Sanjay Singh est libéré sous caution : quelles sont les allégations de l’ED contre le haut dirigeant et député de l’AAP ?

Mardi 2 avril, la Cour suprême a accordé une caution à Sanjay Singh, haut dirigeant du parti Aam Aadmi (AAP) et membre du Rajya Sabha dans une affaire relative à la prétendue escroquerie aux accises de Delhi après la Direction de l'application des lois. (ED) ne s'y est pas opposé.

Singh a été le troisième dirigeant de l'AAP à être arrêté dans cette affaire après l'ancien vice-ministre en chef Manish Sisodia et le responsable des communications de l'AAP, Vijay Nair. Le ministre en chef Arvind Kejriwal a été arrêté dans la même affaire le 21 mars et envoyé à la prison de Tihar le 1er avril.

Quand et pourquoi Sanjay Singh a-t-il été arrêté ?

Singh a été arrêté le 4 octobre 2023 après une perquisition de 10 heures à son domicile de North Avenue, à New Delhi. Selon l’ED, Singh est un « conspirateur clé » dans l’escroquerie présumée, dans laquelle le commerce de gros d’alcool à Delhi a été confié à des entités privées en échange de pots-de-vin. Dans sa première plainte, l’ED a déclaré que la politique, entrée en vigueur en novembre 2021 mais abandonnée en juillet 2022, était « formulée avec des lacunes délibérées » qui « favorisaient la formation de cartels par la porte dérobée » au profit des dirigeants de l’AAP. p> Publicité

Selon l'ED, les produits du crime présumés s'élevaient à plus de Rs 292 crore, et une partie de l'argent a été utilisée par l'AAP dans sa campagne électorale à Goa.

La politique d'accise de Delhi 2021-22 prévoyait la sortie de l'État du commerce de l'alcool pour lui permettre d'atteindre son plein potentiel. L'objectif déclaré de cette politique était de mettre fin au marketing noir et à la mafia de l'alcool, d'augmenter les revenus, d'améliorer l'expérience du consommateur et d'assurer une répartition équitable des ventes d'alcool dans la capitale. Les titulaires de licence étaient autorisés à offrir des remises et à fixer leurs propres prix au lieu de vendre aux MRP fixés par le gouvernement.

Quelles étaient les allégations spécifiques contre Singh ?

Dans sa demande de détention provisoire, l'ED avait déclaré : « Sanjay Singh a exploité et gagné de l'argent/des pots-de-vin illégaux, qui constituent des « produits du crime » générés par l'escroquerie relative à la politique de l'alcool (2021-22)… (Il) a fait partie du complot. de collecte de pots-de-vin auprès de groupes d'alcool… (Il) entretient une relation étroite avec Dinesh Arora depuis 2017, comme l'a révélé Dinesh Arora ainsi que ses enregistrements d'appels. accusé auparavant d’être un « canal de pots-de-vin » entre le « groupe Sud » et l’AAP. L’ED avait affirmé qu’Arora avait déclaré aux enquêteurs qu’il avait parlé à de nombreux restaurateurs à la demande de Sanjay Singh et qu’il avait « organisé des chèques d’un montant de Rs 82 lakh pour la collecte de fonds du parti pour les prochaines élections ». L'ED avait également allégué qu'Arora avait donné Rs 2 crore en espèces à Singh.

Arora est devenue approbatrice en 2022 dans l’affaire CBI et a obtenu une caution. En juillet 2023, Arora a été arrêté par l'ED, mais il est également devenu un approbateur dans l'affaire ED.

Dans sa réponse à la demande de libération sous caution de Singh devant la Haute Cour de Delhi le 30 janvier de cette année, l'ED avait déclaré : « … Il est évident que Sanjay Singh a été impliqué dans la création d'un véhicule à usage spécial (M/s Aralias Hospitality Pvt Ltd) pour blanchir les produits du crime qui auraient été générés par les activités résultant des changements de politique conspirés par lui et ses co-conspirateurs ; Singh a ensuite été impliqué dans l'acquisition, la possession, la dissimulation, la dissipation et l'utilisation des produits du crime générés par l'escroquerie à l'alcool de Delhi concernant la période politique 2021-2022. allégations contre Singh avant cela ?

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Le 22 décembre 2023, le juge spécial MK Nagpal, tout en rejetant la demande de libération sous caution de Singh, avait déclaré : « … Ce tribunal est d'avis prima facie que les accusations portées contre (le) demandeur sont authentiques et que les preuves et documents en question montrent (l') implication. du (du) demandeur dans la commission de l'infraction présumée de blanchiment d'argent parce qu'il est démontré qu'il a été, directement ou indirectement, impliqué dans le processus ou les activités liés aux produits du crime. »

Le 7 février Cette année, la Haute Cour de Delhi a refusé la libération sous caution de Singh, déclarant : « À première vue, il est clair que (Singh) faisait partie de la préparation de l'ancienne politique d'accise et par la suite, la nouvelle politique d'accise a été conçue pour convenir aux co-accusés. (s) qui devaient verser des pots-de-vin au présent requérant (Singh), au(x) coaccusé(s) et à la partie concernée, sur les bénéfices ainsi générés grâce à la politique des accises”.

Le tribunal avait déclaré qu'il Il y avait « des déclarations spécifiques selon lesquelles Rs 2 crore avait été payé à Sarvesh Mishra pour Sanjay Singh à sa résidence officielle au lieu de la nouvelle politique d'accises conçue pour leur convenir et leur générer des bénéfices… Le rôle à ce stade du demandeur (Singh) ne peut pas complètement être exclu. »

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