Giovedì la direzione per l'applicazione della legge ha dichiarato al tribunale della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA) a Ranchi che il ministro dello sviluppo rurale del Jharkhand, Alamgir Alam avrebbe avuto una quota fissa dell'1,5% per la finalizzazione delle gare da parte dell'agenzia per lo sviluppo rurale. Dipartimento.
Alam, un leader del Congresso, è stato arrestato mercoledì dall'agenzia dopo diverse perquisizioni condotte nei locali collegati al suo segretario personale Sanjiv Lal e al suo collaboratore domestico Jehangir Alam. L'ED ha recuperato 37,5 milioni di rupie in contanti da queste perquisizioni.
Chiedo la custodia cautelare del ministro Alam< /strong>, l'ED ha anche detto alla corte: “È accertato che contanti sequestrati di Rs 32,2 crore sono stati trovati e sequestrati da un appartamento a nome di Jahangir Alam… (teneva i contanti) su istruzione di Sanjeev Kumar Lal che lo stava facendo per conto di Alamgir Alam…”
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L'ED ha affermato che “il processo di raccolta e distribuzione delle commissioni è stato curato da assistenti ingegneri distaccati presso il Dipartimento per lo sviluppo rurale e i lavori rurali… la quota del ministro Alamgir Alam era pari all'1,5% dell'importo assegnato alla gara.”
L'agenzia ha inoltre affermato che Alam, nel settembre 2022, aveva ricevuto 3 milioni di rupie come commissione da un assistente ingegnere.
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L'ED ha registrato un caso nel 2020 dopo che la sezione anticorruzione del governo di Jharkhand aveva indagato sulla corruzione che avrebbe coinvolto l'ingegnere capo Virendra Ram e altri presso il Dipartimento per lo sviluppo rurale. A seguito delle proprie indagini, l'ED ha presentato una denuncia alla procura e successivamente una denuncia supplementare contro 10 persone, tra cui Ram.
“Ram raccoglieva commissioni in termini di assegnazione delle gare d'appalto ed esecuzione dei lavori… Durante l'indagine, è stato accertato che l'intero processo di riscossione e distribuzione delle commissioni era curato da assistenti ingegneri…”, ha detto l'ED alla corte del PMLA .
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ED ha inoltre affermato che diversi funzionari dall'alto verso il basso del Dipartimento per lo sviluppo rurale sono coinvolti in questo nesso e che ingenti pagamenti venivano ricevuti in contanti che venivano successivamente riciclati.
< p>“Inoltre, il ruolo di Alamgir Alam risulta essere cruciale nelle indagini in corso sulla base delle dichiarazioni dei testimoni e del materiale raccolto e in possesso di ED… Nel corso delle indagini, sono stati trovati anche molti esempi e prove corroboranti che chiaramente stabilisce il ruolo di Alamgir Alam, che risulta essere coinvolto nel reato di riciclaggio di denaro e ha acquisito ed è in possesso di proventi di reato che sono nascosti e conservati presso i locali dei suoi associati…”, ha affermato l'ED.< /p> © The Indian Express Pvt Ltd
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