Het zijn niet alleen centrale agentschappen, maar minstens drie parlementsleden, waaronder twee van de BJP, hadden de regering gewaarschuwd dat ‘Lottery King’ Santiago Martin’s Future Gaming and Hotel Services Pvt Ltd zich naar verluidt bezighield met “wanpraktijken” die leiden tot witwassen van geld en belastingontduiking.
Lok Sabha verkiezingsresultaten 2024
Een van deze waarschuwingen werd verzonden op 20 december 2023, slechts drie maanden vóór de publicatie van de electorale Uit obligatiegegevens blijkt dat aankopen door Future Gaming tussen 2019 en 2024 meer dan Rs 1.300 crore waard zijn, zo heeft The Indian Express geleerd.
De decemberwaarschuwing, in de vorm van een brief aan Nirmala Sitharaman, minister van Financiën van de Unie, werd verzonden door Sujay Patil, het BJP-parlementslid uit Ahmednagar in Maharashtra. De andere waarschuwingen werden eerder verzonden door nog twee parlementsleden uit de staat: Unmesh Patil (Jalgaon) van de BJP, die later overstapte naar Shiv Sena (Uddhav Thackeray), en Suresh Narayan Dhanorkar (Chandrapur) uit het Congres, die overleed in mei 2023.
Advertentie
In hun brieven signaleerden de drie parlementsleden vermeende wanpraktijken in de loterijsystemen van noordoostelijke staten, met name Nagaland, waar Future Gaming de enige distributeur is van haar papieren loterijen naar verschillende andere staten, waaronder Maharashtra, West-Bengalen, Punjab en Mizoram. De parlementsleden van Maharashtra drongen er bij de regering ook op aan om nieuwe regels bekend te maken die tot doel hebben strengere normen voor loterijdistributeurs te introduceren, maar die sinds 2019 op een laag pitje staan.
In zijn brief van 20 december 2023 schreef Sujay Patil van BJP dat er sprake is van een toename van wanpraktijken in de papieren loterijsector, wat zou hebben geleid tot het witwassen van geld en belastingontduiking. Hij schreef dit voornamelijk toe aan het vermeende “misbruik van beperkingen door de distributeurs van noordoostelijke staten” en beweerde dat “ambtenaren in de loterijafdelingen van deze staten als marionetten zijn in de handen van distributeurs”.
In de brief beweerde Sujay Patil ook dat Nagaland in een jaar slechts Rs 30 crore uit loterijen haalt, ook al bedraagt de dagelijkse omzet uit loterijverkoop door de distributeur Rs 70 crore per dag.
Jalgaon-parlementslid Unmesh Patil schreef drie brieven — twee aan de minister van Financiën van de Unie en één aan de minister van Binnenlandse Zaken van de Unie, Amit Shah — in februari en maart vorig jaar en in ten minste twee daarvan werden problemen aan de orde gesteld met de Nagaland Staatsloterijen en haar distributeur. “De staat Nagaland… mogelijk onder invloed van hun distributeur is gestopt met het schrijven van de naam van de loten waar loten moeten worden verkocht, resulteerde (sic) in een enorme illegale verkoop van loten en enorme ontduiking van GST”, schreef hij in zijn brief van 22 februari 2023 , aan Sitharaman.
Advertentie
De brief van Unmesh Patil aan Shah in februari vorig jaar bracht Nagaland-hoofdminister Neiphiu Rio ertoe te verklaren dat, hoewel de methode voor het organiseren van loterijen in elke staat hetzelfde is, Patil “hebben de noordoostelijke staten uitgekozen die hen ervan beschuldigden afstand te doen van hun verantwoordelijkheden jegens de distributeurs”.
Lees ook | Nadat het centrum de staten in 2019 had gewaarschuwd voor zijn fraude, ging donor nr. 1 Santiago Martin op koopwoede voor verkiezingsobligaties
BJP-parlementslid Sujay Patil was niet bereikbaar voor commentaar. Toen hij werd gecontacteerd, zei Unmesh Patil: “Als parlementslid volg ik deze kwestie al een tijdje. Ik geloof dat er enige actie is ondernomen op basis van mijn brief, maar de regering heeft mij nooit bevredigend gereageerd op de zorgen die ik heb weggenomen. De regering moet de loterijregels op de hoogte stellen, zodat wanpraktijken kunnen worden voorkomen.”
Santiago Martin van Future Gaming reageerde niet op vragen van The Indian Express. Het ministerie van Financiën heeft niet gereageerd op vragen over eventuele vervolgacties naar aanleiding van de brieven van de parlementsleden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft niet gereageerd op vragen van The Indian Express.
Toen Olemjungla Aier, directeur van de Nagaland Staatsloterijen, werd benaderd, zei hij dat, aangezien de beschuldigingen tegen Future Gaming “in onderzoek zijn bij de bevoegde autoriteiten, we ons onthouden van het geven van commentaar hierover.”
Advertentie
“Nagaland Staatsloterijen organiseren en voeren hun loterijen uit in strikte overeenstemming met de Lotteries (Regulation) Act 1998, de Lotteries (Regulation) Rules 2010, de aanwijzingen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van tijd tot tijd, en de Nagaland Lotteries (Regulation) Rules 2022. en de regels opgesteld door de respectieve staten waarin de Nagaland Staatsloterijen op de markt worden gebracht en verkocht”, aldus de functionaris.
Een terugblik | 3 van de top 5 donoren kochten electorale obligaties, waarbij ED en IT bij hen aanklopten
Sinds 2015 ligt Future Gaming onder de scanner van centrale onderzoeksbureaus. Het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Comptroller and Auditor General (CAG) en verschillende centrale instanties hebben het bedrijf gemarkeerd als een bedrijf dat zich naar verluidt bezighoudt met frauduleuze loterijen.
Begin 2019 startte de Directie Handhaving een onderzoek naar het witwassen van geld tegen Future Gaming. In juli van dat jaar had het activa ter waarde van meer dan Rs 250 crore in beslag genomen die aan het bedrijf waren gekoppeld. Op 2 april 2022 legde de ED beslag op roerende activa ter waarde van Rs 409,92 crore in de zaak. Vijf dagen later, zo blijkt uit de gegevens, kocht Future Gaming Rs 100 crore aan electorale obligaties.
In maart van dit jaar meldde The Indian Express dat het Union Home Ministry in september 2019 naar acht loterijstaten had geschreven over de vermeende ‘fraude’ en ‘onregelmatigheden’ die verband hielden met Martins bedrijven. In de brief werd vermeld dat er klachten waren ontvangen met “ernstige beschuldigingen” tegen Martin en zijn loterijbedrijven.
Advertentie
Future Gaming kocht tussen 12 april 2019 en 24 januari 2024 electorale obligaties ter waarde van Rs 1.368 crore. Trinamool Congress was de grootste begunstigde van de obligatieaankopen van Future Gaming met Rs 542 crore in zijn kas, gevolgd door DMK (Rs 503 crore), YSR Congress (Rs 154 crore) en BJP (Rs 100 crore).
< p>Van de electorale obligaties ter waarde van Rs 12.769 crore die de afgelopen vijf jaar door politieke partijen zijn verzilverd, kreeg de regerende BJP bijna de helft (Rs 6.060,52 crore in totaal), en een derde hiervan kwam tijdens de Lok Sabha-verkiezingen van 2019. TMC was de op een na hoogste begunstigde van de regeling omdat het Rs 1609 crore inwisselde, gevolgd door het Congres dat in totaal Rs 1.421,87 crore ontving.
Klik hier voor realtime updates over de Lok Sabha-verkiezingen Resultaten 2024
© The Indian Express Pvt Ltd Ritika Chopra 
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.