Van de 26 bedrijven die te maken kregen met de hitte van overheidsagentschappen, kocht tweederde na een klop op de deur verkiezingsobligaties

Van de 26 bedrijven die de electorale obligaties hebben gekocht en te maken kregen met actie van onderzoeksbureaus, doneerden er 16 pas via obligaties aan politieke partijen nadat ze onder de radar van deze bureaus kwamen. Verder stegen de donaties van nog eens zes bedrijven enorm nadat deze instanties hard tegen hen begonnen te optreden.

Een onderzoek van de 26 bedrijven door The Indian Express onthult dat de partijen die hiervan profiteerden onder meer de BJP waren, die regeert in het Centrum. en kregen 37,34% van de door deze bedrijven gekochte obligaties, en andere regerende partijen in staten als de TMC kregen 18,29%, DMK 11,35%, BJD 4,48% en BRS 8,59%. Het Congres, dat in drie staten regeert, kreeg 11,97%.

In totaal kochten deze 26 bedrijven tussen april 2019 en februari 2024 Rs 700,65 crore aan obligaties voordat ze te maken kregen met acties van agentschappen en Rs 4.479,6 crore daarna. Tien van deze bedrijven doneerden elk in totaal minstens Rs 100 crore.

Advertentie Lezen | BJP heeft 81% van de electorale obligaties afgelost die waren gekocht door Nifty, Sensex-bedrijven

De topdonor Future Gaming, eigendom van ‘loterijkoning’ Santiago Martin, kocht bijvoorbeeld pas een jaar nadat het werd geconfronteerd met een ED-onderzoek naar vermeende witwaspraktijken. Vervolgens kocht het in Coimbatore gevestigde bedrijf obligaties ter waarde van Rs 503 crore ten gunste van de DMK, de regerende partij in Tamil Nadu, en Rs 542 crore aan de TMC, die over West-Bengalen regeert. De BJP kreeg Rs 100 crore.

In het geval van Haldia Energy steeg de waarde van de aankoop van staatsobligaties zestienvoudig nadat deze op de radar van de centrale agentschappen kwam. Het bedrijf kocht Rs 22 crore aan opiniepeilingsobligaties ten gunste van de BJP (Rs 16 crore) en TMC (Rs 6 crore). Maar nadat het te maken kreeg met centrale actie, kocht het obligaties ter waarde van Rs 355 crore, waaronder Rs 175 crore aan de TMC, Rs 65 crore aan de BJP en Rs 15 crore aan het Congres.

Een nadere blik op de negen grootste bedrijven, die elk meer dan Rs 100 crore doneerden via electorale obligaties:

Toekomst Gaming- en hoteldiensten Pvt Ltd

* Obligaties gekocht vóór ED-actie 0; na actie Rs 1.365 cr

Advertentie

* Inwisselingen: TMC (Rs 542 cr), DMK (Rs 503 cr), YSRCP (Rs 154 cr), BJP (Rs 100 cr), Congres (Rs 50 cr) , SKM (Rs 11 cr), SDF (Rs 5 cr)

Lees ook | Gegevens over electorale obligaties: Future Gaming, obligatiekoper nr. 1, was DMK’s topdonor met Rs 509 crore

In juli 2019 legde het directoraat Handhaving beslag op bedrijfsactiva ter waarde van meer dan Rs 250 crore nadat eerder dat jaar een onderzoek naar het witwassen van geld was gestart. Future Gaming kocht in oktober 2020 voor het eerst electorale obligaties en tot oktober 2021 gingen ze allemaal naar DMK, YSRCP en TMC. Het kocht zijn eerste electorale obligaties voor de BJP in oktober 2021 ter waarde van Rs 50 crore en opnieuw in januari 2022 voor hetzelfde bedrag.

Op 2 april 2022 legde de ED beslag op activa ter waarde van Rs 410 crore. Het bedrijf kocht vervolgens Rs 100 crore aan obligaties voor de DMK. In juli 2022 kocht het voor Rs 25 crore obligaties voor TMC en Rs 50 crore voor DMK.

Ook in politieke impuls | Electorale obligaties: Voor BJP was de geldstroom het hele jaar door, Cong en TMC zagen pieken in en rond peilingen

Megha Engineering and Infrastructure Limited

* Obligaties gekocht vóór actie Rs 125 cr; na actie Rs 1.107 cr

Advertentie

* Aflossingen vóór actie: BJP (Rs 120 cr), Congres (Rs 5 cr); na actie BJP (Rs 549 cr), BRS (Rs 201 cr), Congres (Rs 153 crore), DMK (Rs 85 cr), TDP (Rs 53 cr), YSRCP (Rs 37 cr), Jana Sena Party (Rs 14 cr), JD(U) (€ 10 cr), JD(S) (€ 5 cr)

Lees ook | Gegevens over verkiezingsobligaties: met opiniepeilingen ter waarde van Rs 185 crore is Megha Engg ook topdonor voor BRS

In oktober 2019 deed de IT-afdeling een inval in de kantoren van het in Hyderabad gevestigde bedrijf, gevolgd door een ED-onderzoek. Eerder dat jaar kocht het bedrijf obligaties ter waarde van Rs 120 crore, afgelost door BJP. In oktober 2019 gaf het Rs 5 crore aan de BJP. De volgende aankoop kwam een jaar later, in oktober 2020, met Rs 20 crore aan DMK. De volgende obligatieaankoop voor BJP vond plaats in april 2021. Sinds april 2021 hebben bedrijven in de Megha Group, waaronder Western UP Power Transmission en SEPC Power, Rs 544 crore aan obligaties aan de BJP gegeven.

De bedrijven in de groep kochten hun eerste obligaties voor de toen regerende BRS in Telangana in oktober 2021. Het kocht tussen oktober 2021 en juli 2023 in totaal Rs 201 crore aan obligaties voor de BRS.

Megha Engineering was BJP en de belangrijkste donor van de Congrespartij, die hen respectievelijk Rs 669 crore en Rs 158 crore financiert.

Advertentie Lees ook | Waarom heeft het Hooggerechtshof de Electoral Bonds Scheme geschrapt?

Keventer

* Obligaties gekocht vóór actie Rs 380,5 cr; na actie Rs 192,4 cr

* Aflossingen vóór actie BJP (Rs 320 cr), Congress (Rs 30 cr), TMC (Rs 20 cr), SP (Rs 10 cr), SAD (Rs 50 lakh) ; na actie Congres (Rs 91,6 cr), TMC (Rs 45,9 cr), BJP (Rs 26,9 cr), BRS (Rs 10 cr), BJD (Rs 10 cr), AAP (Rs 7 cr), JMM (Rs 1 cr)

Lees ook | Brinda Karat over gegevens over verkiezingsobligaties: wie betaalt, wie wint

De Keventer-bedrijvengroep schonk geld aan de BJP voor en nadat de ED in 2019 met haar onderzoek naar vermeende witwaspraktijken begon, en aan de TMC na de invallen van het agentschap in februari 2021. Vóór het onderzoek hadden Keventer Food Park Infra en Madanlal Limited schonk Rs 380,5 crore, waarvan Rs 320 crore naar de BJP ging. Later, binnen een week na het onderzoek, schonk een ander groepsbedrijf, MKJ Enterprises, Rs 14,4 crore aan de BJP. In februari 2021 voerde de ED invallen uit in het kantoor van Keventer als onderdeel van haar onderzoek naar het vermeende witwasaspect van de aandelenoverdracht van melkcoöperatie Metro Dairy. Na de invallen, in juli 2021, schonk MKJ Enterprises Rs 22,4 crore aan de TMC.

Vedanta

* Obligaties gekocht vóór actie: Rs 52,65 cr; na actie: Rs 347,7 cr

Advertentie

* Inwisselingen vóór actie BJP (Rs 52,65 cr); na actie BJP (Rs 177,5 cr), Congres (Rs 125 cr), BJD (Rs 40 cr), JMM (Rs 5 cr), TMC (Rs 20 lakh)

Medio 2018 beweerde de ED dat zij over bewijsmateriaal beschikte met betrekking tot de vermeende betrokkenheid van Vedanta Group bij de zaak omkoping voor visa waarbij Chinese staatsburgers betrokken waren. In drie periodes in 2019 leverde het Rs 52,65 crore op aan de BJP.

Lees ook | Vedanta is de belangrijkste donor van Cong, gevolgd door Western UP Power

van Megha GroupEen verwijzing van de ED naar het Central Bureau of Investigation (CBI) vertaalde zich in een geval van corruptie in 2022, waarna de ED een onderzoek naar het witwassen van geld begon. In 2022 schonk Vedanta Rs 176,5 crore aan de BJP – Rs 75,6 crore in januari en Rs 100 crore in november. Daarna kocht het in november 2023 slechts één obligatie voor BJP ter waarde van Rs 1 crore. Vedanta's gaf de BJP in totaal Rs 230,15 crore, waarvan 77 procent in 2022.

Van de totale Rs 400,35 Van de obligaties die sinds april 2019 zijn gekocht, ging 57,5 procent naar de BJP. De volgende grootste bijdrage was Rs 125 crore aan het Congres en Rs 40 crore aan de Biju Janata Dal (BJD), de regerende partij in de mijnstaat Odisha.

Advertentie

Haldia Energy

* Obligaties gekocht vóór actie Rs 22 cr; na actie Rs 355 cr

* Aflossingen vóór actie BJP (Rs 16 cr), TMC (Rs 6 cr); na actie: TMC (Rs 275 cr), BJP (Rs 65 cr), Congres (Rs 15 cr)

Haldia Energy werd in 2020 door het CBI aangeklaagd in een geval van vermeende corruptie, samen met andere mijngiganten, omdat ze een verlies van Rs 100 crore aan de Mahanadi-bekkens hadden veroorzaakt. Haldia Energy heeft tussen 2019 en 2024 obligaties ter waarde van Rs 377 crore gekocht. Het behoort tot de RPSG Group die via acht bedrijven obligaties heeft gekocht voor een totaal van Rs 584 crore. Voorafgaand aan de FIR schonk het bedrijf in mei en oktober 2019 Rs 16 crore aan BJP. Tussen januari en oktober 2020 schonk het Rs 21 crore aan TMC.

Lees ook | Twee Kolkata-groepen kochten obligaties ter waarde van ruim Rs 1.200 crore

Tijdens de verkiezingen voor de staatsvergadering in de zomer van 2021 gaf het bedrijf obligaties ter waarde van Rs 35 crore aan de BJP. Voorafgaand aan de verkiezingen werd Rs 20 crore gedoneerd aan TMC en in juli 2021 werd Rs 17 crore gedoneerd aan het Congres. Daarna schonk het alleen in de periodes van april 2022 en januari 2023 aan de BJP voor een totaal van Rs 30 crore.

Advertentie

Jindal Steel and Power

* Obligaties gekocht vóór actie 0; na actie Rs 123 crore

* Aflossingen BJD (Rs 100 cr), Congres (Rs 20 cr), BJP (Rs 3 cr)

Terwijl het bedrijf te maken kreeg met onderzoeken door centrale instanties in de zaak over de toewijzing van kolenblokken, deed de ED in april 2022 een inval in de gebouwen van het bedrijf en zijn promotor Navin Jindal in verband met een nieuw geval van forex-schending. Het bedrijf kocht zijn eerste electorale obligaties in Oktober 2022 en later in 2023. In november 2023 gaf het Rs 3 crore aan de BJP. Het gaf Rs 100 crore aan de BJD, verdeeld over drie tranches in 2022 en 2023.

Lees ook | Negen van de top 10 donoren van Odisha's BJD bevinden zich in de mijnbouw- en staalsector.

Na april 2022 kochten andere bedrijven in de Jindal Group pas in april 2023 obligaties. In totaal hebben andere bedrijven uit de Jindal Group sindsdien Rs 72,5 crore aan de BJP gegeven April 2019.

DLF

* Obligaties gekocht vóór actie 0; na actie Rs 170 cr

* Inwisselingen BJP (Rs 170 cr)

Advertentie Lees ook | Gegevens over electorale obligaties: infrastructuur, metalen en energie domineren de donorsectoren

Op 25 januari 2019 deed het CBI een inval in de kantoren van het bedrijf in Gurugram en andere locaties in verband met vermeende onregelmatigheden bij de toewijzing van land. DLF begon vanaf oktober 2019 obligaties te kopen toen het Rs 25 crore aan BJP schonk. In januari 2020 gaf het Rs 15 crore meer aan BJP, en een totaal van Rs 130 crore in verdere tranches in april 2021 en november 2022.

Op 25 november 2023 doorzocht de ED de kantoren van DLF in Gurgaon als onderdeel van een witwasonderzoek tegen vastgoedbedrijf Supertech en zijn initiatiefnemers. In 2023 en 2024 heeft de groep geen donaties gedaan aan de BJP.

Yashoda Super Specialty Hospitals

* Obligaties gekocht vóór actie 0; na actie Rs 162 crore

* Aflossingen BRS (Rs 94 cr), Congres (Rs 64 cr), BJP (Rs 2 cr), AAP (Rs 1 cr), YSRCP (Rs 1 cr)

Lees ook | 30 farmaceutische bedrijven en gezondheidszorgbedrijven kochten samen electorale obligaties ter waarde van meer dan Rs 900 crore

Verschillende panden van het in Hyderabad gevestigde Yashoda Healthcare Services Private Limited werden in december 2020 overvallen door de IT-afdeling. Yashoda Hospitals schonk Rs 162 crore aan obligaties aan verschillende partijen in Oktober 2021.

Chennai Green Woods

* Obligaties gekocht vóór actie 0; na actie Rs 105 crore

* Aflossingen BRS (Rs 50 cr), TMC (Rs 40 cr), Congres (Rs 15 cr)

In juli 2021 werden verschillende kantoren van Ramky Group, eigendom van YSRCP Rajya Sabha-parlementslid Ayodhya Rami Reddy, overvallen door de afdeling Inkomstenbelasting. Vervolgens gaf het bouwbedrijf van de groep obligaties ter waarde van Rs 40 crore aan TMC in januari 2022, Rs 50 crore aan BRS in april 2022 en Rs 15 crore aan het Congres in oktober 2023, net voordat het aan de macht kwam in Telangana, waar de groep Het hoofdkantoor is gevestigd.

Rashmi Group

* Obligaties gekocht vóór actie Rs 32 crore; na actie Rs 58,5 crore

* Aflossingen vóór actie BJD (Rs 32 crore); na actie BJD (Rs 40 crore), TMC (Rs 18,5 crore)

In juli 2022 bevroor de ED bankdeposito's van Rs 95 crore nadat het meerdere gebouwen van de Rashmi Group van bedrijven had binnengevallen als onderdeel van een onderzoek in een zaak gerelateerd aan het verlies van Rs 73,40 crore aan de staatskas door “opzettelijk de feiten verkeerd te declareren en het dubbele vrachtbeleid van de Indian Railways te misbruiken om onrechtmatige voordelen te benutten van een lager vrachttarief voor het transport van ijzererts.”

Twee bedrijven uit de Rashmi Group kochten tussen oktober 2021 en november 2023 obligaties ter waarde van Rs 100,5 crore – Rs 10 crore in oktober 2021, Rs 22 crore in januari 2022, Rs 5 crore in juli 2022, Rs 13 crore in oktober 2022, Rs 9 crore in januari 2023, Rs 15 crore in juli 2023, Rs 11,5 crore in oktober 2023 en Rs 5 crore in november 2023.

Hetero Pharma

* Obligaties gekocht vóór actie 0; na actie Rs 60 crore

* Aflossingen BRS (Rs 50 crore), BJP (Rs 10 crore)

In oktober 2021 ontdekte de IT-afdeling ‘niet-verantwoorde’ inkomsten van Rs 550 crore en nam meer dan Rs 142 crore contant geld in beslag nadat het een inval had gedaan in de in Hyderabad gevestigde Hetero Pharmaceutical Group. Maanden daarna, in april 2022, kocht Hetero Pharma zijn eerste tranche obligaties.

Drie bedrijven van de Hetero Pharma Group kochten tussen april 2022 en oktober 2023 obligaties voor Rs 60 crore. In april 2022 schonk het Rs 40 crore aan de BRS. Vervolgens gaf het in juli 2022 nog eens Rs 10 crore aan de BRS. Het leverde Rs 10 crore op aan de BJP in oktober 2023.

NCC

* Obligaties gekocht vóór actie 0; na actie Rs 60 crore

* Aflossingen BJP (Rs 60 crore)

Het in Hyderabad gevestigde Nagarjuna Construction Company (NCC) kocht Rs 60 crore aan electorale obligaties in oktober 2019 en oktober 2022, allemaal ingewisseld door de BJP. Op 15 november 2022 voerde de IT-afdeling huiszoekingen uit in NCC-eigendommen vanwege vermoedelijke belastingontduiking.

Divis Labs

* Obligaties gekocht vóór actie 0; na actie Rs 55 crore

* Aflossingen BJP (Rs 30 crore), BRS (Rs 20 crore), Congress (Rs 5 crore)

In februari 2019 voerde de IT-afdeling invallen uit in gebouwen die verband hielden met Divis Laboratories. Het bedrijf is een van de grootste API-fabrikanten ter wereld. In twee tranches in 2023 kocht het obligaties ter waarde van Rs 55 crore – terugbetaald door de BRS in juli 2023, en de BJP en het Congres in oktober 2023

Welspun

* Obligaties gekocht vóór actie 0; na actie Rs 55 crore

* Aflossingen BJP (Rs 42 crore), Congres (Rs 8 crore), BRS (Rs 5 crore)

De Welspun Group kocht via verschillende zusterentiteiten obligaties ter waarde van Rs 55 crore. De eerste tranche van de aankopen vond plaats in april 2019. Deze aankopen kwamen ruim een jaar nadat de IT-afdeling in juli 2017 een inval deed in de gebouwen van Welspun Enterprises.

Eerder werd het bedrijf geconfronteerd met een onderzoek door de ED in verband met een geval van forex-overtredingen waarbij het bureau in 2013 een boete van Rs 55 crore oplegde.

Welspun was ook verwikkeld in een landtoewijzingszaak in Gujarat over een vermeende tegenprestatie-regeling met de voormalige staatsbureaucraat Pradeep Sharma. De ED arresteerde Sharma in verband met de zaak in 2016. Interessant is dat twee van de toenmalige werknemers van het bedrijf, die bij de deal betrokken waren, nu de getuigen van de ED zijn tegen Sharma, een ontwikkeling waartegen een rechtbank in Ahmedabad in april 2023 bezwaar maakte.< /p>

De Welspun-groep schonk Rs 8 crore aan het Congres in april en mei 2019. Van de totale Rs 42 crore die door de BJP was ingewisseld, was Rs 2 crore in januari 2020, Rs 7 crore in oktober 2020, Rs 3 crore in april 2022 en Rs 30 crore in november 2022. Het leverde Rs 5 crore op aan de BRS in november 2023.

Ramco Cement

* Obligaties gekocht vóór actie 0; na actie Rs 54 crore

* Aflossingen BJP (Rs 25 crore), YSRCP (Rs 24 crore), TDP (Rs 5 crore)

In december 2020 daalden de aandelen van Ramco na de De Competition Commission of India (CCI) voerde huiszoekingen uit in haar gebouwen vanwege beschuldigingen van prijskartelisering.

Tussen oktober 2022 en november 2023 kocht Ramco obligaties ter waarde van Rs 54 crore. Het kocht zijn eerste obligaties in oktober 2022 – Rs 5 crore voor de TDP. Vervolgens gaf het in december 2022 Rs 15 crore aan de YSRCP en vervolgens opnieuw Rs 5 crore in april 2023. In april 2023 gaf het voor het eerst Rs 5 crore aan de BJP. In november 2023 gaf het Rs 20 crore aan BJP en Rs 4 crore aan de YSRCP.

Aurobindo Pharma

* Obligaties gekocht vóór actie Rs 22 crore; na actie: Rs 30 crore

* Aflossingen vóór actie BRS (Rs 15 crore), BJP (Rs 4,5 crore), TDP (Rs 2,5 crore); na actie BJP (Rs 30 crore)

De ED arresteerde de directeur van het bedrijf, P. Sarath Reddy, in november 2022 in het onderzoek naar het witwassen van geld in verband met het inmiddels geschrapte accijnsbeleid van Delhi. Reddy wordt er, samen met anderen, van beschuldigd een belangrijke rol te hebben gespeeld bij het vermeende karteliseren van licenties en bij het verspreiden van smeergeld in het drankvergunningsproces in Delhi.

Voorafgaand aan de arrestatie van Reddy had Aurobindo aan de BJP Rs 3 crore gegeven in januari 2022 en Rs 1,5 crore in juli 2022. Op 15 november 2022, na de arrestatie van Reddy, gaf het echter Rs 5 crore aan de BJP. Een jaar later, in november 2023, gaf het Rs 25 crore aan de BJP, nadat een rechtbank in Delhi Reddy in juni 2023 toestemming had gegeven om goedkeurder te worden. In totaal gaf Aurobindo Rs 34,5 crore aan de BJP.

Aurobindo gaf ook Rs 2,5 crore aan de TDP in april 2021 en Rs 15 crore aan BRS in april 2022.

United Phosphorus

* Obligaties gekocht vóór actie 0; na actie Rs 50 crore

* Terugbetalingen BJP (Rs 50 crore)

In april 2019 had de politie van Mumbai een FIR geregistreerd tegen de fabrikant van agrochemische stoffen, omdat hij naar verluidt elektronisch propagandamateriaal voor de BJP had opgesteld zonder toestemming van de verkiezingscommissie. In januari 2020 deed de IT-afdeling een inval in de gebouwen van het bedrijf.

Twee jaar later kocht het bedrijf al zijn obligaties in één tranche – Rs 50 crore aan BJP in november 2022.

Rithwik-projecten

* Obligaties gekocht vóór actie 0; na actie Rs 45 crore

* Redemptions Congress (Rs 30 crore), JD(S) (Rs 10 crore), TDP (Rs 5 crore)

In oktober 2018 heeft de I-T De afdeling deed een inval in gebouwen die verband hielden met het bedrijf en de eigenaar CM Ramesh, die toen TDP-parlementslid was. De IT-afdeling beweerde dat het bedrijf Rs 100 crore had overgeheveld. Maanden later sloot Ramesh zich aan bij de BJP.

Van de totale obligatieaankopen van Rs 45 crore – Rs 5 crore was voor de TDP in januari 2023, Rs 10 crore voor de JD(S) in april 2023 en Rs 30 crore voor het Congres in april 2023. Het bedrijf heeft geen enkele obligaties aan de BJP.

Shirdi Sai Electricals

* Obligaties gekocht vóór actie 0; na actie Rs 40 crore

* Aflossingen TDP (Rs 40 crore)

Afgelopen december deed de inkomstenbelastingafdeling van Telangana een inval in de kantoren van het bedrijf in Kadapa, Andhra Pradesh. In de verkiezingsobligatieperiode die onmiddellijk volgde in januari 2024, gaf het Rs 40 crore aan de TDP, die onlangs een bondgenootschap sloot met de BJP om de gelijktijdige Lok Sabha- en Assembly-peilingen tegen de regerende YSRCP te bestrijden.

Ultra Tech Cement

* Obligaties gekocht vóór actie Rs 15 crore; na actie Rs 20 crore

* Aflossingen vóór actie: BJD (Rs 10 crore), BJP (Rs 2 crore), Shiv Sena (Rs 3 crore); na actie: BJP (Rs 20 crore)

In december 2020 voerde de Competition Commission of India (CCI) gelijktijdig zoekacties uit in meerdere panden van Ultra Tech Cement. Daarvoor kocht het in oktober 2019 voor het eerst obligaties – Rs 2 crore aan de BJP en Rs 3 crore aan de Shiv Sena. Maanden vóór de huiszoekingen gaf het in oktober 2020 Rs 10 crore aan BJD.

Vervolgens schonk het alleen aan BJP – Rs 10 crore in januari 2022 en Rs 10 crore in november 2023. Van de totale Rs 35 crore donatie, de BJP kreeg Rs 22 crore

Mankind Pharma

* Obligaties gekocht vóór actie Rs 24 crore; na actie 0

* Aflossingen BJP (Rs 24 crore)

De afdeling Inkomstenbelasting voerde op 11 mei 2023 invallen uit in de gebouwen van Mankind Pharma in Delhi en nabijgelegen locaties vanwege beschuldigingen van belastingontduiking. In november 2022 had het Rs 24 crore aan de BJP gegeven.

Hero Motocorp

* Obligaties gekocht vóór actie Rs 20 crore; na actie 0

* Aflossingen BJP (Rs 20 crore)

Pawan Munjal, voorzitter en algemeen directeur van Hero Motocorp, werd in augustus 2023 door de ED overvallen in een witwaszaak. Volgens de ED resulteerde de oefening in de inbeslagname van vreemde valuta, contant geld, goud en diamanten sieraden, naast documenten en digitaal bewijs.

In oktober 2022 had het bedrijf Rs 20 crore aan de BJP gegeven.

Micro Labs

* Obligaties gekocht vóór actie 0; na actie Rs 16 crore

* Aflossingen Sikkim Krantikari Morcha (Rs 7 crore), BJP (Rs 6 crore), Congres (Rs 3 crore)

In juli 2022 voerde de IT-afdeling gelijktijdige invallen uit bij het in Bengaluru gevestigde farmaceutische bedrijf Micro Labs. Het belangrijkste product van het bedrijf, Dolo 650, maakte grote zaken tijdens de Covid-19-pandemie en het bedrijf kwam naar voren als leider in de sector.

In oktober 2022 gaf het Rs 6 crore aan BJP. In november 2022 gaf het Rs 3 crore aan het Congres en in oktober 2023 Rs 7 crore aan de Sikkim Krantikari Morcha (SKM).

Shree Cement

* Obligaties gekocht vóór actie Rs 7,5 miljoen; na actie 0

* Redemptions Congress (Rs 5,5 crore), JD(U), (Rs 1 crore), RJD (Rs 1 crore)

De IT-afdeling voerde in juni 2023 een onderzoek uit naar Shree Cement in verband met aftrekposten voor de inkomstenbelasting die werden aangevraagd voor de periode van april 2014 tot maart 2023. Het onderzoeksrapport, ingediend in december 2023, schatte de ‘onrechtmatige aftrekposten’ op Rs 8.500 crore voor die negen jaar, wat wijst op een openstaande belastingschuld, inclusief rente en boete, van ongeveer Rs 4.000 crore.

Bedrijf kocht obligaties in slechts drie tranches – Rs 1,5 crore aan het Congres in mei 2019, Rs 4 crore aan het Congres in januari 2020, en Rs 1 crore elk aan RJD en JD(U) in oktober 2020.

Patel Engineering

* Obligaties gekocht vóór actie 0; na actie Rs 6 crore

* Aflossingen BJP (Rs 6 crore)

In april 2022 boekte het CBI Patel Engineering voor onregelmatigheden in een hydelproject in Jammu en Kasjmir. De zaak werd geregistreerd na beschuldigingen van voormalig gouverneur Satyapal Malik. Later dat jaar gaf het in december Rs 2 crore aan de BJP. In oktober 2023 gaf het de BJP nog eens Rs 4 crore.

Som Distilleries

* Obligaties gekocht vóór actie 0; na actie Rs 3 crore

* Terugbetalingen BJP (Rs 3 crore)

In juli 2020 werden promotors van de in Bhopal gevestigde Som-distilleerderijen door de GST-autoriteiten gearresteerd wegens vermeende belastingontduiking van Rs 8 crore. Vlak voor de verkiezingen voor de Madhya Pradesh Assembly vorig jaar werd het bedrijf overvallen door de IT-afdeling. Het gaf obligaties aan de BJP in twee tranches voorafgaand aan de IT-invallen: Rs 1 crore in juli 2023 en Rs 2 crore in oktober 2023.

Meer premiumverhalen