Fiscale Afdeling Bouwen. (Express foto door Vasant Prabhu)
In een grote doorbraak, de Fiscale afdeling op donderdag busted is, een wisselkantoor racket werken vanuit Chennai. De IT-ambtenaren overvallen acht locaties in Tamil Nadu kapitaal en in beslag genomen Rs 90 crore in cash, waarvan 70 crore zijn nieuwe notities en 100 kilo goud in beslag genomen, volgens bronnen.
De it-afdeling ook de ondervraagde ondernemers Sekar Reddy, Srinivasa Reddy en Prem in dit verband.
BEKIJK de VIDEO | Fiscale Afdeling Grijpt 100 kilo goud, Rs-70 crore In de Nieuwe Munt In Chennai
HET raid op acht locaties in Chennai, waaronder in Anna Nagar en T Nagar pic.twitter.com/lnrbNEIs2m
— ANI (@ANI_news) 8 December 2016
Sekar Reddy is een aannemer onderneming vele projecten van de afdeling openbare werken. Zijn agent naar verluidt is betrokken bij het wijzigen van goudstaven munt. De ambtenaren zijn analyse van de documenten in beslag genomen tijdens invallen.
De afdeling fungeert op specifieke informatie bij het exorbitante bedrag van oude notities worden veranderd naar de nieuwe na de aankondiging op demonetisation.
In de raid, Rs 80 crore was in de oude demonetised valuta ‘ s-en Rs 10 crore in nieuw ingevoerde Rs 2,000 denominatie. De teams ook in beslag genomen 100kg gold bars waard Rs 30 crore.
De speurneuzen kreeg een tip over Prem het uitwisselen van oude valuta ‘ s voor goud bars, en het volgen van zijn pad stuitten ze op de Reddy geassocieerde deelnemingen. Zij grepen Rs 6 crore in nieuw geïntroduceerde Rs 2,000 benaming van het huis van Shekhar Reddy ‘ in T. Nagar.
Reddy is goed aangesloten op veel blauwe vogeltjes en was betrokken in het zand van delfstoffen over de toestand in de laatste paar jaar. Zand van delfstoffen is een grote bron van inkomsten voor aannemers, die een marge van Rs van 5.000-6.000, – per lading. Er wordt geschat dat meer dan 50.000 lasten van de rivier zand is afgegraven in de staat dagelijks.
Reddy had bezocht Apollo Hospital op 12 oktober te overhandigen Tirupati ‘prasadam’ aan de voormalige chief minister J Jayalalithaa die werd toegelaten er dan.
Eerder op woensdag, over Rs 1.75 crore werden in beslag genomen en acht mensen werden gearresteerd bij invallen op verschillende plaatsen door de politie en de CBI.