FATF keurt het wederzijdse evaluatierapport van India goed; juicht het antiwitwasregime toe en adviseert snelle vervolging

De plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) heeft vrijdag tijdens de hier gehouden plenaire vergadering het wederzijdse evaluatierapport van het Indiase regime ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme aangenomen.

In haar korte slotverklaring zei het mondiale orgaan dat het Indiase juridische regime op deze twee domeinen goede resultaten boekte.

Er wordt echter gezegd dat het land vertragingen moet aanpakken met betrekking tot de afronding van vervolgingen wegens het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Advertentie

Het definitieve evaluatierapport voor het land zal later worden gepubliceerd, wanneer de & #8220;beoordeling van kwaliteit en consistentie” is voltooid, aldus het rapport.

Het in Parijs gevestigde orgaan leidt de mondiale actie om het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de proliferatie aan te pakken.
India's wederzijdse evaluatie van de FATF-richtlijnen, een maatregel die controles uitvoert de doeltreffendheid van een land om effectieve wetten en beleid te maken en deze uit te voeren om financiële misdaden tegen te gaan, werd voor het laatst gedaan in 2010.

Een FATF-peer review van India eindigde begin dit jaar nadat het team een ​​‘on-site’ of een fysiek bezoek aan New Delhi en ontmoetingen met functionarissen van verschillende inlichtingen- en onderzoeksinstanties.