Bau- und Infrastrukturunternehmen gehörten zu den größten Käufern von Wahlanleihen, wobei mindestens 11 Unternehmen direkt oder über weniger bekannte Tochtergesellschaften Anleihen im Wert von über 506 Mrd. Rupien kauften, dicht auf den Fersen von < starke Regulierungs- oder Ermittlungsmaßnahmen von Behörden wie dem Central Bureau of Investigation (CBI), dem Enforcement Directorate (ED) und der Antitrust Watchdog.
Während auf der Liste der Geber eine Reihe großer Bauunternehmen aufgeführt sind, zeigen die von der Wahlkommission veröffentlichten Daten auch, dass es sich um eine Reihe kleiner und mittlerer Infrastrukturunternehmen handelt, die im Nebengeschäft tätig sind und Kredite für Infrastrukturprojekte anbieten , leistete ebenfalls erhebliche Spenden.
Nehmen Sie zum Beispiel Chennai Green Woods und Madhya Pradesh Waste Management – verbunden an die in Hyderabad ansässige Ramky Group, deren Vorsitzender der YSRCP-Abgeordnete Ayodhya Rami Reddy ist – zwischen Mai 2019 und Oktober 2023 gemeinsam Wahlanleihen im Wert von mehr als 111 Crore Rupien gekauft.
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Chennai Green Woods, ein Bauunternehmen, hatte im Januar 2022 Anleihen im Wert von 40 Crore Rupien gekauft. Im Juli 2021 hatte die IT-Abteilung eine Durchsuchungsaktion durchgeführt gegen die Ramky-Gruppe und beschlagnahmte angeblich belastende Dokumente, die auf nicht erfasste Transaktionen hinweisen.
Eine ähnliche Nähe beim Kauf von Wahlanleihen und bei Ermittlungsmaßnahmen wurde bei Dhariwal Infrastructure, Teil der RP-Sanjiv Goenka Group, beobachtet. Zwischen Juli 2021 und Oktober 2023 kaufte Dhariwal Infrastructure Anleihen im Wert von 115 Crore Rupien, von denen vier Fünftel (95 Crore Rupien) ab Oktober 2022 gekauft wurden.
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Dies geschah nur wenige Monate nach Juli 2022, als das Central Bureau of Investigation (CBI) eine FIR gegen eine Reihe von Unternehmen, darunter CESC Ltd (eine Tochtergesellschaft der RP-SG Group, zu der auch Dhariwal gehört), wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten registriert hatte in einem 27 Jahre dauernden Zuteilungsprozess der Blöcke Sarisatolli, Tara und Deocha Pachami in Westbengalen von 1993 bis 1995. Haldia Energy, ebenfalls ein RPSG-Unternehmen und einer der Top-Spender, kaufte ab 2019 Anleihen — Dieses Unternehmen hatte bis 2024 377 Crore Rupien gespendet.
Zwischen April 2023 und Oktober 2023 kaufte Kalpataru Projects International Limited Wahlanleihen im Wert von 25,5 Crore Rupien. Kalpataru ist in den Bereichen Stromübertragung und -verteilung, Gebäude und Fabriken, Wasserversorgung und Bewässerung, Eisenbahnen, Öl- und Gaspipelines, städtische Mobilität, Autobahnen und Flughäfen tätig und hat im Dezember 2023 mehrere Schlüsselprojekte abgeschlossen, darunter eines für den unterirdischen U-Bahn-Tunnelbau.
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My Home Infrastructures Private Limited, Teil der in Telangana ansässigen My Home-Unternehmensgruppe, kaufte zwischen Juli und November 2023 Anleihen im Wert von 24,5 Crore Rupien. Dies war jedoch nicht nur das einzige Unternehmen in der Gruppe, das Anleihen kaufte. Seine anderen verbundenen Unternehmen wie Tellapur Technocity kauften Anleihen im Wert von 20 Mrd >Es konnte zwar nicht festgestellt werden, ob die von diesen Unternehmen erworbenen Anleihen einer bestimmten politischen Partei gespendet wurden, die Käufe standen jedoch kurz vor den Wahlen in Karnataka (Mai 2023) und Telangana, Madhya Pradesh, Mizoram, Rajasthan und Chhattisgarh (November 2023). .
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Die in Telangana ansässige MyHome Group war zuvor mit Maßnahmen der Steuerbehörde konfrontiert worden. Im Jahr 2019 durchsuchte die IT-Abteilung das Haus und Büro von Rameshwar Rao Jupally, dem Gründer und Vorsitzenden der MyHome Group, wegen angeblichem Verdacht auf Steuerhinterziehung. Die My Home Group ist auch mit der Associated Broadcasting Company verbunden, zu der die Mediengruppe TV9 gehört. Übrigens ist auch Megha Engineering (der zweitgrößte Käufer der Wahlanleihen) an der Gruppe beteiligt.
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In einer Rede auf der India Today Conclave am Freitag hatte die Finanzministerin der Union, Nirmala Sitharaman, jeden Zusammenhang zwischen der Funktionsweise der Ermittlungsbehörden, einschließlich ED, und der Wahlfinanzierung der Regierungspartei zurückgewiesen und erklärt, diese Anschuldigungen seien lediglich Annahmen. „Ich denke, Sie haben sich auf große Annahmen gestützt – dass das Geld nach der ED-Razzia gegeben wurde. Soweit Sie wissen, wurde das Geld früher gegeben und wir klopften trotzdem an ihre Türen. Verstehe ich Sinn? NEIN? Was wäre, wenn die Unternehmen Geld geben würden und wir danach immer noch über ED an ihre Türen klopfen würden? Ist das eine Wahrscheinlichkeit oder nicht?“ sagte sie.
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Der Zementriese UltraTech Cement, ein Teil der Aditya Birla Group, kaufte Wahlanleihen im Wert von 35 Crore Rupien — 5 Crore Rupien im Oktober 2019, jeweils 10 Crore Rupien im Oktober 2020 und Januar 2022, wobei der letzte Kauf im November 2023 für 10 Crore Rupien verzeichnet wurde. Die erste Spende des Zementriesen erfolgte zwei Monate vor Dezember 2020, als UltraTech zusammen mit anderen führenden Zementherstellern Razzien der Kartellaufsichtsbehörde Competition Commission of India (CCI) wegen Vorwürfen der Preiskoordinierung und der Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen ausgesetzt war Zementversorgung.
Das Unternehmen geriet später auch in Streitigkeiten über Steuerforderungen der Goods and Services Tax (GST)-Behörden. Im November 2023 und im Januar 2024 gab das Unternehmen in behördlichen Unterlagen bekannt, dass es Bedarfsaufträge im Wert von 1,14 Lakh Rs bzw. 72 Lakh Rs erhalten hatte.
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In ähnlicher Weise kauften Rashmi Cement und Rashmi Metaliks, Tochtergesellschaften desselben Unternehmens, zwischen Oktober 2021 und November 2023 Wahlanleihen im Wert von fast 91 Crore Rupien. Übrigens gab das Enforcement Directorate (ED) im Juli 2022 bekannt, dass es Bankeinlagen in Höhe von etwa 95 Mrd. Die Klage stand im Zusammenhang mit einem angeblichen Verlust von Rs 73,4 crore für die Staatskasse durch etwas, das der ED als „vorsätzliche Falschdarstellung von Tatsachen und Missbrauch der dualen Frachtpolitik der Indian Railways zur Nutzung der unrechtmäßigen Vorteile niedrigerer Tarife“ bezeichnete Fracht für den Transport von Eisenerz“.
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Von dem Gesamtbetrag von 91 Mrd. Rupien kauften die beiden Unternehmen nach der Aktion des ED einen Großteil der Anleihen – im Wert von 53 Mrd. Rupien. Es ist jedoch erwähnenswert, dass das Oberste Gericht von Kalkutta im August 2022 Rashmi Metaliks im Geldwäschefall freie Hand gab.
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Authum Investment and Infrastructure Ltd, ein Nichtbanken-Finanzunternehmen, kaufte zwischen April 2022 und Januar 2023 Anleihen im Wert von 25 Crore Rupien. Im Oktober 2022 war Authum fertig die Übernahme der hoch verschuldeten Reliance Commercial Finance Limited (RCFL), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Reliance Capital, und bot Kredite für verschiedene Zwecke an, darunter auch für Infrastrukturprojekte.
Im Dezember 2023 hatte Authum die Börse darauf aufmerksam gemacht, dass an zwei Tagen zwischen dem 14. und 16. Dezember eine Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsaktion in seinem Firmensitz und den dazugehörigen Wohnräumen durchgeführt wurde.
Während der in Kalkutta ansässige Keventer Food Park Infra , MKJ Enterprises (ein Hersteller von Edelstahl) und Madanlal Ltd. – beides verbundene Unternehmen – spendeten gemeinsam 572,5 Crore Rupien, ein viertes, weniger bekanntes verbundenes Unternehmen, Sasmal Infrastructure Ltd., spendete 44 Crore Rupien. MK Jalan, der Geschäftsführer von MKJ Enterprises, ist auch Direktor bei Sasmal Infra.
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Im Jahr 2017 hatte die Regierung von Westbengalen den Verkauf ihres gesamten Anteils von 47 Prozent an Metro Dairy an Keventer genehmigt, das der Jalan-Gruppe aus Kalkutta gehört , zu einem Preis von Rs 84,5 crore. Im Februar 2021 führte die ED im Rahmen ihrer Ermittlungen zum Geldwäscheaspekt der Anteilsübertragung von Metro Dairy an ein Privatunternehmen Razzien im Büro von Keventers durch.
Es ist schwierig, eine „Gegenleistung“ zu ermitteln. in diesen Fällen, da die State Bank of India bisher nicht die entsprechende Anzahl an Wahlanleihen geteilt hat, um den Käufer mit der politischen Partei zu verbinden. Außerdem waren Unternehmen in einigen Fällen schon lange vor der Einführung des Wahlanleihenprogramms mit Ermittlungen konfrontiert.
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Soumyarendra Barik 
Aanchal Magazine 
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