ED meldet AAP-Auslandsgelder in Höhe von 7 Crore Rupien an MHA, die Partei sagt, alte Angelegenheit sei wieder aufgewärmt worden

Das Enforcement Directorate (ED) hat an das Innenministerium der Union geschrieben und behauptet, dass die Aam Aadmi-Partei, die Delhi und Punjab regiert, im Widerspruch zum Auslandsbeitrag mehr als 7 Crore ausländische Gelder erhalten hat Regulation Act (FCRA), sagten Quellen am Montag.

Die AAP sagte, die Angelegenheit sei ein altes Thema und sie habe den Behörden bereits zu den Vorwürfen geantwortet. Darin heißt es, dass es sich bei den Anschuldigungen um eine Verschwörung zur Diffamierung der Partei handele, und beschuldigte die BJP.

Die erste Mitteilung der zentralen Untersuchungsbehörde an das MHA wurde am 27. Oktober 2022 vom damaligen ED-Direktor SK Mishra gesendet, nachdem sie im Rahmen einer Geldwäscheuntersuchung im Zusammenhang mit einem Drogenfall gegen den ehemaligen Punjab AAP einige Dokumente und E-Mails sichergestellt hatte MLA Sukhpal Singh Khaira und einige andere.

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Khaira wurde 2021 von der ED wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Drogenfall von 2015 festgenommen, 2022 jedoch gegen Kaution freigelassen. Im Februar 2023 hob der Oberste Gerichtshof den Vorladungsbefehl gegen Khaira im Fall von 2015 auf. Er ist jetzt bei der Kongresspartei.

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Am 4. August letzten Jahres sandte der gemeinsame Direktor der ED, Jitendra Kumar Gogia, eine detaillierte Mitteilung an einen der Direktoren der FCRA-Abteilung im MHA, in der er auf mutmaßliche Verstöße der AAP hinwies und diese Fälle als Verstoß gegen die FCRA und die Volksvertretung einstufte Akt. „Es wurde erfahren, dass die ED in diesem Fall kürzlich einige neue Beiträge mit der MHA geteilt hat“, sagte eine Quelle.

Spenden an politische Parteien können nur von indischen Staatsbürgern oder Unternehmen getätigt werden. Ausländische Spenden an politische Parteien sind gemäß Abschnitt 29B des Representation of the People Act 1951 und Abschnitt 3 des FCRA nicht zulässig.

Die Mitteilung der ED an das MHA erschien zwei Wochen, nachdem der Vizegouverneur von Delhi, V. K. Saxena, eine Untersuchung durch die NIA gegen Ministerpräsident Arvind Kejriwal empfohlen hatte, weil er angeblich politische Gelder für die AAP von der verbotenen extremistischen Organisation Sikhs for Justice (SFJ) erhalten hatte.

Die Empfehlung basierte auf einer Beschwerde eines gewissen Ashoo Mongia von der World Hindu Federation, in der behauptet wurde, SFJ-Führer Gurpatwant Singh Pannun habe in einem Video nach Kejriwals Verhaftung behauptet, AAP habe 16 Millionen Dollar von Khalistani erhalten Gruppen zwischen 2014 und 2022.

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Als Reaktion auf die Vorwürfe der ED am Montag sagte der Minister der AAP Delhi, Atishi: „Ich möchte der BJP mitteilen, dass sie seit ihrer Gründung jede einzelne Rupienspende mit völliger Transparenz entgegengenommen und über jede einzelne Spende Rechenschaft gegeben hat.“ Spende einer einzigen Rupie mit völliger Transparenz an die Wahlkommission, Einkommensteuerabteilung, an jede Institution im Land… Die Vorwürfe, die heute erhoben werden, sind längst vergessen. AAP hat ED, CBI, MHA und der Wahlkommission bereits geantwortet.“

Der nationale Generalsekretär (Organisation) der AAP, Sandeep Pathak, warf der BJP vor, ein altes Thema wieder aufzugreifen, und sagte, dass die MHA in einer eidesstattlichen Erklärung, die im … eingereicht wurde, dies getan habe Das Oberste Gericht von Delhi erklärte 2015, dass an der Finanzierung von AAP nichts auszusetzen sei. „Dieses Thema ist alt und erledigt, es stellt sich die Frage, warum dieses Thema heute von der BJP erneut angesprochen wird“, sagte er.

In ihrer ersten Mitteilung an das MHA im Jahr 2022 hatte die ED erklärt, dass sie ein Verfahren gegen ein internationales Drogenkartell untersucht, das am Heroinschmuggel aus Pakistan beteiligt ist. „…Während der Ermittlungen wurden Durchsuchungen in den Räumlichkeiten von Khaira und seinen Mitarbeitern durchgeführt, wobei wir belastende Dokumente sichergestellt haben, die Einzelheiten zu ausländischen Spenden und acht handgeschriebene Tagebuchseiten enthielten“, heißt es in der ED-Mitteilung.

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„Khaira hat in seiner Erklärung offengelegt, dass die ausländischen Gelder während einer von AAP im April und Mai 2016 organisierten Spendenaktion im Ausland in den USA gesammelt wurden – kurz vor den bevorstehenden Parlamentswahlen in Punjab.“ Er behauptete, er habe sich auch an der Spendenaktion beteiligt, aber die in den beschlagnahmten Dokumenten verzeichneten ausländischen Gelder seien von AAP und nicht von ihm verwendet worden“, heißt es darin.

In der Mitteilung behauptete Mishra, dass AAP-Nationalsekretär Pankaj Gupta vorgeladen worden sei und er zugab, dass AAP ausländische Spenden entweder per Scheck oder über das Online-Portal erhalten habe.

„In den von Gupta übermittelten Daten über ausländische Spenden wurden mehrere Unstimmigkeiten festgestellt, und es zeigt, dass mehrere Spender dieselben Passnummern für Spenden verwendet haben. 155 Personen mit Wohnsitz im Ausland haben bei 404 Gelegenheiten mit 55 Passnummern Spenden in Höhe von etwa 1,2 Mrd. Rupien getätigt.“ Die Untersuchung hat außerdem ergeben, dass AAP die Identität und Nationalität der echten Spender absichtlich verschwiegen hat, sogar mehrere Spender haben bei 148 Gelegenheiten dieselben E-Mail-IDs, dieselben Mobiltelefonnummern und auch dieselbe Kreditkarte für Spenden verwendet“, behauptete Mishra in seinem Brief.

Die ED behauptete, dass die AAP bis jetzt ausländische Spenden in Höhe von etwa 7,08 Mrd p>Es wurde außerdem behauptet, dass Spenden von 19 kanadischen Staatsangehörigen eingegangen seien, deren Namen und Nationalität jedoch in den AAP-Aufzeichnungen verborgen blieben. „…Aus den Ermittlungen im Rahmen des PMLA geht eindeutig hervor, dass AAP unter Verstoß gegen die Bestimmungen des FCRA und des Representation of the People Act von 1951 ausländische Spenden sammelt, indem es die Identität ausländischer Spender verheimlicht, falsch deklariert und manipuliert. ” Mishra behauptete.

Ein hochrangiger Beamter sagte, Fälle von FCRA-Verstößen würden vom CBI untersucht und das MHA könne sich anschreiben, um eine Untersuchung der ED-Vorwürfe zu erwirken.

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