteilungen zu seiner Frau und andere in den Fall. Sie hatte geschickt eine detaillierte Antwort auf die Ankündigung.
Am 1. Juli im letzten Jahr, eine plötzliche Bewegung, die ED-zentrale verlagert sich die Untersuchung in die high-Profil-Fall registriert durch die ED, Chandigarh, gegen, unter anderem, der Richter Frau und Fürsprecherin Mittal Mukesh, von Chandigarh nach Delhi.
Nicht nur das, Byadwal war auch erleichtert, von seinem posten am Ende der Amtszeit im November letzten Jahres, obwohl er hatten versucht, die Verlängerung seiner Abordnung Zeit, die routinemäßig erlaubt, um sicherzustellen, dass die Laufenden Untersuchungen in großen Fällen sind nicht behindert wird.
Während der Untersuchung hat praktisch zu einem Stillstand gekommen, es ist jetzt klar, dass viel, bevor er ging zurück zu seinem übergeordneten Kader, Byadwal, dann ED assistant director, Chandigarh, schickte einen detaillierten Hinweis, die die Tatsache unterstreichen, dass Gerechtigkeit Gupta und seine Frau hatten bereits “identifiziert als Mitarbeiter und Begünstigten in den Prozess der Geldwäsche durch die Strukturierung von shell-Unternehmen”.
Byadwal 12-Seite Hinweis vom Mai 20, 2016, erfolgt durch Die Indian Express, ist Teil der Akte sind, mit ED Sitz hier und war bereit, als Reaktion auf einen Brief, der durch den Registrar-General der Patna High Court, um einen status in der “Achtung der Untersuchung unter dem Prevention of Money Laundering Act, 2002 gegen Frau Alka Gupta, Frau von Hon ‘ble Mr. Justice Johannes Gupta, jetzt Richter von Patna High Court”.
Es spricht auch von den Familien der Gerechtigkeit Gupta und Mukesh Mittal als “eng verbunden, die in zwei shell-Unternehmen”.
Erreichbar über Telefon, den Strom IO, A H Khan, assistant director, ED, Delhi, sagte er, er sei nicht befugt, zu sprechen zu den Medien.
In dem Bericht werden die bisherigen IO sagt, dass während der Untersuchung in einem Geldwäsche-Fall gegen den Anwalt Mittal Mukesh, als pro-Dokumente beschlagnahmt bei Razzien auf sechs Eigenschaften und anderen amtlichen Aufzeichnungen “die Namen der anderen Leute kamen und aus denen die Namen der Smt Alka Gupta und Smt Bimla Gupta, Ehefrau und Mutter, beziehungsweise, Justiz Sh. Johannes Gupta und Sh Johannes Gupta haben, zeigten sich auch in einigen Eigenschaften”.
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”Nach Suchaktion u/s 17 der PMLA, Beschwerden von vielen Beschwerdeführern wurden, erhielt auch von diesem Amt. Von denen einige Beschwerden bezüglich Mittal Mukesh, Justiz Sh Johannes Gupta, Smt Alka Gupta und Smt Bimla Gupta,” die note sagt.
Listing vier Chandigarh Eigenschaften, die ehemalige IO-note, die dann sagt, “Weiter aus den beschlagnahmten Unterlagen von verschiedenen Eigenschaften und Beschwerden von verschiedenen Beschwerdeführern es hat sich gezeigt, dass Smt Alka Gupta, Smt Bimla Gupta und Gerechtigkeit Sh Johannes Gupta wurde festgestellt, dass ein Mitarbeiter von Mittal Mukesh in den folgenden Eigenschaften, die im Verdacht stehen Eigenschaften und sind Gegenstand von Ermittlungen”.
Mittal Mukesh Bruder Chetan Mittal ist derzeit assistant solicitor general in der Punjab und Haryana High Court und vertritt seit der ED in vielen wichtigen Fällen-auch wenn seine eigene Rolle in dem Fall mit seinem Bruder ist auch unter den scanner.
Als Erster berichtete von dieser Zeitung, die ED gesendeten Mitteilungen gemäß § 50 der Verhinderung der Geldwäsche Gesetz (PMLA), 2002 Alka Gupta und Chetan Mittal 5.November.
Auf die Datei ist mit einem anderen Dokument vorbereitet durch Byadwal — eine 34-seitige Antwort auf ED (Chandigarh Zone) Gemeinsame Director über die “spezifische Rolle der Smt Alka Gupta w/o Justiz-Sh Johannes Gupta, Richter von Patna High Court”.
In diesem Sinne, gesendet am Juni 30, 2016, Byadwal bezieht sich auf Beschwerden, die “schwere Vorwürfe gegen Justiz Sh Johannes Gupta für den Erwerb von Immobilien, extravagant Aufwendungen für den Wiederaufbau seines Hauses”, sagt aber, dass “diese Abteilung ist/war nicht in der Lage zu gehen gegen die Richter sitzen noch ging gegen ihn, bis Datum”.
“Deshalb werden diese Beschwerden waren nicht Teil des Briefes, der würdig ist, JDE, um die Chandigarh Polizei datiert 04.01.2016. Diese Beschwerden können nur dann verfolgt werden/untersucht, die von dieser Direktion nur nach Rücksprache wegen der Sanktion von der Hon ‘ble Chief Justice der High Court betrifft”, fügt er hinzu.
Bezogen auf die Beschwerden gegen die Justiz Gupta, der IO, während Sie darauf hingewiesen, dass Sie untersucht werden können, erst nach “Erhalt durch die Erlaubnis von der Hon ‘ ble Chief Justice von Patna High Court” — übrigens, Justiz Gupta selbst ist das Handeln CJ jetzt — “als die Beschwerden gegen einen sitzenden Richter des High Court”
“Die Umstände, die die Berechtigung angestrebt wird, aus der würdig JD zu suchen Sanktion von der Hon’ ble Chief Justice Patna High Court gehen Sie gemäß den Verfahren und Bestimmungen des Gesetzes,” die IO empfohlen. Quellen, sagte der Gemeinsame Direktor hatte nichts getan, auf dieses Problem, bis die Untersuchung wurde verschoben aus Chandigarh.
Er sagt auch, dass zwei Eigenschaften, für die Alka Gupta und (Justiz -) Johannes Gupta “eingelassen haben, um die wirtschaftlichen Eigentümer der Fall ist-Eigenschaft nach § 22 PMLA 2002”.
Übrigens, dieser Hinweis bezieht sich auch auf die Tatsache, dass die Gerechtigkeit Gupta, dann ein Richter des Punjab und Haryana High Court, machte einen Anruf zu Byadwal, ihn zu Fragen über die Untersuchung der RMC Printers Private Limited, ein Unternehmen, in dem seine Frau war früher ein Direktor.
“Als Smt-Alka Gupta ist die Frau von einem sitzenden Richter am High Court, die hatte ein Telefonat mit dem Unterzeichner in Verbindung mit der Sonde durch diese Direktion, die gegen die Firma RMC Printers Private Limited, in dem seine Frau war Direktor ordnungsgemäße Untersuchung erforderlich ist, um durchgeführt werden, in diesem Fall, um die Wahrheit ohne Furcht oder Vorurteile”, sagt er.
In der Antwort auf eine weitere Anfrage hinsichtlich der zu Alka Gupta, der dann die IO ‘ s Bericht sagt, “Es ist auch gekommen, um die Mitteilung dieses Amtes, dass der name des Smt-Alka Gupta w/o Sh Johannes Kumar (Justiz Sh Johannes Gupta), erscheint in einigen der Unternehmen, Immobilien, Dokumente, GPA, was Anlass zu Verdacht auf mehrere finanzielle Transaktionen mit Mittal Mukesh Anwalt, seiner Familie und Mitarbeitern. Daher ist es offenbart, dass Smt Alka Gupta beschäftigt sich mit der Mittal-Befürworter und Ihre Mitarbeiter in einer heimlichen geschäftlichen Aktivitäten, durch die Sie erworben hat, von Vorteil Interesse an verschiedenen Eigenschaften durch die zahlen null oder nahe null Gegenleistung. In der Untersuchung schwere Verstöße gemacht werden, aus, einschließlich Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Einführung von unrechtmäßig erworbenen Geld, Verstoß gegen verschiedene Gesetze und Statuten.”
Im April 2015, wenn Der Indian Express Sprach mit Gerechtigkeit Gupta er sich geweigert hatte, zu bieten, jeder Kommentar auf den Anruf von ihm. Während der Erkenntnis, dass es wurden alle Immobilien-Geschäfte zwischen seiner Familie und der Familie befürworten Mittal, der Richter hatte gesagt, “Es ist alles eine Frage des Datensatzes. Die Polizei hat angesichts eines Berichts nach gründlicher Untersuchung. Ich hoffe, Sie werden auch Ihre eigene Untersuchung.”