Après avoir envoyé trois convocations à l'ancienne députée du TMC Mahua Moitra dans le cadre d'une affaire de violation de la Loi sur la gestion des changes (FEMA), la Direction de l'application des lois a déposé une plainte pour blanchiment d'argent contre elle et l'homme d'affaires Darshan Hiranandani dans le cadre de l'affaire présumée d'argent liquide. -query case.
L'ED a déposé une plainte contre les deux hommes ayant pris connaissance d'un FIR CBI, a déclaré une source. Moitra a été accusé d'avoir accepté de l'argent liquide pour poser des questions au nom d'Hiranandani. Dans une interview accordée à The Indian Express le 27 octobre, Moitra avait admis qu'elle avait donné ses identifiants et son mot de passe parlementaires à Hiranandani, mais avait nié lui avoir retiré de l'argent, comme l'a allégué l'avocat de la Cour suprême, Jai Anant Dehadrai, dans sa plainte auprès de la CBI. p>
La CBI a déposé un FIR le mois dernier contre Moitra et Hiranandani, quelques jours après que le Lokpal a ordonné une enquête formelle sur cette affaire. Dans son FIR, la CBI déclare : « Conformément à l'ordonnance du 19 mars, une affaire régulière est enregistrée contre Moitra, alors membre du Parlement (Lok Sabha), Hiranandani, une personne privée et d'autres inconnus… En vertu des sections 120-B de l'IPC. (complot criminel) et plusieurs sections de 7, 8 etamp; 12 de la loi PoC et les infractions substantielles de celle-ci, sur les allégations selon lesquelles Moitra se serait livrée à des pratiques de corruption, y compris, mais sans s'y limiter, en acceptant des pots-de-vin et d'autres avantages indus de Hiranandani, une personne privée pour avoir compromis ses privilèges parlementaires et causé des menaces à la sécurité nationale en partageant son identifiant. informations d'identification du Lok Sabha. »
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Le Lokpal avait demandé à l'agence centrale de soumettre une copie de son rapport dans les six mois.
Une source a déclaré qu'ils avaient convoqué Moitra et Hiranandani dans cette affaire pour les interroger, mais qu'ils ne se sont pas encore déposés, citant des engagements officiels.
Le 8 décembre, Moitra a été expulsée du Lok Sabha, qui a adopté le rapport de son comité d'éthique qui l'a déclarée « coupable de conduite contraire à l'éthique » et a appelé à « une enquête institutionnelle juridique intense » par le gouvernement « dans un délai déterminé ». Moitra représentait le siège de Krishnanagar Lok Sabha et a été présenté dans la même circonscription par le TMC pour les sondages de Lok Sabha.
En octobre 2023, les allégations d'argent contre requête ont pris une tournure sérieuse avec Hiranandani affirmant en un affidavit au Comité d'éthique du Lok Sabha selon lequel Moitra lui a fourni son identifiant et son mot de passe parlementaire afin qu'il puisse « publier les questions » directement « en son nom lorsque cela est nécessaire ». Moitra a qualifié la lettre de « blague » et a déclaré que « le brouillon de cette lettre a été envoyé par le Cabinet du premier ministre et lui (Darshan) a été forcé de la signer ».
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