Die Polizei sagte George SBI-Konto auf Willingdon Island Kochi erhalten hatten, Rs 59 crore von einer bulgarischen Firma im Juli. (Quelle: Datei)
Finanz-Behörden und Polizei haben damit begonnen, eine Sonde in die übertragung von Rs 59 crore von einer bulgarischen Firma auf das Konto von Kochi-basierte Exporteur im Juli den Verdacht, dass die Einbeziehung von schwarz-Geld in der Transaktion. Die Polizei registriert einen Fall gegen Exporteur Jose George, wer ist der CEO von Trade International, nach einer Beschwerde von der Durchsetzung Direktion (ED).
Die Polizei sagte George SBI-Konto auf Willingdon Island Kochi erhalten hatten, Rs 59 crore von einer bulgarischen Firma im Juli. Innerhalb von 15 Tagen, um Rs 29 crore wurde erneut an verschiedenen Konten.
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George hatte angeblich gesagt, die bank, dass der Betrag seinem Konto gutgeschrieben, die für den export von Sonnenblumenöl und dass die Kaution abgezogen würden in raten abhängig von den Exporten. Die bank später übergab der export-Unterlagen von George an den Zoll.
Zoll-Kommissar (Kochi) Dr K N Raghavan, sagte, “nach unserer probe, kein export stattgefunden hatte. Das export-Dokument sieht frei erfunden. Wir übergeben die Angelegenheit an die ED.” Die ED-Samstag reichte eine Beschwerde bei Kochi Polizei registriert einen Fall von Betrug gegen George.
George sagte den Medien, dass er kein Schwarzes Geld. “Was ist, mein Konto wurde aus Bulgarien wurde nicht vermisst Geld, aber die Zahlungen für den export. Die ermittelnden Behörden setzen sich souverän mit mir”, sagte er.