Het Hooggerechtshof heeft maandag de witwaszaak vernietigd die voortkwam uit de vermeende drankfraude ter waarde van Rs 2.000 crore in Chhattisgarh, waarbij voormalig IAS-officier Anil Tuteja en zijn zoon Yash Tuteja tot de onderzochten behoorden door het Directoraat Handhaving (ED).
De rechtbank zei dat de misdrijven waarvan zij worden beschuldigd niet vallen in het schema van de Wet ter voorkoming van het witwassen van geld (PMLA) en dat er daarom geen sprake kan zijn van “ opbrengsten uit misdrijven” zoals gedefinieerd door de wet.
“Aangezien er geen sprake is van een geplande overtreding… er kan geen sprake zijn van opbrengsten uit misdrijven in de zin van clausule (u) van sectie 2 van PMLA… Als er geen opbrengsten uit misdrijven zijn, is er uiteraard geen sprake van een misdrijf onder sectie 3 van de PMLA”, aldus een rechtersgroep bestaande uit de rechters A S Oka en Ujjal Bhuyan.
Advertentie Lees ook | ED legt beslag op eigendommen ter waarde van Rs 121,87 crore in Chhattisgarh drankzwendelzaak
“Het staat niet ter discussie dat de geplande overtreding in de zin van clausule (y) van sectie 2 van PMLA (in de zaak Chattisgarh) valt onder verschillende secties van de Income Tax Act, 1961, gelezen met sectie 120 B, 191, 199, 200 en 204 van IPC. Het staat niet ter discussie dat, met uitzondering van sectie 120B van de IPC, geen van de overtredingen geplande overtredingen zijn”, merkte de rechtbank op, eraan toevoegend dat om sectie 120B (criminele samenzwering) als een geplande overtreding te behandelen, de samenzwering moet zijn geweest om een overtreding begaan die valt in het PMLA-schema.
“In dit geval is er sprake van samenzwering om een strafbaar feit te plegen in plaats van de strafbare feiten die in het schema zijn opgenomen. Het ECIR-onderwerp (Enforcement Case Information Report) van de genoemde klacht is gebaseerd op hetzelfde feit”, aldus de rechtbank, eraan toevoegend dat er geen sprake was van een “geplande overtreding”.
Optredend voor het Directoraat Handhaving (ED) deelde aanvullende advocaat-generaal SV Raju de rechtbank mee dat “op basis van een andere FIR, die … sprake is van een geplande overtreding, zal er waarschijnlijk een strafrechtelijke procedure op grond van PMLA worden gestart”.
Lees ook | Beschuldigingen van drankzwendel verzonnen, politieke agent van ED BJP: Baghel.
De rechtbank zei echter: “Het is voor ons niet nodig om in te gaan op de kwestie van de wettigheid en geldigheid van de procedures die waarschijnlijk zullen worden gestart en daarom zijn alle geschillen dienaangaande worden opengehouden”.
Advertentie
De ASG zei dat de speciale rechtbank die de zaak behandelt, tot nu toe geen kennis heeft genomen van de klacht. Hij zei dat de verdachte de SC niet kan benaderen voordat de speciale rechtbank beslist of er kennis wordt genomen of niet.
De SC antwoordde: “In dit geval bestaat ex facie geen sprake van een geplande overtreding. Er kan dus geen sprake zijn van opbrengsten uit misdrijven. Hieruit volgt dat er geen sprake kan zijn van een overtreding op grond van artikel 3 van de PMLA. Daarom wordt er geen enkel doel gediend door de speciale rechtbank opdracht te geven haar gedachten toe te passen…”
Lees ook | Oplichting met Chhattisgarh-likeur genereerde meer dan Rs 2k crore; syndicaat omvatte politici, ambtenaren: ED
De ED was in deze zaak een procedure onder PMLA gestart tijdens de ambtstermijn van de eerdere Congresregering in Chhattisgarh onder leiding van de toenmalige eerste minister Bhupesh Baghel, die had beweerd dat de zaak politiek gemotiveerd was.
In zijn aanklacht ingediend bij de speciale rechtbank van de PMLA had de ED beweerd dat een crimineel syndicaat bestaande uit hoge overheidsfunctionarissen, politici en particulieren Rs 2.161 crore in zijn zak had gestoken door een parallel systeem te creëren dat in 2019-2022 illegaal drank verkocht. Er werd beweerd dat er steekpenningen waren geïnd bij distilleerders per kist sterke drank die was verkregen van de Chhattisgarh State Marketing Corporation Limited, en dat er buiten de boeken om werd verkocht.
Advertentie Lees ook | Twee ex-ministers van Chhattisgarh onder acht Congres-MLA's genoemd in FIR's in gevallen van steenkoolheffing en drankfraude
PTI voegt toe: Baghel zei dat de beslissing van de SC het Centrum had blootgelegd voor het gebruik van de ED om oppositiepartijen aan te vallen. “Schandalig politiek misbruik van ED is bewezen en de regering-Modi is ontmaskerd. De beslissing van het Hooggerechtshof van vandaag heeft bewezen dat de ED, in opdracht van de BJP, samenzweert om de oppositiepartijen in diskrediet te brengen door van elke zaak een geval van witwassen te maken”, zei hij in een bericht op X. p>
De ED registreerde de zaak vlak voor de verkiezingen van 2023 om de toenmalige regering van het Congres in diskrediet te brengen en een politiek wapen aan de BJP te geven, beweerde Baghel. Uit de uitspraak van de SC is duidelijk geworden dat BJP alleen maar leugens verspreidde, voegde hij eraan toe.
© The Indian Express Pvt Ltd
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.