Het CBI zei woensdag dat ze 30 locaties in 10 staten en universiteiten hebben doorzocht nadat ze een zaak hadden geregistreerd in een frauduleus investeringsplan gekoppeld aan de HPZ Token App, waarin het publiek werd misleid om te investeren in niet-bestaande cryptovalutamijnbouw verhuur van machines.
De landelijke operatie eindigde dinsdagavond. “Twee particuliere bedrijven, Shigoo Technology Private Limited en Lillian Technocab Private Limited, samen met hun directeuren werden in de zaak aangeklaagd op grond van IPC-secties 120B (criminele samenzwering) 419, 420 (bedrog) en sectie 66 D van de IT Act, 2000,” zei een woordvoerder van het CBI woensdag in een verklaring.
Het CBI heeft digitale apparaten in beslag genomen, waaronder laptops en telefoons , pinautomaten en een schat aan e-mailaccounts, tijdens zoekopdrachten verspreid over het hele land.
Het onderzoek heeft tot nu toe 150 bankrekeningen blootgelegd die verband houden met de verdachte en die zijn gebruikt om geld van investeerders te innen. “Deze fondsen werden aanvankelijk gebruikt voor uitbetalingen om vertrouwen op te bouwen, voordat ze illegaal uit India werden overgedragen, vaak omgezet in cryptocurrency”, aldus de woordvoerder.
© The Indian Express Pvt Ltd
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.