ED beschlagnahmt Flugzeuge, Grundstücke und Wohnungen im Wert von über 29 Crore Rupien der Firma eines ehemaligen TMC-Abgeordneten in einem Geldwäschefall

Ein Beechcraft-Flugzeug, Wohnungen und Grundstücke in Himachal Pradesh, Haryana und Madhya Pradesh – im Wert von mehr als 29 Crore Rupien – der Alchemist Group, die vom ehemaligen TMC-Abgeordneten KD Singh geleitet wird, wurden gemäß dem Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche beschlagnahmt , teilte die ED am Samstag mit.

Die Untersuchung bezieht sich auf eine Reihe von FIRs, die vom CBI, der Polizei von Uttar Pradesh und der Polizei von Westbengalen registriert wurden, und zwar unter dem Vorwurf, die Gruppe habe von der Öffentlichkeit Gelder im Wert von mehr als 1.800 Crore Rupien gesammelt seine Unternehmen wie Alchemist Holdings Limited und Alchemist Township India Limited über das „falsche Versprechen“; Sie bieten hohe Renditen und bieten Wohnungen, Villen und Grundstücke mit hohen Zinssätzen für ihre Investitionen an.

Die Liegenschaften wurden vorläufig gemäß dem Prevention of Money Laundering Act (PMLA) gepfändet und umfassen eine Beechcraft King Air C90A Flugzeuge, Wohnungen und Grundstücke in den Bezirken Shimla und Sirmaur in Himachal Pradesh und im Bezirk Katni in Madhya Pradesh, sagte die ED in einer Erklärung.

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Insgesamt 18 Wohnungen, die von Alchemist Realty Ltd im Parsvnath Royale-Projekt in Panchkula, Haryana, gekauft wurden, sowie Grundstücke mit einer Größe von rund 250 Bighas und 78 Bighas in Keonthal in Shimla (ländlich) und Sirmaur wurden ebenfalls angeschlossen, teilte die Agentur mit.< /p>

Die Alchemist Group wird von Kanwar Deep Singh geleitet, einem ehemaligen Rajya Sabha-Mitglied des Trinamool Congress (TMC). Der Gesamtwert der angeschlossenen Grundstücke beträgt 29,45 Crore Rupien.

Das behauptete der ED Den Ermittlungen zufolge erhielten die öffentlichen Investoren ihr Geld nie zurück und die Gelder wurden „abgeschöpft und umgeleitet“. an verschiedene Unternehmen der Alchemist Group.

Die Alchemist Group hatte eine Reihe von Unternehmen in verschiedenen Bereichen an die Börse gebracht, um Immobilien aus den Erträgen aus Straftaten zu erwerben, die sie aufgrund falscher Versprechungen von den Investoren erworben hatte angeblich.

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“Riesige Grundstücke wurden von der Alchemist Group im Namen Dritter gekauft, um das tatsächliche Eigentum an solchen Grundstücken zu verschleiern und zu verschleiern” sagte die zentrale Untersuchungsbehörde.