Het directoraat Handhaving zei maandag dat het een perceel en een boerderij in Delhi met een waarde van meer dan Rs 16 crore van Shravan Gupta, een voormalig directeur van vastgoedmakelaar Emaar MGF, in beslag heeft genomen in verband met het lopende onderzoek naar het witwassen van geld naar de Rs 3.600 crore VVIP-helikopters kopen oplichting.
“In deze zaak werd een aanklacht ingediend tegen de zakenman. Er loopt een uitleveringsprocedure tegen hem nadat hij in november 2019 het land ontvluchtte”, aldus een woordvoerder van ED.
“Gupta ontving opbrengsten uit misdrijven in bedrijven zoals Natille Overseas Inc, Zwitserland, Timekeeper Ltd, Britse Maagdeneilanden, Hall Park Holdings Limited, Verenigd Koninkrijk enz., die uiteindelijk zijn eigendom zijn. De opbrengsten van misdrijven werden ontvangen van een lege vennootschap gevestigd op Mauritius, die de smeergelden in de defensieovereenkomst had ontvangen van Agusta Spa, Italië”, aldus de ED. Het bureau had in 2014 een witwaszaak geregistreerd waarbij kennis werd genomen van een CBI FIR.
Volgens de ED werd door AgustaWestland smeergeld ter hoogte van 70 miljoen euro betaald voor het beïnvloeden van de leveringsovereenkomst van 12 VVIP-helikopters in zijn voordeel.
© The Indian Express Pvt Ltd