The Financial Action Task Force (FATF) plenum vedtok fredag den gjensidige evalueringsrapporten av Indias anti-hvitvasking og bekjempelse av finansieringen av terrorisme under sitt plenumsmøte som ble holdt her.
I sin korte resultaterklæring sa det globale organet at Indias juridiske regime på disse to domenene oppnådde gode resultater.
Den sa imidlertid at landet må ta tak i forsinkelser knyttet til å konkludere straffeforfølgelse for hvitvasking av penger og terrorfinansiering.
Annonse
Den endelige evalueringsrapporten for landet vil bli publisert senere når & #8220;kvalitets- og konsistensvurdering” er fullført, heter det.
Organisasjonen med hovedkontor i Paris leder globale tiltak for å takle hvitvasking av penger, terror- og spredningsfinansiering.
Indias gjensidige evaluering av FATF-retningslinjer, et tiltak som kontrollerer et lands effektivitet til å lage effektive lover og retningslinjer og implementere dem for å kontrollere økonomisk kriminalitet, ble sist gjort i 2010.
En FATF fagfellevurdering av India ble avsluttet tidlig i år etter at teamet foretok en ‘på stedet’ eller et fysisk besøk til New Delhi og møtte tjenestemenn fra ulike etterretnings- og etterforskningsbyråer.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.