CBI booker eks-TMC MP K D Singh i fersk sak om juksende investorer

CBI fredag ​​booket tidligere TMC Rajya Sabha MP K D Singh sammen med syv andre for angivelig juksing av investorer i Bhadohi-distriktet i UP.

Det påstås at Singh i 2009 drev to selskaper – Alchemist Infra Realty and Alchemist Township Ltd. Selskapene skal ha invitert til investeringer fra allmennheten og lovet dem tomter eller 18 prosent årlig avkastning på investeringen.

Klagerne har hevdet at for så mange som 1000 investorer kom disse avkastningene aldri, og de fikk heller ikke noen tomt. Da investorene begynte å jage selskapets tjenestemenn, foldet selskapene seg sammen i 2018, har FIR påstått.

Annonse

Andre siktede i FIR er direktører og andre embetsmenn i de to selskapene.

Spesielt er CBI FIR basert på en Bhadohi politi FIR fra 2020 som ble registrert etter en rettskjennelse. Klagen nevner at investorer fortsatte å gå rundt på Bhadohi politistasjon, men den ville ikke registrere en FIR. Til slutt måtte de banke på dørene til retten.

Dette er den andre FIR registrert av CBI i forbindelse med de to selskapenes anliggender i UP. Tidligere hadde CBI registrert en sak basert på en Azamgarh politi FIR i 2022 mot K D Singh og sønnen hans. Byrået hadde da påstått at selskapene som ble fløt av K D Singh lovet investorene avkastning opptil 10 ganger investeringen, men mange investorer fikk aldri betalt.

Spesielt har ED allerede undersøkt K D Singhs selskaper i samme sak.

Annonse

ED hadde startet sin etterforskning av Alchemist Groups anliggender i 2018 basert på FIR-er registrert av Kolkata-politiet mot K D Singh , hans sønn Karandeep Singh, M/S Alchemist Township India Limited, M/S Alchemist Holdings Limited og forskjellige andre konsernselskaper og deres direktører for angivelig juksing for tusenvis av kunder og investorer.

“Kanwar Deep (K D) Singh gjennom selskaper, nemlig M/s Alchemist Township India Limited og M/s Alchemist Holdings Limited hadde samlet inn enorme mengder penger fra tusenvis av kunder i form av investeringer ved å lokke dem med høy avkastning og også mot salg /booking av tomter og leiligheter osv. Så langt har undersøkelsen avdekket at disse midlene som ble samlet inn fra offentligheten ikke ble brukt til det tiltenkte formålet og ble viderekoblet til ulike konsernselskaper,” sa ED da.

I følge byrået ble penger som ble samlet inn fra folket 'overført på en sirkulær måte for å skjule og legge på lag'. «Ytterligere har ulike nett av enheter involvert i denne prosessen dummy-direktører. Styremedlemmene har ingen anelse om å oppgi formålet som de nevnte pengene ble samlet inn og overført til. ED etterforsker også en sak til mot M/s Alchemist Infra Reality Limited basert på SEBI påtaleklage og har vedlagt eiendom verdt Rs 239,29 crore, heter det i uttalelsen fra ED.

© The Indian Express Pvt Ltd