Den globala övervakningsorganisationen mot penningtvätt säger att Indien uppfyller kraven, flaggar oro

Indien har uppnått “hög nivå av teknisk överensstämmelse” med kravet från den globala övervakningsorganisationen FATF för att bekämpa penningtvätt, sade byrån på fredagen även när den listade ett antal åtgärder som behövs för att stärka övervakningen och genomförandet av förebyggande åtgärder i några av de icke-finansiella sektorerna.

Financial Action Task Force (FATF) sa i ett uttalande att Indiens anti-penningtvätt och finansiering av bekämpning av terrorism (AML/CFT) regimen uppnår “goda resultat”. FATF kommer att publicera rapporten efter att dess kvalitets- och konsistensgranskning är klar, uppgav den.

Vakthunden sa att Indien måste ta itu med förseningar relaterade till att avsluta åtal för penningtvätt (ML) och finansiering av terrorism (TF) och se till att CFT-åtgärder syftar till att förhindra att den ideella sektorn “missbrukas” för TF genomförs i linje med riskbaserat tillvägagångssätt. En källa som söker anonymitet sa att alla frågor som flaggats av FATF kommer att tas upp i sinom tid och att Indien kommer att analysera FATF:s detaljerade rapport där byrån förväntas ge sin fullständiga rekommendation. Personen sa att en ny nationell riskbedömning också ska göras 2025.

Annons

“Men återigen är de problem som flaggats av FATF inte några betydande brister. Icke-finansiella sektorer som fastighetsmäklare, återförsäljare av ädelmetaller och stenar, professionella revisorer, tjänsteleverantörer för virtuella tillgångar (VASP) omfattades helt nyligen av Prevention of Money Laundering Act (PMLA). Indien underbyggde ramverkets hållbarhet”, tillade källan.

Förbättringar behövs

FATF diskuterade och antog Indiens gemensamma ömsesidiga utvärderingsrapport för Financial Action Task Force som bedömde effektiviteten av Indiens åtgärder för att bekämpa finansiering av ML, TL och spridning, och deras efterlevnad av FATF:s rekommendationer, sade byrån. “Penaret drog slutsatsen att Indien har nått en hög nivå av teknisk överensstämmelse med FATF-kraven och dess AML/CFT/CPF-regim uppnår goda resultat, inklusive i sin ML- och TF-riskförståelse, internationellt samarbete, tillgång till grundläggande information och information om verkligt ägande. , användning av finansiell intelligens, och berövar brottslingar deras tillgångar och finansieringsåtgärder mot spridning,” sa FATF:s uttalande.

“Det behövs dock förbättringar för att stärka tillsynen och genomförandet av förebyggande åtgärder i vissa av de icke-finansiella sektorerna. Indien måste också ta itu med förseningar i samband med avslutandet av ML- och TF-åtal, och se till att CFT-åtgärder som syftar till att förhindra att den ideella sektorn missbrukas för TF implementeras i linje med det riskbaserade tillvägagångssättet, inklusive genom att uppsöka NPO på deras TF-risker”, tilläggs uttalandet.

Atgärder mot icke-statliga organisationer

FATF’s kommentarkommer efter att Enforcement Directorate (ED) 2022 provisoriskt bifogade tillgångar värda 1,54 crore Rs som tillhör Indians for Amnesty International Trust (IAIT) i samband med dess penningtvättsundersökning av Amnesty Internationals och dess relaterade enheters finanser. ED:s fall baserades på en CBI FIR mot Amnesty för påstådd överträdelse av Foreign Contributions Regulatory Act (FCRA), 2010.

Annons

2015 hade regeringen blockerat utländsk finansiering till Greenpeace Indien genom att dra in dess licens för sex månader. Beslutet togs av inrikesministeriet efter att det konstaterats att den icke-statliga organisationen har “skadligt påverkat landets allmänna intressen och ekonomiska intressen i strid” med lagen om reglering av utländska bidrag.

Tidigare i år fick Center for Policy Research (CPR) sin slutliga order om att annullera sin licens enligt Foreign Contribution Regulation Act (FCRA). CPR, som inrättades 1973 och en av landets främsta tankesmedjor för offentlig politik, har sett sin förmögenhet vända sedan september 2022 då den utsattes för en undersökning av inkomstskatteavdelningen (IT).

FATF på andra länder

Vid detta plenarmöte lade FATF till Monaco och Venezuela till listan över jurisdiktioner som är föremål för ökad övervakning. Den sade att Kuwait också bör fokusera på att förhindra missbruk av juridiska personer och på att tillämpa riktade riskbaserade åtgärder för att skydda den ideella sektorn från TF-missbruk. Vakthunden sa i sitt uttalande att Jamaica och Türkiye gjort betydande framsteg i att åtgärda de strategiska AML- och CTF-brister som tidigare identifierats.

LÄS ÄVEN | Hur lagen mot penningtvätt kom att få en stor räckvidd, och gav polisbefogenheter till ED

FATF sa att avstängningen av Ryska federationen fortsätter att gälla. Detta kommer efter att vakthunden i mars 2022 lyfte fram att alla jurisdiktioner bör vara vaksamma på nuvarande och framväxande risker från ” kringgående av åtgärder ” som vidtagits mot Ryska federationen för att skydda det internationella finansiella systemet.

Annons

Vakthunden upprepade sin oro över Nordkoreas fortsatta misslyckande med att åtgärda de betydande bristerna i dess AML och kampen mot TF-regimen, och de allvarliga hot som landets olagliga aktiviteter relaterade till spridningen av massförstörelsevapen och dess finansiering utgör.

Indiens ansträngningar i FATF'

Noterligen bildades ett tvärvetenskapligt team med skattedepartementet som styrde den ömsesidiga utvärderingsprocessen. Teamet leddes av Vivek Aggarwal, extra sekreterare, Revenue, som försvarade Indiens fall inför FATF. En gemensam arbetsgrupp med mer än 150 tjänstemän från flera ministerier, inklusive inrikes-, utrikes- och myndigheter såsom Enforcement Directorate (ED), Central Bureau of Investigation (CBI) var också involverade, sade finansministeriet i ett uttalande

”Ett team på cirka 25 officerare ledda av Aggarwal var en del av delegationen till Singapore för att presentera sitt fall. Aggarwal är chef för delegationen till FATF från 2022 och har uttryckt Indiens ståndpunkt i olika FATF-ärenden i plenum. Han innehar också extra ansvar som direktör, FIU-IND. Indien är också medlem i FATF:s styrgrupp”, tillade ministeriet.

© The Indian Express Pvt Ltd.