Global vakthund mot hvitvasking sier at India er i samsvar med kravene, varsler bekymringer

India har oppnådd “høyt nivå av teknisk overholdelse” med kravet til den globale vakthunden FATF for å bekjempe hvitvasking av penger, sa byrået fredag, selv om det listet opp en rekke tiltak som er nødvendige for å styrke tilsyn og implementering av forebyggende tiltak i noen av de ikke-finansielle sektorene.

Financial Action Task Force (FATF) sa i en uttalelse at Indias anti-hvitvasking og antiterrorfinansiering (AML/CFT) regimet oppnår “gode resultater”. FATF vil publisere rapporten etter at kvalitets- og konsistensgjennomgangen er fullført, heter det.

Vakthunden sa at India må ta tak i forsinkelser knyttet til å avslutte straffeforfølgelse av hvitvasking (ML) og terrorfinansiering (TF) og sikre at CFT-tiltak rettet mot å forhindre at den ideelle sektoren blir “misbrukt” for TF implementeres i tråd med risikobasert tilnærming. En kilde som søker anonymitet sa at alle problemene som FATF har flagget vil bli adressert etter hvert, og at India vil analysere FATFs detaljerte rapport der byrået forventes å gi sin fulle anbefaling. Personen sa at en ny nasjonal risikovurdering også ventes i 2025.

Annonse

“Men igjen er ikke problemene som FATF flagget, vesentlige mangler. Ikke-finansielle sektorer som eiendomsmeglere, forhandlere av edle metaller og steiner, profesjonelle regnskapsførere, Virtual Asset Service Providers (VASPs) ble brakt inn under Prevention of Money Laundering Act (PMLA) ganske nylig. India underbygget bærekraften til rammeverket,» la kilden til.

Forbedringer nødvendig

FATF diskuterte og vedtok den felles Financial Action Task Force gjensidige evalueringsrapporten fra India som vurderte effektiviteten av Indias tiltak for å bekjempe ML, TL og spredningsfinansiering, og deres overholdelse av FATF-anbefalingene, sa byrået. “Penarforsamlingen konkluderte med at India har nådd et høyt nivå av teknisk overholdelse av FATF-kravene og dets AML/CFT/CPF-regime oppnår gode resultater, inkludert i sin ML- og TF-risikoforståelse, internasjonalt samarbeid, tilgang til grunnleggende og nyttig informasjon om eierskap. , bruk av finansiell etterretning og frarøving av kriminelle sine eiendeler og finansieringstiltak mot spredning,” sa FATF-uttalelsen.

“Det er imidlertid behov for forbedringer for å styrke tilsynet og gjennomføringen av forebyggende tiltak i noen av de ikke-finansielle sektorene. India må også ta tak i forsinkelser knyttet til å avslutte ML- og TF-søksmål, og for å sikre at CFT-tiltak som tar sikte på å forhindre at den ideelle sektoren blir misbrukt for TF, implementeres i tråd med den risikobaserte tilnærmingen, inkludert ved å oppsøke NPO på deres TF-risikoer», la uttalelsen til.

Handling mot frivillige organisasjoner

FATF’s kommentarkommer etter at Enforcement Directorate (ED) i 2022 foreløpig festet eiendeler verdt 1,54 crore Rs som tilhører Indians for Amnesty International Trust (IAIT) i forbindelse med deres hvitvaskingsundersøkelse av økonomien til Amnesty International og dets relaterte enheter. EDs sak var basert på en CBI FIR mot Amnesty for påstått brudd på Foreign Contributions Regulatory Act (FCRA), 2010.

Annonse

I 2015 hadde regjeringen blokkert utenlandsk finansiering til Greenpeace India ved å suspendere lisensen for seks måneder. Beslutningen ble tatt av innenriksdepartementet etter at det ble funnet at NGOen har “på skadelig måte påvirket landets offentlige interesser og økonomiske interesser i strid” med loven om regulering av utenlandsbidrag.

Tidligere i år mottok Center for Policy Research (CPR) sin endelige ordre om å kansellere lisensen i henhold til Foreign Contribution Regulation Act (FCRA). HLR, etablert i 1973 og en av landets fremste tenketanker for offentlig politikk, har sett formuen snudd siden september 2022, da den ble gjenstand for en undersøkelse av inntektsskatteavdelingen (IT).

FATF på andre land

På dette plenarmøtet la FATF Monaco og Venezuela til listen over jurisdiksjoner som er underlagt økt overvåking. Den sa at Kuwait også bør fokusere på å forhindre misbruk av juridiske personer og på å bruke målrettede risikobaserte tiltak for å beskytte den ideelle sektoren mot TF-misbruk. Vakthunden sa i sin uttalelse at Jamaica og Türkiye gjorde betydelige fremskritt med å adressere de strategiske AML- og CTF-manglene som tidligere er identifisert.

LES OGSÅ | Hvordan anti-hvitvaskingsloven kom til å ha et stort omfang, og ga politimyndigheter til ED

FATF sa at suspensjonen av den russiske føderasjonen fortsetter å gjelde. Dette kommer etter at vakthunden i mars 2022 fremhevet at alle jurisdiksjoner bør være årvåkne overfor nåværende og nye risikoer fra «omgåelse av tiltak» som er tatt mot den russiske føderasjonen for å beskytte det internasjonale finanssystemet.

Annonse

Vakthunden gjentok sine bekymringer over Nord-Koreas fortsatte unnlatelse av å ta tak i de betydelige manglene i dets AML og bekjempelse av TF-regimet, og de alvorlige truslene som utgjøres av landets ulovlige aktiviteter knyttet til spredning av masseødeleggelsesvåpen og dets finansiering.

Indias innsats i FATF'

Bemerkelsesverdig ble det satt sammen et tverrfaglig team med skattedepartementet som styrte den gjensidige evalueringsprosessen. Teamet ble ledet av Vivek Aggarwal, tilleggssekretær, Revenue, som forsvarte Indias sak overfor FATF. En felles arbeidsgruppe på mer enn 150 offiserer fra flere departementer, inkludert innenriks, utenrikssaker og byråer som Enforcement Directorate (ED), Central Bureau of Investigation (CBI) var også involvert, sa finansdepartementet i en uttalelse

«Et team på rundt 25 offiserer ledet av Aggarwal var en del av delegasjonen til Singapore for å presentere saken sin. Aggarwal er leder for delegasjonen til FATF fra 2022 og har gitt uttrykk for Indias holdning til ulike FATF-saker i plenum. Han har også tilleggsansvar som direktør, FIU-IND. India er også medlem av styringsgruppen til FATF,” la departementet til.

© The Indian Express Pvt Ltd.