Rohit Tandon an der ED-Büro am Donnerstag. Tashi Tobgyal, Kümmerten Sich
Ein Delhi Gericht am Samstag entlassen, die Kaution Einrede der umstrittene Anwalt Rohit Tandon, wer wurde verhaftet im Zusammenhang mit einem Geldwäsche-Fall post demonetisation. Die Durchsetzung Direktion, die ihn verhaftet hatten nach einer Razzia im Zusammenhang mit einem schwarz-Geld-Sonde führte zu der angeblichen Beschlagnahme von Rs 13.6 crore von seiner Anwaltskanzlei. Tandon ‘ s bail Plädoyer abgelehnt wurde, durch Zusätzliche Sitzungen Richter R K Tripathi. ED entschieden gegen seine Behauptung auf den Boden, dass die Ermittlungen in eine entscheidende Phase.
Er wurde verhaftet, 29. Dezember letzten Jahres und nach anfänglichen Verhör, er wurde geschickt, um gerichtliche Verwahrung für 14 Tage am 2. Januar. Während der Suche nach Kaution für Tandon, seinem Anwalt und senior Anwalt Vikas Pahwa sagte, es gebe keine Beweise gegen ihn und kein Erlös für die angeblichen Verbrechen identifiziert worden waren, die ED noch nicht. Er argumentierte, dass ED hat kein Recht zur Festnahme der Angeklagten als Quelle der Fonds beteiligt den angeblichen Transaktionen wurde noch nicht festgestellt werden.
Widerlegen die Argumente der Angeklagten, Spezielle Staatsanwaltschaft Vikas Garg, erscheinen für ED sagte, es sei die Quelle der Mittel und nicht nur die Fonds, die erhoben werden mussten, ein Aspekt, auf dem die Sonde Los ist, hinzufügen, dass die Ermittlungen in eine entscheidende Phase. Während der Anhörung, die der Anwalt des Angeklagten sagte, dass die angeblichen Straftaten wurden nicht violative von der Regierung 8. November 2016 Benachrichtigung und ED war dabei, die Festnahmen für die Aufmerksamkeit der Medien zu markieren demonetisation, eine Forderung abgelehnt, die von der Agentur beraten.
Neben Tandon, die beiden anderen Angeklagten — Kolkata-basierte Geschäftsmann ABS M Lodha und Kotak Mahindra bank-manager Ashish Kumar — wurden verhaftet und in getrennten PMLA Fällen. Sie sind auch in der gerichtlichen Haft. Lodha hat, zogen auch eine Anwendung gegen Kaution wurde abgelehnt bei ED hat behauptet, dass er daran beteiligt war, die straftat der Geldwäsche, die “frustriert” demonetisation Politik der Regierung posing “ernste Bedrohung” für die finanzielle Gesundheit des Landes.
Lodha, wurde verhaftet, am 21. Dezember 2016 im Zusammenhang mit angeblichen Umsatz von über Rs 25 crore Alter Währung in neue Noten und seine Kaution Plädoyer gehört wird, auf Januar 11. Ashish Kumar, wurde verhaftet, am 28. Dezember von ED im Zusammenhang mit der Geldwäsche-Sonde in einem Fall der Nachweis von neun angeblichen fake-Konten mit Einlagen von Rs 34 crore post demonetisation.