Die Durchsetzungsbehörde hat am Dienstag die Räumlichkeiten des pensionierten IAS-Beamten und ehemaligen Sekretärs des Ministeriums für Industrie- und Binnenhandelsförderung (DPIIT), Ramesh Abhishek, im Rahmen einer unverhältnismäßigen Geldwäscheuntersuchung gegen ihn durchsucht, teilten offizielle Quellen mit.
Der ED-Fall geht auf eine kürzlich vom Central Bureau of Investigation (CBI) registrierte CBI-FIR gegen den Beamten aus dem Jahr 1982 zurück. Er wurde im Februar vom CBI durchsucht.
Abhishek zog sich 2019 aus dem DPIIT (ehemals Department of Industriepolitik und Förderung).
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Die ED durchsucht die Räumlichkeiten von Abhishek im Rahmen einer Geldwäscheermittlung, sagten die Quellen.
Das CBI hatte in seinem FIR behauptet, dass Abhishek hat sich „unerlaubt“ bereichert; nach der Pensionierung durch Erhalt „riesiger Beträge“; als Beratungshonorare von privaten Unternehmen, mit deren Angelegenheiten er sich während seiner Dienstzeit befasst hatte.
Das CBI und ED haben auch seine Tochter Vanessa gebucht.
Der pensionierte Beamte hatte auch den Posten des Vorsitzenden der Forward Markets Commission inne, und der CBI-Fall wurde aufgrund einer Empfehlung des Antikorruptions-Ombudsmanns Lokpal gegen ihn angestrengt.
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Der Lokpal hat behauptet, dass das Vater-Tochter-Duo große Beträge als Honorar von verschiedenen Körperschaften und Organisationen erhalten habe, mit denen der ehemalige IAS-Beauftragte als Sekretär oder Vorsitzender offizielle Beziehungen unterhielt.
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