Arrestation de Kejriwal : la piste de l'argent, selon les mots d'ED – Hawala Web a aidé à financer la campagne AAP Goa

La demande de renvoi, déposée par le DE devant le tribunal de Rouse Avenue à Delhi, détaille comment le Groupe Sud – qui impliquait des politiciens, des hommes d’affaires et des intermédiaires – a payé de l’argent pour obtenir des avantages indus dans la mise en œuvre de la politique d’accise de Delhi, désormais abandonnée. Plus important encore, l'ED s'est penché sur la manière dont le parti Aam Aadmi aurait utilisé Rs 45 crore pour sa campagne électorale.

Selon l'ED, l'argent est arrivé à Goa via un réseau de transactions hawala gérées par des passeurs de fonds informels – connus familièrement sous le nom d'angadiyas – avec des liens présumés avec des fonctionnaires de l'AAP, des membres du Groupe Sud et Chariot Productions Media Pvt Ltd, une société engagée par le parti pour sa campagne électorale à Goa.

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L'ED a affirmé que Dinesh Arora, un accusé devenu approbateur et un associé présumé de l'ancien vice-CM Manish Sisodia, a déclaré à l'ED que sur les instructions du responsable des communications de l'AAP, Vijay Nair, il avait coordonné le transfert de hawala de Rs 31 crore, avec l'aide d'Abhishek Boinpally, Sudhir et Rajesh Joshi.

ED a déclaré que Joshi est le propriétaire de Chariot ; Sudhir, un proche associé de Nair ; et Boinpally parmi les principaux représentants du Groupe Sud et un assistant présumé du leader du BRS, K Kavitha, aujourd'hui emprisonné.

Dans le cadre de son enquête, l'ED affirme avoir découvert que de nombreux fournisseurs engagés pour des campagnes extérieures par l'entreprise de Joshi avaient reçu des paiements « en partie en espèces, en partie sur facture ».

Selon l'ED, un employé de l'un de ces fournisseurs, divulgué dans des déclarations qu'une partie du paiement lui a été effectuée en espèces. L'enquête de l'ED a révélé qu'un employé d'un opérateur d'angadiya avait livré Rs 6,29 lakh à cette personne.

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Le bureau de Goa de l'opérateur angadiya a été perquisitionné par le département de l'impôt sur le revenu en janvier 2022. Selon l'ED, « des documents, des bons et des bordereaux » ont été saisis au cours de la perquisition, qui ont finalement été analysés et ont conduit l'ED à conclure qu'environ Rs 45 crore avaient été récupérés. ont été transférés via des transactions hawala à Goa.

Dans des divulgations ultérieures, un employé de l'opérateur angadiya a déclaré au directeur général qu'il avait remis une grande somme d'argent à trois personnes, dont Chanpreet Singh.

L’ED a affirmé que Chanpreet était un employé de Chariot depuis 2020 et qu’il avait ensuite rejoint en tant que pigiste la campagne électorale de l’AAP. « Il a reçu un salaire de Rs 55 000 en février-mars 2021 de M/s Wizspk Communications and PR Ltd, qui ont été engagés par le Département de l'information et de la publicité du GNCTD (gouvernement du territoire de la capitale nationale de Delhi) pour le travail de relations publiques. En outre, il a également reçu des fonds de l'OML (dont l'ancien PDG est) de Vijay Nair. Ces preuves établissent en outre une relation profonde et un lien entre Chanpreet Singh et tous les principaux conspirateurs et accusés dans l'escroquerie à l'alcool de Delhi, à savoir Vijai Nair, Rajesh Joshi et certains dirigeants de l'AAP et de l'AAP », a affirmé l'ED. dans Expliqué | K Kavitha en détention à l'ED : Pourquoi un MLC Telangana a été arrêté dans l'affaire de la politique d'accise de Delhi

L'ED a déclaré qu'après avoir retracé le produit de ces transactions et grâce aux déclarations de personnes engagées dans les activités liées à la campagne électorale, il a découvert que des paiements en espèces leur ont été versés pour leur travail effectué en tant qu'enquêteurs, chefs de secteur, directeurs d'assemblage.

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« Ces personnes ont révélé que ces paiements leur étaient versés en espèces et étaient gérés par Chanpreet. Ces personnes et activités liées à la campagne électorale étaient globalement gérées par Vijay Nair et Durgesh Pathak, député de l'AAP à Delhi. Cela montre la dissipation et l’utilisation des produits du crime par le représentant de Manish Sisodia aux élections de Goa. Ceci est également corroboré par l'un des candidats aux élections de l'AAP à Goa en 2022, qui a reçu des fonds pour les dépenses électorales en espèces de la part des volontaires de l'AAP à Goa”, a déclaré le directeur général.

En réponse aux allégations du DE, le chef de l'AAP à Goa a déclaré à The Indian Express que si cela était vrai, ils auraient gagné les élections.

“Aucun des candidats n'a reçu d'argent pour les élections… Tout ce que nous avons dépensé provenait de nos propres poches et était comptabilisé”, a déclaré le président de l'AAP Goa, Amit Palekar, à l'Indian Express. « En fait, le BJP a dépensé énormément d’argent lors des élections. Notre seul inconvénient était que nous n'avions pas d'argent… et pourtant nous avons réussi à gagner dans deux circonscriptions. Si nous avions dépensé de l'argent comme le BJP, nous aurions gagné les élections. »

Concernant les informations selon lesquelles certains candidats du parti, qui se sont présentés aux élections, avaient enregistré des déclarations auprès du DE, Palekar a déclaré : « Il n'y a aucune vérité dans ces allégations. Il n’est pas question qu’un membre du parti enregistre une telle déclaration auprès du directeur général, car personne, y compris moi-même, n’a reçu de fonds du parti. Nous nous sommes battus dans les sondages sur 39 sièges et je suis en contact avec la plupart des candidats. Depuis les élections, quelques-uns d’entre eux ont rejoint le BJP.”

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L'AAP avait fait blanc lors des élections à l'Assemblée de 2017 lors de sa première incursion dans l’État côtier. Il a fait sa première incursion à Goa en 2020, lorsqu'il a remporté un siège de zila panchayat à Benaulim. Lors des scrutins de l'Assemblée de 2022, l'AAP a remporté deux sièges dans le sud de Goa – Velim et Benaulim.

Un haut responsable de l'AAP, demandant l'anonymat, a déclaré qu'une équipe de responsables de l'ED était venue à Goa il y a quelques mois pour enquêter sur les allégations selon lesquelles de prétendus pots-de-vin provenant de la politique d'accise auraient été utilisés pour financer les élections législatives dans l'État. « Aucun membre du parti n’a enregistré de déclaration comme on le prétend. Cependant, il n'est pas difficile pour l'agence d'obtenir une déclaration… d'un ancien membre mécontent du parti », a-t-il affirmé.

Sudesh Mayekar, qui s'est présenté aux élections législatives de 2022 pour l'AAP dans la circonscription de Calangute et a rejoint le BJP deux mois après les élections, a déclaré : « Au moment de la campagne (quand j'étais dans l'AAP), je n'ai pas reçu une seule roupie du parti. fonds pour les élections. J'ai tout dépensé de ma poche. »

Dans sa demande de détention provisoire, l'ED a également souligné le rôle présumé de Kejriwal dans l'affaire.

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« En tant que responsable national et membre du Comité national Exécutif, Kejriwal était en dernier ressort responsable des fonds utilisés pour les dépenses électorales, y compris leur génération. Il était et est non seulement le cerveau derrière l’AAP, mais il contrôle également ses principales activités. Il est également impliqué dans la demande de pots-de-vin qui ont, entre autres, généré d'autres produits du crime », déclare l'agence.

« En raison de ses actions impliquant la formulation d'une politique d'accise, il a fomenté une conspiration de pots-de-vin avec le Groupe Sud. “, a-t-il déclaré. ” .

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