La Direction de l'application des lois (ED) a déclaré vendredi avoir saisi des actifs d'une valeur de plus de Rs 150 crore liés à l'ancien ministre de l'Alimentation du Bengale occidental, Jyoti Priya Mallick, et à deux autres personnes dans une affaire de blanchiment d'argent liée à une « arnaque » aux rations du PDS.
Les deux autres accusés sont l'assistant présumé de Mallick et le meunier de riz et de farine Bakibur Rahaman, ainsi que le leader du TMC Shankar Adhya. Tous trois ont été arrêtés par l'agence fédérale dans cette affaire et sont actuellement incarcérés sous garde judiciaire.
Les actifs ci-joints comprennent 48 propriétés immobilières de différentes personnes et entités, dont la maison de Mallick à Salt Lake, Bolpur, plusieurs autres ” Benami Properties” détenait au nom de ses proches associés, deux hôtels de Rahaman à Calcutta et Bangalore chacun, des soldes bancaires sur divers comptes et dépôts à terme, a indiqué l'ED dans un communiqué.
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Mallick aurait « reçu » certaines de ces propriétés immobilières d’une valeur supérieure à plusieurs millions de roupies en tant que « cadeaux » au nom de membres de sa famille ou de ses proches collaborateurs, selon le communiqué. Adhya est un leader de TMC de Bongaon dans le district de North 24 Parganas.
L'ED a déclaré que la valeur comptable de ces actifs est de Rs 50,47 crore alors que leur valeur marchande est estimée à bien plus de Rs 150 crore. Il a affirmé que des « produits du crime » d'une valeur de plus de Rs 10 000 crore avaient été générés grâce à cette prétendue escroquerie sur laquelle l'agence a commencé à enquêter après avoir pris connaissance de certains FIR de la police du Bengale occidental.
La plainte de l'ED alléguait que certaines personnes privées avaient été trouvées en possession non autorisée de rations destinées à être livrées via le Système de distribution publique et ont été impliqués dans de faux achats de paddy.
Il a allégué qu'il y avait principalement trois façons par lesquelles la ration du PDS avait été volée et que l'escroquerie présumée avait été perpétrée. Celles-ci comprenaient le siphonnage de la ration du PDS vers le marché libre, le mélange de vieille farine de blé avec de la farine fraîche destinée à la distribution du PDS et l'achat de faux paddy au prix de soutien minimum (MSP).
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Une quantité « énorme » des recettes a été « blanchis » à Dubaï et dans d'autres pays en convertissant la roupie indienne en devises étrangères par l'intermédiaire de sociétés de change à part entière détenues ou contrôlées par Adhya, a affirmé l'ED.
Jusqu'à présent, l'agence a déposé deux accusations. feuilles dans cette affaire contre Mallick, Rahaman et une société appelée NPG Rice Mill.
© The Indian Express Pvt Ltd
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