ED markeert Rs 7-crore AAP buitenlandse fondsen aan MHA, zegt de partij dat de oude kwestie opnieuw is aangekaart

Het Directoraat Handhaving (ED) heeft een schrijven aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de Unie geschreven waarin wordt beweerd dat de Aam Aadmi-partij, die over Delhi en Punjab regeert, meer dan Rs 7 crore buitenlandse fondsen heeft ontvangen in strijd met de Buitenlandse bijdrage Regulation Act (FCRA), zeiden bronnen maandag.

De AAP zei dat de zaak een oude kwestie is en dat zij al op de beschuldigingen op de autoriteiten heeft gereageerd. Het zei dat de beschuldigingen een samenzwering waren om de partij in diskrediet te brengen en gaf de BJP de schuld.

De eerste mededeling van het centrale onderzoeksbureau aan de MHA werd op 27 oktober 2022 verzonden door de toenmalige ED-directeur SK Mishra, nadat het enkele documenten en e-mails had teruggevonden tijdens een onderzoek naar het witwassen van geld in verband met de voormalige Punjab AAP MLA Sukhpal Singh Khaira en enkele anderen.

Advertentie

Khaira werd in 2021 door de ED gearresteerd op beschuldiging van het witwassen van geld in verband met de drugszaak uit 2015, maar kreeg in 2022 borgtocht. In februari 2023 vernietigde het Hooggerechtshof het dagvaarding tegen Khaira in de zaak uit 2015. Hij zit nu bij de Congrespartij.

Lees ook | Het ministerie van Binnenlandse Zaken annuleert de registratie van vijf NGO’s wegens ‘schending’ van FCRA

Op 4 augustus vorig jaar stuurde ED Joint Director Jitendra Kumar Gogia een gedetailleerd bericht naar een van de directeuren van de FCRA-divisie van de MHA, waarin hij vermeende schendingen door de AAP markeerde en deze gevallen categoriseerde als in strijd met de FCRA en de Representatie van het Volk. Handeling. “Er is vernomen dat de ED onlangs enkele nieuwe input in deze zaak heeft gedeeld met de MHA”, aldus een bron.

Donaties aan politieke partijen kunnen alleen worden gedaan door Indiase burgers of bedrijven. Buitenlandse bijdragen aan politieke partijen zijn niet toegestaan ​​volgens Sectie 29B van de Representation of the People Act 1951 en Sectie 3 van de FCRA.

De mededeling van de ED aan de MHA kwam naar voren twee weken nadat Delhi-luitenant-gouverneur VK Saxena een onderzoek door de NIA had aanbevolen tegen premier Arvind Kejriwal, omdat hij naar verluidt politieke financiering voor de AAP had ontvangen van de verboden extremistische organisatie Sikhs for Justice (SFJ).

>Advertentie

De aanbeveling was gebaseerd op een klacht van ene Ashoo Mongia van de World Hindu Federation, waarin werd beweerd dat SFJ-leider Gurpatwant Singh Pannun in een video na de arrestatie van Kejriwal had beweerd dat AAP $16 miljoen had ontvangen van Khalistani groepen tussen 2014 en 2022.

Lees ook | MHA verlengt FCRA-registratie van NGO's tot 30 juni

In reactie op de aantijgingen van de ED zei minister Atishi van AAP Delhi maandag: “Ik wil de BJP vertellen dat sinds de oprichting van de AAP, zij elke donatie van roepies met volledige transparantie heeft aangenomen en verantwoording heeft afgelegd over elke donatie. donatie van één roepie met volledige transparantie aan de verkiezingscommissie, de afdeling inkomstenbelasting, aan elke instelling in het land. De beschuldigingen die vandaag de dag worden geuit, zijn al lang vergeten. AAP heeft al gereageerd op ED, CBI, MHA, verkiezingscommissie.”

De nationale secretaris (organisatie) Sandeep Pathak van AAP beschuldigde BJP ervan een oude kwestie aan de orde te stellen en zei dat de MHA in een beëdigde verklaring heeft ingediend in de Het Hooggerechtshof van Delhi zei in 2015 dat er niets mis was met de financiering van AAP. “Deze kwestie is oud en voorbij, de vraag rijst waarom deze kwestie vandaag opnieuw door de BJP ter sprake wordt gebracht”, zei hij.

In zijn eerste mededeling aan de MHA in 2022 had de ED gezegd dat het een zaak onderzocht tegen een internationaal drugskartel dat betrokken was bij de smokkel van heroïne vanuit Pakistan. “…Tijdens het onderzoek werden er huiszoekingen uitgevoerd in de gebouwen van Khaira en zijn medewerkers, waar we belastende documenten hebben teruggevonden, met details over buitenlandse donaties en acht handgeschreven dagboekpagina’s,” aldus de ED-communicatie.

Advertentie ook lezen | NGO beschuldigt twee organisaties van religieuze bekeringen, schrijft aan MHA over de annulering van hun FCRA-registratie

“Khaira heeft in zijn verklaring onthuld dat de buitenlandse financiering werd ingezameld tijdens een overzeese fondsenwervingscampagne in de VS, georganiseerd door AAP in april-mei 2016 – vlak voor de komende verkiezingen voor de parlementsverkiezingen in Punjab. Hij beweerde dat hij ook had deelgenomen aan de fondsenwervingscampagne, maar buitenlandse fondsen, zoals vermeld in de in beslag genomen documenten, werden door AAP gebruikt en niet door hem”, aldus het rapport.

In de communicatie beweerde Mishra dat Pankaj Gupta, nationaal secretaris van AAP, was ontboden en hij gaf toe dat AAP buitenlandse donaties had ontvangen, hetzij via cheques, hetzij via het online portaal.

“Er zijn verschillende discrepanties gevonden in de gegevens van buitenlandse donaties ingediend door Gupta en hieruit blijkt dat meerdere donoren dezelfde paspoortnummers hebben gebruikt voor donaties. 155 personen die in het buitenland wonen hebben 404 keer donaties gedaan van ongeveer Rs 1,2 crore terwijl ze 55 paspoortnummers gebruikten. Probe heeft ook onthuld dat AAP opzettelijk de identiteit en nationaliteit van de echte donoren had verborgen, zelfs dat meerdere donoren dezelfde e-mailadressen gebruikten, dezelfde mobiele nummers gebruikten en ook 148 keer dezelfde creditcard gebruikten voor donaties”, beweerde Mishra in zijn brief.

De ED beweerde dat de AAP tot nu toe overzeese donaties van ongeveer Rs 7,08 crore heeft ontvangen en naar verluidt de identiteit en nationaliteit van de buitenlandse donoren verkeerd heeft aangegeven en gemanipuleerd, afgezien van enkele andere details.

Advertentie < Er werd ook beweerd dat er donaties waren ontvangen van 19 Canadese staatsburgers, maar dat hun namen en nationaliteit verborgen waren in de AAP-documenten. “Uit onderzoek onder de PMLA blijkt duidelijk dat AAP buitenlandse donaties verzamelt in strijd met de bepalingen van de FCRA en de Representation of the People Act, 1951, door de identiteit van buitenlandse donoren te verbergen, verkeerd aan te geven en te manipuleren. ' beweerde Mishra.

Een hoge functionaris zei dat gevallen van FCRA-schendingen worden onderzocht door het CBI en dat de MHA het kan schrijven om een ​​onderzoek in te stellen naar de beschuldigingen van ED.

© The Indian Express Pvt Ltd