Das CBI gab am Mittwoch bekannt, dass es 30 Standorte in 10 Bundesstaaten und UTs durchsucht habe, nachdem es einen Fall im Zusammenhang mit einem betrügerischen Investitionsplan im Zusammenhang mit der HPZ-Token-App registriert habe, bei dem die Öffentlichkeit dazu verleitet wurde, in nicht existierendes Kryptowährungs-Mining zu investieren Maschinenverleih.
Der landesweite Einsatz endete am Dienstagabend. „Zwei private Unternehmen, Shigoo Technology Private Limited und Lillian Technocab Private Limited, wurden zusammen mit ihren Direktoren in dem Fall gemäß den IPC-Abschnitten 120B (kriminelle Verschwörung), 419, 420 (Betrug) und Abschnitt 66 D des IT-Gesetzes von 2000 angeklagt.“ sagte ein CBI-Sprecher am Mittwoch in einer Erklärung.
Das CBI hat digitale Geräte beschlagnahmt, darunter Laptops und Telefone , Geldautomatenkarten und eine Fülle von E-Mail-Konten bei Durchsuchungen im ganzen Land.
Die Untersuchung hat bisher 150 Bankkonten der Angeklagten zutage gefördert, die zum Sammeln von Geldern von Investoren genutzt wurden. „Diese Gelder wurden ursprünglich für Auszahlungen verwendet, um Vertrauen aufzubauen, bevor sie illegal aus Indien transferiert und oft in Kryptowährung umgewandelt wurden“, sagte der Sprecher
© The Indian Express Pvt Ltd