CBI fredag bokade före detta TMC Rajya Sabha MP K D Singh tillsammans med sju andra för att ha fuskat investerare i Bhadohi-distriktet i UP.
Det påstås att Singh under 2009 lanserade två företag – Alchemist Infra Realty and Alchemist Township Ltd. Företagen påstås ha bjöd in investeringar från allmänheten och lovade dem tomter eller 18 procent årlig avkastning på sin investering.
Klagandena har hävdat att för så många som 1 000 investerare dessa avkastning aldrig kom och inte heller fick de någon tomt. När investerarna började jaga företagstjänstemän slogs företagen ihop 2018, har FIR påstått.
Annons
Andra anklagade i FIR är direktörer och andra tjänstemän i de två företagen.
Noterbart är CBI FIR baserad på en Bhadohi Police FIR från 2020 som registrerades efter ett domstolsbeslut. Klagomålet nämner att investerare fortsatte att gå runt på polisstationen i Bhadohi, men den skulle inte registrera en FIR. Till slut var de tvungna att knacka på dörren till domstolen.
Detta är den andra FIR registrerat av CBI i samband med de två företagens angelägenheter i UP. Tidigare hade CBI registrerat ett fall baserat på en Azamgarh-polisens FIR 2022 mot K D Singh och hans son. Byrån hade då hävdat att de företag som drevs av K D Singh lovade investerare avkastning upp till 10 gångers investeringar men många investerare fick aldrig betalt.
Noterbart är att ED redan har undersökt K D Singhs företag i samma ärende.
Annons
ED hade inlett sin undersökning av Alchemist Groups angelägenheter 2018 baserat på FIRs registrerade av Kolkatapolisen mot K D Singh , hans son Karandeep Singh, M/S Alchemist Township India Limited, M/S Alchemist Holdings Limited och olika andra koncernbolag och deras direktörer för att de påstås ha lurat tusentals kunder och investerare.
“Kanwar Deep (K D) Singh genom företag, nämligen M/s Alchemist Township India Limited och M/s Alchemist Holdings Limited hade samlat in enorma summor pengar från tusentals kunder i form av investeringar genom att locka dem med hög avkastning och även mot försäljning /bokning av tomter och lägenheter etc. Hittills har utredningen avslöjat att dessa medel som samlats in från allmänheten inte användes för avsett ändamål och avleddes/avleddes till olika koncernbolag”, hade ED då sagt.
Enligt byrån “fördes pengar som samlats in från folket på ett cirkulärt sätt för att dölja och lagra”. “Dessutom har olika nät av enheter som är involverade i denna process dummy-direktörer. Där har direktörerna ingen aning om att ange för vilket syfte de nämnda pengarna samlades in och överfördes. ED utreder också ytterligare ett fall mot M/s Alchemist Infra Reality Limited baserat på SEBI-åklagan och har bifogat egendom värd 239,29 crore Rs”, stod det i uttalandet från ED.
© The Indian Express Pvt Ltd