India og Nepal avsluttet onsdag sitt første bilaterale møte noensinne mellom deres etterforskningsbyråer som har i oppgave å bekjempe hvitvasking av penger og diskuterte måter å kontrollere kriminaliteten som finner sted gjennom den porøse grensen mellom de to naboene.
A Besøkende delegasjon fra Nepals avdeling for etterforskning av hvitvasking av penger (DMLI), ledet av generaldirektøren Pushpa Raj Shahi, deltok på det to dager lange møtet med tjenestemenn fra Enforcement Directorate (ED).
“Dette var det første møtet med lederen for byrånivå mellom de to anti-hvitvaskingsbyråene i India og Nepal. Møtet var rettet mot å utvikle gjensidig samarbeid og styrke kapasitetsbygging innen områdene hvitvasking og gjenvinning av eiendeler mellom India og Nepal,” en offisiell uttalelse utstedt av ED sa.
Annonse
Den indiske siden ble ledet av ED-direktør (ansvarlig) Rahul Navin, og begge sidene hadde tjenestemenn fra sine respektive ambassader i Delhi og Kathmandu bortsett fra det indiske utenriksdepartementet.
I løpet av begge sider presenterte en oversikt over sine respektive lover mot hvitvasking av penger og utvekslet ideer for å bekjempe trusselen om hvitvasking, heter det.
Begge sider presenterte også case-studier og diskuterte vanlige metoder for hvitvaskingsordninger, i henhold til uttalelsen.
Den ED, sa den, forklarte i detalj om ulike verktøy for etterforskning, analytisk programvare og rettsmedisinske verktøy/utstyr brukt under hvitvaskingsundersøkelsene.
Annonse
“Det ble lagt vekt på det faktum at hvitvasking av penger er et globalt problem som ikke bare truer sikkerheten, men som også kompromitterer stabiliteten, åpenheten og effektiviteten til finansielle systemer, og dermed undergraver økonomisk velstand.
& #8220;Derfor uttrykte begge sider sin bekymring for risikoen for hvitvasking av penger gjennom den porøse grensen mellom India og Nepal,” uttalelsen sa.
De to byråene ble også “enig” å fortsette å styrke samarbeidet for å bekjempe hvitvasking av penger og bekjempe finansieringen av terrorisme, gjennom økt informasjonsdeling og koordinering, inkludert rask deling av bevis og informasjon for etterforskning av hvitvasking og finansiering av terrorisme, etter behov, heter det.
Vi ble enige om viktigheten av å bekjempe økonomisk kriminalitet og effektiv implementering av Financial Action Task Force (FATF) standarder for å beskytte misbruk av finansielle systemer, i henhold til ED.
Annonse
Nepaleserne delegasjonen “bedt om hjelp” å sette opp rettsmedisinske laboratorier som det ED har, og å arrangere kapasitetsbygging og opplæring for DMLI-offiserer.
ED uttrykte sin “vilje” på denne forespørselen og for å styrke byrå-til-byrå-samarbeidet gjennom uformelle kanaler innen hvitvasking av penger og gjenvinning av eiendeler.
“Som et skritt nærmere, et utkast til MoU mellom ED og DMLI for å forbedre gjensidig samarbeid i etterforskningen av lovbrudd om hvitvasking av penger ble diskutert, og det samme vil bli signert etter hvert etter å ha innhentet de nødvendige godkjenningene fra deres respektive kompetente myndigheter,” uttalelsen sa.