ED arresterer ytterligere fire personer i hvitvaskingssak mot Hemant Søren

Enforcement Directorate (ED) har foretatt fire nye arrestasjoner i forbindelse med den påståtte ulovlige hvitvaskingssaken mot den tidligere Jharkhand-sjefministeren Hemant Soren og andre, sa offisielle kilder onsdag.

De som ble varetektsfengslet i henhold til bestemmelsene i loven om forebygging av hvitvasking av penger (PMLA) har blitt identifisert som Antu Tirkey, Priya Ranjan Sahay, Bipin Singh og Irshad, sa de.

Leden hadde tirsdag gjennomført søk i lokalene til Tirkey og noen andre. Med disse arrestasjonene har det totale antallet personer som ble tatt i varetekt i denne saken steget til åtte.

Annonse

Søren, 48, ble arrestert av EDi januar kort tid etter at han trakk seg som sjefsminister. Han er for tiden innlosjert i Birsa Munda fengsel på Hotwar her under rettslig varetekt. Hovedtiltalte og tidligere underinspektør Bhanu Pratap Prasad, Mohammed Saddam Hussian og Afshar Ali er også arrestert.

Undersøkelsen mot Soren gjelder en 8,86 mål stor tomt i Ranchi som ED har påstått ble ulovlig ervervet av ham.

Byrået hadde sendt inn en siktelse mot Søren, Prasad og Sørens påståtte “frontmenn” — Raj Kumar Pahan og Hilariyas Kachhap — og påstått medarbeider til den tidligere CM Binod Singh for en spesiell PMLA-domstol her 30. mars.

ED har også festet Ranchi-landet og bedt retten om inndragning av tomten.
Pengene hvitvaskingsetterforskning stammer fra flere FIR-er registrert av Jharkhand Police i land “svindel” saker mot flere personer, inkludert statlige tjenestemenn.

Annonse LES OGSÅ | BJP får panikk. Det er derfor den sendte to CM-er Kejriwal, Soren i fengsel: Akhilesh

Den hovedanklagede i saken er Prasad, som var depotansvarlig for myndighetenes arkiver. Han skal ha “misbrukt” hans offisielle stilling ved å yte bistand til flere personer, inkludert Søren, i deres aktiviteter knyttet til ulovlig okkupasjon, erverv og besittelse av utbytte fra kriminalitet i form av eiendommer, sa ED i en uttalelse.

“En bråk med landmafia er aktiv i Jharkhand som pleide å forfalske landrekordene i Ranchi,” det hadde hevdet.