India en Nepal houden allereerste bilaterale bijeenkomst over het witwassen van geld

India en Nepal sloten woensdag hun allereerste bilaterale ontmoeting af tussen hun onderzoeksbureaus die belast zijn met de bestrijding van het witwassen van geld en bespraken manieren om de misdaad te controleren die plaatsvindt via de poreuze grens tussen de twee buren.

A Een bezoekende delegatie van de Nepalese afdeling voor onderzoek naar het witwassen van geld (DMLI), onder leiding van directeur-generaal Pushpa Raj Shahi, woonde de tweedaagse bijeenkomst bij met functionarissen van het Directoraat Handhaving (ED).

“Dit was de eerste bijeenkomst op agentschapsniveau tussen de twee anti-witwasagentschappen van India en Nepal. De bijeenkomst was gericht op het ontwikkelen van wederzijdse samenwerking en het versterken van de capaciteitsopbouw op het gebied van het witwassen van geld en het terugvorderen van vermogensbestanddelen tussen India en Nepal. aldus een officiële verklaring van de ED.

Advertentie

De Indiase kant werd geleid door ED-directeur (verantwoordelijk) Rahul Navin en beide partijen hadden functionarissen van hun respectievelijke ambassades in Delhi en Kathmandu, afgezien van het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken.

Tijdens de Tijdens de bijeenkomst presenteerden beide partijen een overzicht van hun respectieve wetgeving ter bestrijding van het witwassen van geld en wisselden ze ideeën uit voor de bestrijding van de dreiging van het witwassen van geld, aldus het rapport.

Beide partijen presenteerden ook casestudy's en bespraken de gemeenschappelijke modus van witwaspraktijken, zoals aangegeven in de verklaring.

De ED gaf, zo zei hij, in detail uitleg over verschillende onderzoeksinstrumenten, analytische software en forensische instrumenten/apparatuur gebruikt tijdens het witwasonderzoek.

Advertentie

“De nadruk werd gelegd op het feit dat het witwassen van geld een mondiaal probleem is dat niet alleen de veiligheid bedreigt, maar ook de stabiliteit, transparantie en efficiëntie van financiële systemen in gevaar brengt, waardoor de economische welvaart wordt ondermijnd.

& #8220;Daarom uitten beide partijen hun bezorgdheid over het witwasrisico via de poreuze grens tussen India en Nepal,' aldus de verklaring.

De twee agentschappen waren het ook eens. om de samenwerking op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te blijven versterken, door meer informatie-uitwisseling en coördinatie, inclusief het snel delen van bewijsmateriaal en informatie voor onderzoeken naar het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, waar en wanneer dat nodig is, zei het rapport. >

Er werd overeenstemming bereikt over het belang van het bestrijden van financiële misdaden en van de effectieve implementatie van de Financial Action Task Force (FATF)-normen om misbruik van financiële systemen te beschermen.

Advertentie

De Nepalezen delegatie “assistentie gevraagd” om forensische laboratoria op te zetten zoals die van ED, en om capaciteitsopbouw en training voor DMLI-officieren te regelen.

ED sprak zijn “bereidheid” op dit verzoek en om de samenwerking tussen agentschappen via informele kanalen te versterken op het gebied van het witwassen van geld en de terugvordering van vermogensbestanddelen.

“Als stap dichterbij: een ontwerp van MoU tussen ED en DMLI voor het verbeteren Er werd gesproken over wederzijdse samenwerking bij het onderzoek naar misdrijven tegen het witwassen van geld, en deze overeenkomst zou te zijner tijd worden ondertekend na het verkrijgen van de noodzakelijke goedkeuringen van hun respectieve bevoegde autoriteiten. aldus de verklaring.