Neue Notizen beschlagnahmt: Teil des Rs 1.33 crore haul auf dem display in Thane Dienstag. (Express Foto von Deepak Joshi)
Die nun tägliche Wiederherstellung von großen Mengen von frisch gebackenen Währung Anmerkungen Hinzugefügt hat, eine weitere Ebene der Komplexität, um die schwarzgeld-Razzia Agenturen, vor allem Einkommen-Steuer-Behörden, müssen sich selbst beschäftigt, in Verfolgung der route der Währung nahm die Brust von der Reserve Bank of India, um die Verzweigung der PSU/private bank und endlich das Versteck des hawala-Betreiber oder der Verdacht hoarder aus denen es enteignet wurde. So quälend geworden, das Muster der offensichtlichen Komplizenschaft der bank-Beamten — die nur repositories alle neuen Währung—, der Einkommen-Steuer-Beamte sagen, erzielt von Fällen wird schließlich registriert, die von Agenturen wie die CBI.
Es ist hektisch hinter-den-kulissen-Tätigkeit im Lohnsteuer-Untersuchung wings in diesen Tagen mit Vertretern zuzugeben, dass sich neben den Erkenntnissen, die durch Ihre eigene Intelligenz Flügel, Sie sind immer “führt” — große Mengen Bargeld Wesen, die versteckt von der Financial Intelligence Unit); der Intelligenz-Bureau, der lokalen Polizei und sogar das Büro des Premierministers.
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Sagte ein Schlüssel offiziell in Jhandewalan, wo die Untersuchung Einheit befindet, “Wenn wir gehen, für eine Durchsuchung oder Beschlagnahme, die wir bekommen haben, alles hat geklappt, vielleicht durch unsere Informanten oder sogar Telefon-Abhörmaßnahmen. In diesen Tagen, jeder gibt uns tip-offs, die wir entsprechend handeln, aber auf die kann oder kann nicht liefern eine recovery. Aber die großen Mengen der neuen Währung sein, die Sie entdeckt hat genommen Beamtentum zu überraschen.”
Andere Muster entstanden. Die neuen bundles sind, gefunden werden bunt gemischt, brechen die Abfolge der Seriennummern und verlassen Sie mit keine Markierungen oder Bänder, die hätten angegeben, welche bank Sie hergekommen waren. Zweite, bereits die ersten Untersuchungen in wenigen Fällen führten zu der Entdeckung, dass während der Seriennummer Datensätze beibehalten wurden durch die RBI nur bis zu dem Punkt, dass die neue Rs 2000 und Rs-500-Währung verteilt wird an die von 4.400-ungerade Währung Truhen, keine Datensätze verwaltet für Ihre Weiterreise in Filialen von Banken.
Das führte zu der Anforderung, nachhaltige Verhör der verdächtigen, von denen einige gegeben haben, die Namen der bank-Beamten, die dann eingeleitet werden, die für die Befragung. Einige, wie etwa in einer Achse Bank-Fall, wurden sogar festgenommen, nachdem die Sonde zeigte ein quid pro quo in Bezug auf die Kommissionen getroffen, in gold. Beamten sagte Der Indian Express, dass andere, zum Beispiel Delhi-basierte Anwalt Rohit Tandon, halten sich aus der Enthüllung der Quellen der Bar.
ES Beamten in anderen Städten wie Bangalore, sagte, dass die neue Währung Anfälle sind mittlerweile an der Tagesordnung und Sie werden bereits untersucht, etwa 25 Fällen, in denen neue Währung im Wert von mehr als Rs 10 lakh wurde beschlagnahmt, die bei der Suche. Ein Beamter sagte, “Die Rolle von mehreren Beamten in beide PSU und private Banken unter die Lupe in unserer Stadt und Sie offenbar keine Angst gehabt, entdeckt zu werden. Sie dachte, Ihre Geschäfte in der neuen Währung mit wirbt und hawala-Händler würden nie entdeckt werden…”
Es Beamte beachten Sie, dass das größte Volumen der neuen Währung zu haben scheint, zog in die Hände von Händlern und hawala-Betreiber in den ersten zwei Wochen nach der PM angekündigt, die demonetisation fahren. Ein paar Fälle unter den scanner haben gezeigt, dass Beamte, die in einigen großen Filialen schob sich die Bestände der alten Währung in die Filiale selbst und die Kommissionen in den frühen Tagen waren so hoch wie 30-35 Prozent. Wenn die Versorgung der alten Währung begann sich zu lichten, die Provisionen sanken um 5-10 Prozent und bank-Beamten begann die “Schichtung” der Transaktionen, die mit der neuen Währung den Besitzer wechselt, von mehreren Geld Wäschereien, bevor es war “sicher” verstaut, Beamte sagten,.
Die Beamten des Central Board of Direct Taxes (CBDT) sagte Der Indian Express werden Sie allmählich mit der hand über die CBI und der Durchsetzung Direktion die Informationen, die Sie haben sortiert nach der Durchführung von Recherchen und die Herstellung Erholungen. Sie sagten, Sie haben festgestellt, dass in den meisten Fällen der Erholung von reichen Geschäftsleuten und Händlern, die Beziehung zwischen Bankier und Kunden war eine alte. Wie ein Beamter es ausdrückte, “Der Geschäftsmann möglicherweise wurde der Umgang mit einem bank-manager seit Jahren und kann sich auf ihn fast wie ein business-partner. In einer solchen situation, der Bankier wurde erwartet, um zu helfen in der Stunde oder in der Krise. Nur, dieses mal, er hat es für eine Kommission.”