Von 26 Unternehmen, die dem Druck der Behörden ausgesetzt waren, kauften zwei Drittel Wahlanleihen, nachdem es an der Tür geklopft hatte

Von den 26 Unternehmen, die die Wahlanleihen kauften und von Ermittlungsbehörden angeklagt wurden, spendeten 16 über Anleihen an politische Parteien, nachdem sie von diesen Behörden aufgefallen waren. Darüber hinaus stiegen die Spenden von weiteren sechs Unternehmen sprunghaft an, nachdem diese Agenturen hart gegen sie vorgingen.

Eine Untersuchung der 26 Unternehmen durch The Indian Express zeigt, dass zu den Parteien, die davon profitierten, die BJP gehörte, die im Zentrum regiert, und erhielt 37,34 % der von diesen Unternehmen gekauften Anleihen, und andere Regierungsparteien in Staaten wie die TMC erhielten 18,29 %, DMK 11,35 %, BJD 4,48 % und BRS 8,59 %. Der Kongress, der in drei Bundesstaaten regiert, erreichte 11,97 %.

Insgesamt kauften diese 26 Unternehmen zwischen April 2019 und Februar 2024 Anleihen im Wert von 700,65 Crore Rupien, bevor sie mit den Maßnahmen der Behörden konfrontiert wurden Danach Rs 4.479,6 crore. Zehn dieser Unternehmen spendeten insgesamt jeweils mindestens 100 Crore Rupien.

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Beispielsweise kaufte der Top-Spender Future Gaming, der dem „Lotterie-König“ Santiago Martin gehört, erst ein Jahr nach einer ED-Untersuchung wegen angeblicher Geldwäschevorwürfe eine einzige Wahlanleihe. Anschließend kaufte das in Coimbatore ansässige Unternehmen Anleihen im Wert von 503 Crore Rupien zugunsten der DMK, der Regierungspartei in Tamil Nadu, und 542 Crore Rupien an die TMC, die Westbengalen regiert. Die BJP erhielt 100 Crore Rupien.

Im Fall von Haldia Energy stieg der Wert des Kaufs von Poll-Anleihen um das 16-Fache, nachdem das Unternehmen ins Visier der Zentralbehörden gelangte. Das Unternehmen kaufte Umfrageanleihen im Wert von 22 Crore Rupien zugunsten der BJP (16 Crore Rupien) und der TMC (6 Crore Rupien). Aber nachdem es mit zentralen Maßnahmen konfrontiert wurde, kaufte es Anleihen im Wert von 355 Crore Rupien, darunter 175 Crore Rupien an die TMC, 65 Crore Rupien an die BJP und 15 Crore Rupien an den Kongress.

Ein genauerer Blick auf die neun besten Unternehmen, die jeweils mehr als 100 Crore Rupien durch Wahlanleihen gespendet haben:

Zukunft Gaming and Hotel Services Pvt Ltd

* Anleihen, die vor ED-Aktion 0 gekauft wurden; nach Aktion Rs 1.365 cr

* Rücknahmen: TMC (Rs 542 cr), DMK (Rs 503 cr), YSRCP (Rs 154 cr), BJP (Rs 100 cr), Congress (Rs 50 cr) , SKM (Rs 11 cr), SDF (Rs 5 cr)

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Im Juli 2019 beschlagnahmte die Strafverfolgungsbehörde Vermögenswerte des Unternehmens im Wert von über 250 Mrd. Rupien, nachdem sie Anfang des Jahres eine Geldwäscheuntersuchung eingeleitet hatte. Future Gaming kaufte im Oktober 2020 zum ersten Mal Wahlanleihen und bis Oktober 2021 gingen alle an DMK, YSRCP und TMC. Sie kaufte ihre ersten Wahlanleihen für die BJP im Oktober 2021 im Wert von 50 Mrd. Anschließend kaufte das Unternehmen Anleihen im Wert von 100 Crore Rupien für die DMK. Im Juli 2022 kaufte das Unternehmen Anleihen im Wert von 25 Crore Rupien für TMC und 50 Crore Rupien für DMK.

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Megha Engineering and Infrastructure Limited

* Anleihen, die vor der Aktion gekauft wurden, Rs 125 cr; nach Aktion Rs 1.107 cr

* Rücknahmen vor Aktion: BJP (Rs 120 cr), Kongress (Rs 5 cr); nach Aktion BJP (Rs 549 cr), BRS (Rs 201 cr), Congress (Rs 153 crore), DMK (Rs 85 cr), TDP (Rs 53 cr), YSRCP (Rs 37 cr), Jana Sena Party (Rs 14 cr), JD(U) (Rs 10 cr), JD(S) (Rs 5 cr)

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Im Oktober 2019 durchsuchte die IT-Abteilung die Büros des in Hyderabad ansässigen Unternehmens und führte anschließend eine ED-Untersuchung durch. Anfang des Jahres kaufte das Unternehmen Anleihen im Wert von 120 Crore Rupien, die von der BJP zurückgezahlt wurden. Im Oktober 2019 spendete sie der BJP 5 Millionen Rupien. Der nächste Kauf erfolgte ein Jahr später, im Oktober 2020, für 20 Crore Rupien an DMK. Der nächste Anleihekauf für BJP erfolgte im April 2021. Seit April 2021 haben Unternehmen der Megha-Gruppe, darunter Western UP Power Transmission und SEPC Power, Anleihen im Wert von 544 Crore Rupien an die BJP übergeben.

Die Unternehmen Mitglieder der Gruppe kauften im Oktober 2021 ihre ersten Anleihen für die damals regierende BRS in Telangana. Zwischen Oktober 2021 und Juli 2023 kaufte sie insgesamt 201 Crore Rupien an Anleihen für die BRS.

Megha Engineering war BJP und Kongresspartei sind die größten Geldgeber und unterstützen sie mit 669 Mrd. Rupien bzw. 158 Mrd. Rupien.

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Keventer

* Vor der Aktion gekaufte Anleihen: 380,5 Cr Rupien; nach Aktion Rs 192,4 cr

* Rücknahmen vor Aktion BJP (Rs 320 cr), Congress (Rs 30 cr), TMC (Rs 20 cr), SP (Rs 10 cr), SAD (Rs 50 lakh) ; After Action Congress (Rs 91,6 Cr), TMC (Rs 45,9 Cr), BJP (Rs 26,9 Cr), BRS (Rs 10 Cr), BJD (Rs 10 Cr), AAP (Rs 7 Cr), JMM (Rs 1 Cr)

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Die Keventer-Unternehmensgruppe spendete an die BJP, bevor und nachdem die ED ihre Ermittlungen zu mutmaßlichen Geldwäschevorwürfen im Jahr 2019 begann, und an die TMC nach den Razzien der Agentur im Februar 2021. Vor der Untersuchung, Keventer Food Park Infra und Madanlal Limited spendete 380,5 Crore Rupien, wovon 320 Crore Rupien an die BJP gingen. Später, innerhalb einer Woche nach der Untersuchung, spendete ein anderes Konzernunternehmen, MKJ Enterprises, 14,4 Millionen Rupien an die BJP. Im Februar 2021 führte die ED im Rahmen ihrer Ermittlungen zum mutmaßlichen Geldwäscheaspekt bei der Anteilsübertragung der Milchgenossenschaft Metro Dairy Razzien im Büro von Keventer durch. Nach den Razzien spendete MKJ Enterprises im Juli 2021 22,4 Crore Rupien an die TMC.

Vedanta

* Vor der Aktion gekaufte Anleihen: 52,65 Crore Rupien; nach Aktion: Rs 347,7 cr

* Rücknahmen vor Aktion BJP (Rs 52,65 cr); nach Aktion BJP (Rs 177,5 cr), Congress (Rs 125 cr), BJD (Rs 40 cr), JMM (Rs 5 cr), TMC (Rs 20 lakh)

Mitte 2018 behauptete das ED, es verfüge über Beweise im Zusammenhang mit der angeblichen Beteiligung der Vedanta Group an dem Bestechungsfall für Visa, an dem chinesische Staatsangehörige beteiligt seien. In drei Fenstern im Jahr 2019 spendete es der BJP 52,65 Millionen Rupien.

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Eine vom ED an das Central Bureau of Investigation (CBI) gesendete Referenz führte zu einem Korruptionsfall im Jahr 2022, woraufhin das ED eine Geldwäscheuntersuchung einleitete. Im Jahr 2022 spendete Vedanta der BJP 176,5 Crore Rupien – 75,6 Crore Rupien im Januar und 100 Crore Rupien im November. Danach kaufte es im November 2023 nur noch eine Anleihe für BJP im Wert von 1 Crore Rupien. Vedanta's gab der BJP insgesamt 230,15 Crore Rupien, davon 77 Prozent im Jahr 2022.

Von der Gesamtsumme 400,35 Rupien Von den seit April 2019 gekauften Crore-Anleihen gingen 57,5 Prozent an die BJP. Der zweitgrößte Beitrag belief sich auf 125 Millionen Rupien an den Kongress und 40 Millionen Rupien an die Biju Janata Dal (BJD), die Regierungspartei im Bergbaustaat Odisha.

Haldia Energy

* Anleihen, die vor der Aktion gekauft wurden: Rs 22 cr; nach der Aktion Rs 355 cr

* Rücknahmen vor Aktion BJP (Rs 16 cr), TMC (Rs 6 cr); nach der Aktion: TMC (Rs 275 cr), BJP (Rs 65 cr), Congress (Rs 15 cr)

Haldia Energy wurde 2020 vom CBI in einem Fall mutmaßlicher Korruption zusammen mit anderen Bergbaugiganten angeklagt, weil es den Mahanadi-Kohlerevieren Verluste in Höhe von 100 Mrd. Rupien verursacht hatte. Haldia Energy hat zwischen 2019 und 2024 Anleihen im Wert von 377 Mrd. Rupien gekauft. Es gehört zur RPSG-Gruppe, die über acht Unternehmen Anleihen im Gesamtwert von 584 Mrd. Rupien gekauft hat. Vor der FIR spendete das Unternehmen im Mai und Oktober 2019 16 Crore Rupien an BJP. Zwischen Januar und Oktober 2020 spendete es 21 Crore Rupien an TMC.

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Während der Landtagswahlen im Sommer 2021 gab das Unternehmen der BJP Anleihen im Wert von 35 Crore Rupien. Vor den Wahlen wurden 20 Crore Rupien an TMC gespendet und im Juli 2021 wurden 17 Crore Rupien an den Kongress gespendet. Danach spendete es der BJP nur noch in den Zeitfenstern April 2022 und Januar 2023 insgesamt 30 Crore Rupien.

Jindal Steel and Power

* Anleihen, die vor Aktion 0 gekauft wurden; nach Aktion Rs 123 crore

* Rückzahlungen BJD (Rs 100 cr), Kongress (Rs 20 cr), BJP (Rs 3 cr)

Während das Unternehmen im Fall der Zuteilung von Kohleblöcken mit Ermittlungen durch zentrale Behörden konfrontiert war, durchsuchte die ED im April 2022 die Räumlichkeiten des Unternehmens und seines Förderers Navin Jindal im Zusammenhang mit einem neuen Fall von Devisenverstößen. Das Unternehmen kaufte seine ersten Wahlanleihen im Jahr Im Oktober 2022 und später im Jahr 2023. Im November 2023 gab es der BJP 3 Millionen Rupien. Es gab dem BJD in drei Tranchen in den Jahren 2022 und 2023 100 Crore Rupien.

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Nach April 2022 kauften andere Unternehmen der Jindal-Gruppe erst im April 2023 Anleihen. Insgesamt haben andere Unternehmen der Jindal-Gruppe seitdem 72,5 Millionen Rupien an die BJP gespendet April 2019.

DLF

* Anleihen, die vor Aktion 0 gekauft wurden; nach Aktion Rs 170 cr

* Rücknahmen BJP (Rs 170 cr)

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Am 25. Januar 2019 durchsuchte das CBI die Büros des Unternehmens in Gurugram und anderen Standorten im Zusammenhang mit angeblichen Unregelmäßigkeiten bei der Landzuteilung. DLF begann im Oktober 2019 mit dem Kauf von Anleihen, als es BJP 25 Crore Rupien spendete. Im Januar 2020 gab es der BJP weitere 15 Crore Rupien und im April 2021 und November 2022 insgesamt 130 Crore Rupien in weiteren Tranchen.

Am 25. November 2023 durchsuchte die ED die DLF-Büros in Gurgaon im Rahmen einer Geldwäscheermittlung gegen das Immobilienunternehmen Supertech und seine Förderer. In den Jahren 2023 und 2024 spendete die Gruppe nicht an die BJP.

Yashoda Super Specialty Hospitals

* Anleihen, die vor Aktion 0 gekauft wurden; nach Aktion Rs 162 crore

* Rücknahmen BRS (Rs 94 cr), Congress (Rs 64 cr), BJP (Rs 2 cr), AAP (Rs 1 cr), YSRCP (Rs 1 cr)

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Chennai Green Woods

* Anleihen, die vor Aktion 0 gekauft wurden; nach Aktion Rs 105 crore

* Rückzahlungen BRS (Rs 50 cr), TMC (Rs 40 cr), Congress (Rs 15 cr)

Im Juli 2021 wurden verschiedene Büros der Ramky Group, die dem YSRCP Rajya Sabha-Abgeordneten Ayodhya Rami Reddy gehört, von der Einkommensteuerbehörde durchsucht. Anschließend gab das Bauunternehmen der Gruppe im Januar 2022 Anleihen im Wert von 40 Mrd Das Hauptquartier befindet sich.

Rashmi Group

* Anleihen, die vor der Aktion gekauft wurden, Rs 32 crore; nach der Aktion Rs 58,5 crore

* Rückzahlungen vor der Aktion BJD (Rs 32 crore); nach Aktion: BJD (40 Crore Rupien), TMC (18,5 Crore Rupien)

Im Juli 2022 fror die ED Bankeinlagen in Höhe von 95 Crore Rupien ein, nachdem sie im Rahmen einer Untersuchung mehrere Räumlichkeiten der Rashmi-Unternehmensgruppe durchsucht hatte in einen Fall im Zusammenhang mit dem Verlust von Rs 73,40 Crore für die Staatskasse durch „vorsätzliche Falschdarstellung der Fakten und Missbrauch der dualen Frachtpolitik der Indian Railways, um unrechtmäßig Vorteile eines niedrigeren Frachttarifs für den Transport von Eisenerz zu nutzen.“

Zwei Unternehmen der Rashmi-Gruppe kauften zwischen Oktober 2021 und November 2023 Anleihen im Wert von 100,5 Crore Rupien – 10 Crore Rupien im Oktober 2021, 22 Crore Rupien im Januar 2022, 5 Crore Rupien im Juli 2022, 13 Crore Rupien im Oktober 2022, 9 Crore Rupien im Januar 2023, 15 Crore Rupien im Juli 2023, 11,5 Crore Rupien im Oktober 2023 und 5 Crore Rupien im November 2023.

Hetero Pharma

* Anleihen vor Aktion 0 gekauft; nach Aktion Rs 60 crore

* Rückzahlungen BRS (Rs 50 crore), BJP (Rs 10 crore)

Im Oktober 2021 stellte die IT-Abteilung nach einer Razzia bei der in Hyderabad ansässigen Hetero Pharmaceutical Group „nicht erfasste“ Einkünfte in Höhe von 550 Crore Rupien fest und beschlagnahmte über 142 Crore Rupien Bargeld. Monate später, im April 2022, kaufte Hetero Pharma seine erste Tranche an Anleihen.

Drei Unternehmen der Hetero Pharma Group kauften zwischen April 2022 und Oktober 2023 Anleihen für 60 Crore Rupien. Im April 2022 spendete sie 40 Crore Rupien an die BRS. Dann spendete es im Juli 2022 weitere 10 Crore Rupien an die BRS. Es gab der BJP im Oktober 2023 10 Crore Rupien.

NCC

* Vor Aktion 0 gekaufte Anleihen; nach Aktion 60 Crore Rupien

* Rückzahlungen BJP (60 Crore Rupien)

Die in Hyderabad ansässige Nagarjuna Construction Company (NCC) kaufte im Oktober 2019 und Oktober 2022 Wahlanleihen im Wert von 60 Crore Rupien. alle von der BJP eingelöst. Am 15. November 2022 führte die IT-Abteilung Durchsuchungen von NCC-Liegenschaften wegen Verdacht auf Steuerhinterziehung durch.

Divis Labs

* Anleihen, die vor Aktion 0 gekauft wurden; nach der Aktion Rs 55 crore

* Rücknahmen BJP (30 Crore Rupien), BRS (20 Crore Rupien), Kongress (5 Crore Rupien)

Im Februar 2019 führte die IT-Abteilung Razzien in Räumlichkeiten von Divis Laboratories durch. Das Unternehmen ist einer der größten API-Hersteller der Welt. In zwei Tranchen im Jahr 2023 wurden Anleihen im Wert von 55 Crore Rupien gekauft – im Juli 2023 von der BRS und im Oktober 2023 von der BJP und dem Kongress zurückgekauft.

Welspun

* Anleihen, die vor der Aktion gekauft wurden 0; nach Aktion Rs 55 crore

* Rückzahlungen BJP (Rs 42 crore), Kongress (Rs 8 crore), BRS (Rs 5 crore)

Die Welspun Group kaufte über verschiedene Schwesterunternehmen Anleihen im Wert von 55 Mrd. Rupien. Die erste Tranche der Käufe erfolgte im April 2019. Diese Käufe erfolgten mehr als ein Jahr, nachdem die IT-Abteilung im Juli 2017 die Räumlichkeiten von Welspun Enterprises durchsucht hatte.

Zuvor war das Unternehmen mit einer Untersuchung durch die ED konfrontiert worden im Zusammenhang mit einem Fall von Devisenverstößen, bei dem die Agentur im Jahr 2013 eine Strafe in Höhe von 55 Crore Rupien verhängte.

Welspun war außerdem in einen Landzuteilungsfall in Gujarat verwickelt, in dem es um eine angebliche Gegenleistungsvereinbarung mit dem ehemaligen Staatsbürokraten Pradeep Sharma ging. Die ED verhaftete Sharma im Zusammenhang mit dem Fall im Jahr 2016. Interessanterweise sind zwei der damaligen Mitarbeiter des Unternehmens, die an dem Deal beteiligt waren, jetzt die Zeugen der ED gegen Sharma, eine Entwicklung, gegen die ein Gericht in Ahmedabad im April 2023 Einwände erhob.< /p>

Die Welspun-Gruppe spendete dem Kongress im April und Mai 2019 8 Crore Rupien. Von den insgesamt von der BJP eingelösten 42 Crore Rupien entfielen 2 Crore Rupien auf Januar 2020, 7 Crore Rupien auf Oktober 2020, 3 Crore Rupien auf April 2022 und 30 Crore im November 2022. Im November 2023 spendete es 5 Crore Rupien an die BRS.

Ramco Cement

* Anleihen, die vor Aktion 0 gekauft wurden; nach Aktion Rs 54 crore

* Rücknahmen BJP (Rs 25 crore), YSRCP (Rs 24 crore), TDP (Rs 5 crore)

Im Dezember 2020 rutschten die Aktien von Ramco ab Die Wettbewerbskommission Indiens (CCI) führte Durchsuchungen in ihren Räumlichkeiten aufgrund von Vorwürfen der Preiskartellbildung durch.

Zwischen Oktober 2022 und November 2023 kaufte Ramco Anleihen im Wert von 54 Crore Rupien. Es kaufte seine ersten Anleihen im Oktober 2022 – 5 Crore Rupien für die TDP. Im Dezember 2022 spendete sie dann 15 Crore Rupien an die YSRCP und im April 2023 erneut 5 Crore Rupien. Im April 2023 spendete sie der BJP zum ersten Mal 5 Crore Rupien. Im November 2023 spendete es 20 Crore Rupien an BJP und 4 Crore Rupien an YSRCP.

Aurobindo Pharma

* Vor der Aktion gekaufte Anleihen 22 Crore Rupien; nach Aktion: Rs 30 crore

* Rücknahmen vor Aktion BRS (15 Crore Rupien), BJP (4,5 Crore Rupien), TDP (2,5 Crore Rupien); nach Aktion BJP (30 Crore Rupien)

Die ED verhaftete den Direktor des Unternehmens, P. Sarath Reddy, im November 2022 im Rahmen der Geldwäscheuntersuchung im Zusammenhang mit der inzwischen abgeschafften Verbrauchsteuerpolitik von Delhi. Reddy wird zusammen mit anderen vorgeworfen, maßgeblich an der angeblichen Kartellisierung von Lizenzen sowie an Schmiergeldzahlungen im Lizenzierungsprozess für Spirituosen in Delhi beteiligt gewesen zu sein.

Vor Reddys Verhaftung hatte Aurobindo der BJP im Januar 2022 3 Crore Rupien und im Juli 2022 1,5 Crore Rupien gespendet. Am 15. November 2022, nach Reddys Verhaftung, gab er der BJP jedoch 5 Crore Rupien. Ein Jahr später, im November 2023, gab es der BJP 25 Crore Rupien, nachdem ein Gericht in Delhi Reddy erlaubt hatte, im Juni 2023 Genehmiger zu werden. Insgesamt spendete Aurobindo der BJP 34,5 Crore Rupien.

Aurobindo spendete im April 2021 außerdem 2,5 Crore Rupien an die TDP und im April 2022 15 Crore Rupien an BRS.

United Phosphorus

* Anleihen, die vor Aktion 0 gekauft wurden; nach der Aktion Rs 50 crore

* Rückzahlungen der BJP (Rs 50 crore)

Im April 2019 hatte die Polizei von Mumbai eine FIR gegen den Hersteller von Agrarchemikalien eingereicht, weil er angeblich ohne Genehmigung der Wahlkommission elektronisches Wahlpropagandamaterial für die BJP vorbereitet hatte. Im Januar 2020 durchsuchte die IT-Abteilung die Räumlichkeiten des Unternehmens.

Zwei Jahre später kaufte das Unternehmen alle seine Anleihen in einer einzigen Tranche – Rs 50 crore an BJP im November 2022.

Rithwik-Projekte

* Vor Aktion 0 gekaufte Anleihen; nach Aktion Rs 45 crore

* Redemptions Congress (Rs 30 crore), JD(S) (Rs 10 crore), TDP (Rs 5 crore)

Im Oktober 2018 wurde die I-T Die Abteilung durchsuchte Räumlichkeiten, die mit dem Unternehmen und seinem Eigentümer C M Ramesh, der damals TDP-Abgeordneter war, in Verbindung standen. Die IT-Abteilung behauptete, das Unternehmen habe 100 Millionen Rupien abgeschöpft. Monate später trat Ramesh der BJP bei.

Von den gesamten Anleihekäufen in Höhe von 45 Crore Rupien entfielen 5 Crore Rupien auf die TDP im Januar 2023, 10 Crore Rupien auf die JD(S) im April 2023 und 30 Crore Rupien auf den Kongress im April 2023. Das Unternehmen hat keine gegeben Anleihen an die BJP.

Shirdi Sai Electricals

* Anleihen, die vor Aktion 0 gekauft wurden; nach Aktion Rs 40 crore

* Rücknahmen TDP (Rs 40 crore)

Im vergangenen Dezember durchsuchte die Einkommensteuerabteilung von Telangana die Büros des Unternehmens in Kadapa, Andhra Pradesh. Im unmittelbar darauf folgenden Januar 2024 spendete sie 40 Millionen Rupien an die TDP, die sich kürzlich mit der BJP verbündet hatte, um die gleichzeitigen Lok Sabha- und Parlamentswahlen gegen die regierende YSRCP zu bekämpfen.

Ultra Tech Zement

* Anleihen, die vor der Aktion gekauft wurden: Rs 15 crore; nach der Aktion 20 crore Rupien

* Rücknahmen vor der Aktion: BJD (10 crore Rupien), BJP (2 crore Rupien), Shiv Sena (3 crore Rupien); nach der Aktion: BJP (Rs 20 crore)

Im Dezember 2020 führte die Competition Commission of India (CCI) gleichzeitig Durchsuchungen in mehreren Räumlichkeiten von Ultra Tech Cement durch. Zuvor kaufte das Unternehmen erstmals im Oktober 2019 Anleihen – für 2 Mrd. Rupien an die BJP und für 3 Mrd. Rupien an die Shiv Sena. Monate vor den Durchsuchungen spendete es im Oktober 2020 10 Crore Rupien an die BJD.

Als nächstes spendete es nur an die BJP – 10 Crore Rupien im Januar 2022 und 10 Crore Rupien im November 2023. Davon waren es insgesamt 35 Crore Rupien Spende, die BJP erhielt Rs 22 crore

Mankind Pharma

* Anleihen, die vor der Aktion gekauft wurden, Rs 24 crore; nach Aktion 0

* Rücknahmen BJP (Rs 24 crore)

Die Einkommensteuerbehörde führte am 11. Mai 2023 Razzien in den Räumlichkeiten von Mankind Pharma in Delhi und an nahegelegenen Standorten wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung durch. Im November 2022 hatte sie der BJP 24 Millionen Rupien gespendet.

Hero Motocorp

* Anleihen, die vor der Aktion gekauft wurden, Rs 20 crore; nach Aktion 0

* Rückzahlungen BJP (Rs 20 crore)

Pawan Munjal, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Hero Motocorp, wurde im August 2023 von der ED in einem Geldwäschefall durchsucht. Nach Angaben der ED führte die Übung zur Beschlagnahmung von Fremdwährungen, Bargeld, Gold und Diamantschmuck sowie Dokumenten und anderen Gegenständen digitale Beweise.

Im Oktober 2022 hatte das Unternehmen der BJP 20 Crore Rupien gespendet.

Micro Labs

* Anleihen, die vor Aktion 0 gekauft wurden; nach Aktion Rs 16 crore

* Rückzahlungen Sikkim Krantikari Morcha (Rs 7 crore), BJP (Rs 6 crore), Kongress (Rs 3 crore)

Im Juli 2022 führte die IT-Abteilung gleichzeitig Razzien beim in Bengaluru ansässigen Pharmakonzern Micro Labs durch. Das Hauptprodukt des Unternehmens, Dolo 650, machte während der Covid-19-Pandemie große Geschäfte und das Unternehmen entwickelte sich zum Branchenführer.

Im Oktober 2022 spendete es 6 Crore Rupien an BJP. Im November 2022 spendete es 3 Mrd 7,5 crore; nach Aktion 0

* Redemptions Congress (Rs 5,5 crore), JD(U), (Rs 1 crore), RJD (Rs 1 crore)

Die IT-Abteilung führte im Juni 2023 eine Umfrage zu Shree Cement im Zusammenhang mit geltend gemachten Einkommensteuerabzügen für den Zeitraum von April 2014 bis März 2023 durch. Der im Dezember 2023 eingereichte Umfragebericht schätzte die „unrechtmäßigen Abzüge“ für diese neun auf 8.500 Crore Rupien Jahre, was auf eine ausstehende Steuerschuld, einschließlich Zinsen und Strafe, von etwa 4.000 Crore Rupien hinweist.

Das Unternehmen kaufte Anleihen in nur drei Tranchen – 1,5 Crore Rupien an den Kongress im Mai 2019, 4 Crore Rupien an den Kongress im Januar 2020 und Rs 1 crore jeweils an RJD und JD(U) im Oktober 2020.

Patel Engineering

* Vor Aktion 0 gekaufte Anleihen; nach Aktion Rs 6 crore

* Rückzahlungen BJP (Rs 6 crore)

Im April 2022 buchte das CBI Patel Engineering wegen Unregelmäßigkeiten bei einem Hydel-Projekt in Jammu und Kashmir. Der Fall wurde aufgrund von Vorwürfen des ehemaligen Gouverneurs Satyapal Malik registriert. Später im Jahr spendete es der BJP im Dezember 2 Millionen Rupien. Im Oktober 2023 gab es der BJP weitere 4 Crore Rupien.

Som Distilleries

* Anleihen, die vor Aktion 0 gekauft wurden; nach der Aktion Rs 3 crore

* Rückzahlungen BJP (3 Crore Rupien)

Im Juli 2020 wurden Förderer der in Bhopal ansässigen Som Distilleries von den GST-Behörden wegen angeblicher Steuerhinterziehung in Höhe von 8 Crore Rupien festgenommen. Kurz vor den Parlamentswahlen in Madhya Pradesh im vergangenen Jahr wurde das Unternehmen von der IT-Abteilung durchsucht. Sie gab der BJP vor den I-T-Razzien Anleihen in zwei Tranchen – 1 Crore Rupien im Juli 2023 und 2 Crore Rupien im Oktober 2023.

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