Onderzoek naar het witwassen van geld: ED doet invallen in gebouwen van voormalig DPIIT-secretaris Ramesh Abhishek

Het directoraat Handhaving heeft dinsdag een inval gedaan in het pand van de gepensioneerde IAS-officier en voormalig secretaris van het Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ramesh Abhishek, als onderdeel van een onderzoek naar het witwassen van geld tegen hem dat buitenproportioneel is, aldus officiële bronnen.

>

De ED-zaak komt voort uit een recente CBI FIR geregistreerd door het Central Bureau of Investigation (CBI) tegen de batchofficier uit 1982. In februari werd hij overvallen door het CBI.

Abhishek ging in 2019 met pensioen bij de DPIIT (voorheen Department of Industrieel Beleid en Promotie).

Advertentie

De ED doorzoekt het pand van Abhishek als onderdeel van een onderzoek naar het witwassen van geld, aldus de bronnen.

Het CBI had in zijn FIR beweerd dat Abhishek zichzelf “illegaal” verrijkt na pensionering door “enorme bedragen” als advieskosten van particuliere bedrijven wiens zaken hij tijdens zijn diensttijd had behandeld.

Het CBI en ED hebben ook zijn dochter Vanessa aangeklaagd.

De gepensioneerde functionaris bekleedde ook de functie van voorzitter van de Forward Markets Commission, en de CBI-zaak werd tegen hem aangespannen op verwijzing van anti-corruptie-ombudsman Lokpal.

p>Advertentie

De Lokpal heeft beweerd dat het vader-dochterduo grote bedragen als beroepshonoraria heeft ontvangen van verschillende entiteiten en organisaties waarmee de voormalige IAS-functionaris officiële contacten had als secretaris of voorzitter.

Gesponsord | Geef uw carrière een boost aan de rand van innovatie met het Digital Marketing Program van ISB Executive Education