CBI boekt voormalig TMC-parlementslid KD Singh in nieuw geval van oplichtende investeerders

Het CBI heeft voormalig TMC Rajya Sabha-parlementslid K D Singh vrijdag samen met zeven anderen gearresteerd wegens het vermeend bedriegen van investeerders in het Bhadohi-district van UP.

Er wordt beweerd dat Singh in 2009 twee bedrijven naar de beurs bracht: Alchemist Infra Realty en Alchemist Township Ltd. De bedrijven zouden investeringen van het grote publiek hebben uitgenodigd en hen percelen land of een jaarlijks rendement van 18 procent op hun investering beloofden.

De klagers hebben beweerd dat maar liefst 1.000 investeerders deze opbrengsten nooit hebben ontvangen en dat zij ook geen stuk grond hebben gekregen. Toen de investeerders de bedrijfsfunctionarissen begonnen te achtervolgen, gingen de bedrijven in 2018 failliet, zo beweert de FIR.

Advertentie

Andere verdachten in de FIR zijn directeuren en andere ambtsdragers van de twee bedrijven.

Met name is de CBI FIR gebaseerd op een Bhadohi-politie-FIR uit 2020 die werd geregistreerd na een gerechtelijk bevel. In de klacht wordt vermeld dat investeerders rondjes bleven maken bij het politiebureau van Bhadohi, maar dat er geen FIR werd geregistreerd. Uiteindelijk moesten ze bij de rechtbank aankloppen.

Dit is de tweede FIR geregistreerd door het CBI in verband met de zaken van de twee bedrijven in UP. Eerder had het CBI een zaak geregistreerd op basis van een Azamgarh-politie-FIR in 2022 tegen KD Singh en zijn zoon. Het bureau beweerde vervolgens dat de door KD Singh gelanceerde bedrijven investeerders een rendement tot tien keer de investering beloofden, maar dat veel investeerders nooit betaald kregen.

Opvallend is dat de ED de bedrijven van KD Singh al in dezelfde zaak heeft onderzocht.

Advertentie

De ED was in 2018 begonnen met zijn onderzoek naar de zaken van de Alchemist Group op basis van FIR's die door de politie van Kolkata tegen KD Singh waren geregistreerd. , zijn zoon Karandeep Singh, M/S Alchemist Township India Limited, M/S Alchemist Holdings Limited en diverse andere groepsmaatschappijen en hun directeuren wegens het naar verluidt bedriegen van duizenden klanten en investeerders.

“Kanwar Deep (K D) Singh had via bedrijven, namelijk M/s Alchemist Township India Limited en M/s Alchemist Holdings Limited, enorme hoeveelheden geld opgehaald van duizenden klanten in de kledij van investeringen door hen hoge rendementen te lokken en ook tegen verkoop /boeking van percelen en appartementen, enz. Tot nu toe is uit het onderzoek gebleken dat deze bij het publiek ingezamelde gelden niet voor het beoogde doel werden gebruikt en werden omgeleid/overgeheveld naar verschillende groepsmaatschappijen”, had de ED toen gezegd.

p>

Volgens het agentschap werd het geld dat bij de bevolking werd ingezameld 'op een circulaire manier overgemaakt om te verbergen en in lagen te leggen'. “Verder hebben verschillende netwerken van entiteiten die bij dit proces betrokken zijn, dummy-directeuren. Daar hebben bestuurders geen idee om aan te geven voor welk doel het genoemde geld werd ingezameld en overgemaakt. De ED onderzoekt ook nog een zaak tegen M/s Alchemist Infra Reality Limited op basis van een klacht van de SEBI-vervolging en heeft beslag gelegd op eigendommen ter waarde van Rs 239,29 crore”, aldus de ED-verklaring.

© The Indian Express Pvt Ltd