Een Beechcraft-vliegtuig, appartementen en eigendommen in Himachal Pradesh, Haryana en Madhya Pradesh – ter waarde van meer dan Rs 29 crore van de Alchemist Group, die wordt geleid door voormalig TMC-parlementslid K D Singh, zijn beslag gelegd op grond van de antiwitwaswet , zei de ED zaterdag.
Het onderzoek heeft betrekking op een groep FIR's die zijn geregistreerd door het CBI, de politie van Uttar Pradesh en de politie van West-Bengalen op beschuldiging dat de groep geld ter waarde van meer dan Rs 1.800 crore heeft ingezameld bij het grote publiek in zijn bedrijven als Alchemist Holdings Limited en Alchemist Township India Limited over de ‘valse belofte’; van het bieden van hoge rendementen en het geven van appartementen, villa's en percelen, afgezien van een hoge rente op hun investeringen.
De eigendommen zijn voorlopig beslag gelegd op grond van de Prevention of Money Laundering Act (PMLA) en omvatten een Beechcraft King Air C90A vliegtuigen, flats en land in de districten Shimla en Sirmaur van Himachal Pradesh en het district Katni in Madhya Pradesh, aldus de ED in een verklaring.
Advertentie
In totaal zijn er ook beslag gelegd op 18 appartementen die zijn gekocht door Alchemist Realty Ltd in het Parsvnath Royale Project in Panchkula, Haryana, en op land van ongeveer 250 bighas en 78 bighas in Keonthal in Shimla (landelijk) en Sirmaur, aldus het bureau. /p>
De Alchemist Group wordt geleid door Kanwar Deep Singh, een voormalig Rajya Sabha-lid van het Trinamool Congress (TMC). De totale waarde van de bijgevoegde eigendommen is Rs 29,45 crore.
De ED beweerde dat Volgens onderzoek kregen de publieke investeerders nooit hun geld terug en werden de fondsen ‘overgeheveld en omgeleid’. aan verschillende bedrijven van de Alchemist Group.
De Alchemist Group had een aantal bedrijven op verschillende terreinen naar de beurs gebracht voor het verwerven van eigendommen uit
de opbrengsten van misdaden die zij van investeerders had verkregen op basis van valse beloften. beweerd.
Advertentie
“Grote percelen land zijn gekocht door de Alchemist Group in naam van derden om het werkelijke eigendom van dergelijke eigendommen te camoufleren en te maskeren,” zei het centrale onderzoeksbureau.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.