Die Einkommensteuer-Abteilung auch durchgeführt hatte Ihre Aktion in diesem Fall hatten die Befragten bank-Filiale und später durchsuchten die Wohnräume der beiden. (Quelle: Datei)
Die Durchsetzung Direktion (ED) festgenommen, zwei Beamte einer privaten bank in New Delhi im Zusammenhang mit der Geldwäsche-Sonde für die angeblichen Unregelmäßigkeiten bei der Umwandlung der alten Währung und die Lieferung von neuen Banknoten führt zu blackmoney-generation. Die Beamten identifizierten die beiden Manager als Shobit Sinha und Vineet Sinha, arbeiten als Führungskräfte in der Kashmere Gate-Zweig der Axis bank hier, und sagten, Sie verhaftet wurden spät gestern unter die Bestimmungen, die der Verhinderung der Geldwäsche Gesetz (PMLA).
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Sie entsteht in einem Gericht heute für die weitere Haft, sagte Sie. Eine goldene bar, ein Teil der angeblichen Schmiergelder Zahlung gegeben, der Banker, hat beschlagnahmt worden von der Agentur aus einer Lage in Lucknow, sagte Sie. Die Axis Bank eine Erklärung abgegeben, in diesem Zusammenhang sagen: “Die bank ist verpflichtet, nach den höchsten standards der corporate governance und hat null Toleranz gegenüber jeglicher Abweichung auf den Teil seiner Mitarbeiter aus dem set Modell-Verhaltenskodex.
In diesem speziellen Fall hat die bank ausgesetzt, die den irrenden Mitarbeiter und kooperiert mit den ermittelnden Behörden.” ED-Quellen, sagte der duo waren angeblich schwelgen in der Umwandlung von schwarzgeld in weiß von angeblich missbräuchlich banking-transfer-Systeme wie Real-time-gross-settlement-Systeme (RTGS) und National Electronic Funds Transfer (NEFT) im Zuge der de-Monetarisierung der beiden großen Währungen von Rs 500 und Rs 1000.
Eine Reihe von bank-Konten von verschiedenen Personen und Händler sind unter den scanner, der die Agentur in diesem Fall, sagte Sie. Der ED registriert hatte Strafanzeige gegen das duo und die andere basiert auf einem Delhi Polizei First Information Report (FIR) nach dessen Agentur zum ersten mal in die Falle, nachdem das abfangen von zwei Menschen, die mit Rs 3.5 crore Bargeld in der neuen Währung irgendwann wieder. Die Einkommensteuer-Abteilung auch durchgeführt hatte Ihre Aktion in diesem Fall hatten die Befragten bank-Filiale und später durchsuchten die Wohnräume der beiden.