Maak kennis met donor van electorale obligaties nummer 1: Santiago Martin, arbeider die Loterijkoning werd

Het verhaal van Santiago Martin van Future Gaming en Hotel Services is er een waarin dromen verweven zijn met politieke schandalen; van een arbeider in Myanmar die veranderde in de ‘Lottery King’. Ondanks zijn bescheiden begin groeide Martins reputatie terwijl hij door de duistere wateren van de Indiase politiek navigeerde terwijl hij via loterijen dromen en fortuinen verkocht aan gewone mensen.

Volgens gegevens geüpload op de website van de verkiezingscommissie kocht Martin's bedrijf tussen april 2019 en januari 2024 electorale obligaties ter waarde van Rs 1.368 crore.

Als het op zakendoen in Zuid-India aankomt, hebben weinig namen zoveel controverse en intriges veroorzaakt als Martin, nu 59. Bij zijn terugkeer uit Myanmar startte hij in 1988 een loterijbedrijf toen hij Martin Lottery Agencies Ltd oprichtte in Coimbatore. Wat zijn naam, ‘Lottery Martin’, en zijn bedrijf tot een begrip maakte, was de tweecijferige loterijgekte die in die periode de regio overspoelde.

Advertentie Lezen | Drie van de vijf beste donoren kochten electorale obligaties, terwijl ED en IT bij hen aanklopten

Gevestigd in Coimbatore breidde hij zijn activiteiten uit naar Karnataka en Kerala, en kreeg uiteindelijk toestemming om te opereren in Sikkim, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Punjab en Maharashtra. Zijn imperium, gebouwd op de hoop en dromen van het gewone volk, maakte hem tot een figuur van enorme rijkdom en invloed.

Martins eerste aanraking met een politiek schandaal vond plaats in Kerala, een staat waar de loterij een enorm belang heeft in de psyche van mensen en de inkomsten van de overheid. In 2008, toen Santiago Martin al werd geconfronteerd met beschuldigingen van oplichting van de regering van Sikkim met meer dan Rs 4.500 crore, droeg hij Rs 2 crore bij aan CPI(M)-mondstuk Deshabhimani. In een tijd dat de CPI(M) Kerala-eenheid te maken kreeg met een interne vete over twee groepen onder leiding van Pinarayi Vijayan en VS Achuthanandan, kwam de bijdrage als een schande voor de Vijayan-factie, die destijds de partij en de spreekbuis controleerde. Te midden van een directe aanval van Achuthanandan zelf op de partij, moest de Vijayan-factie zich terugtrekken, het geld teruggeven aan Martin en de zwaargewicht Malabar-leider EP Jayarajan afzetten als algemeen directeur van de publicatie. Daarna werd 'Lottery Martin' een naam die werd geassocieerd met bijna alle politieke vertogen over het verval van links in Kerala.

Lezen | Indieners van verkiezingsobligaties zullen waarschijnlijk opnieuw bij het Hooggerechtshof aankloppen

Mensen die Santiago Martin kenden, zouden echter verbaasd zijn geweest over het bedrag van Rs 2 crore – een schijntje vergeleken met wat hij zou uitgeven aan partijen en individuele politici die hij kende. Een paar jaar later probeerde Achuthanandan in een interview met The Indian Express in 2015 Martins bedrijf in perspectief te plaatsen. Hoewel hij een zeldzame leider was die het tegen Martin opnam, zag Achuthanandan loterijen als een reddingslijn en een sprankje hoop voor de kansarmen. “Voor hen (het publiek) is het een onschuldige droom,” hij zei. De opbrengsten uit loterijtickets in Kerala getuigen hiervan: de inkomsten van de staat stegen van Rs 557 crore in 2011 naar Rs 5.696 crore in 2015 tot Rs 9.974 crore in 2020.

Lees ook | S Y Qureshi over electorale obligaties: niet terug naar af

Martins nauwe band met de DMK bracht ook fluctuerende fortuinen met zich mee. In 2011 produceerde Santiago Martin een Tamil-film van Rs 20 crore genaamd Ilaignan, geschreven door niemand minder dan de toenmalige eerste minister M Karunanidhi – zijn 75e scenario gebaseerd op The Mother van Maxim Gorky.

Advertentie

Maar toen de AIADMK aan de macht kwam, namen de fortuinen van Martin een negatieve wending. Hij werd samen met honderden DMK-leiders en sympathisanten gearresteerd op grond van beschuldigingen van landroof en de Goondas Act, die door het Jayalalithaa-regime werd gehanteerd om maffialeiders aan te pakken in de eerste dagen dat zij de leiding nam. Later vernietigde het Hooggerechtshof van Madras zijn detentie en werd hij op borgtocht vrijgelaten.

Lees | Mijnbouw- en staalbedrijven gaven Rs 825 crore uit, waaronder bedrijven die op een groen knikje wachtten

Terwijl Martin meer dan acht maanden gevangenisstraf kreeg en in verschillende loterijzaken te maken kreeg met CBI-aanklachtformulieren, begon zijn vrouw Leema Rose een steeds prominenter profiel aan te nemen. Ze diende in mei 2012 een klacht in bij de politie en beschuldigde twee loterijagenten, waaronder een persoon die dicht bij de familie van DMK-chef M. Karunanidhi stond, ervan te hebben geprobeerd Martin in een neploterijzaak te betrekken. Ze sloot zich ook aan bij de Indhiya Jananayaga Katchi (IJK) en verscheen op het podium met de toenmalige premierskandidaat Narendra Modi tijdens een verkiezingscampagne in Coimbatore voordat hij aan de macht kwam.

Lezen | ECI verplaatst SC voor teruggave van eerder gegeven gegevens in verzegelde omslag

Martins schoonzoon Aadhav Arjuna, die vroeger in de nauwe kring stond van M K Stalins schoonzoon Sabareesan, is onlangs toegetreden als plaatsvervangend algemeen secretaris van de politieke Dalit-groep en DMK-bondgenoot, Viduthalai Chiruthaigal Katchi (VCK). Hoewel de aanwezigheid van Arjuna altijd in verband werd gebracht met de mobilisatie van middelen door DMK tijdens peilingen, zei een topbron in de eerste DMK-familie dat hij was vertrokken om zich bij de VCK aan te sluiten, omdat hij geen kaartje had gekregen voor de Lok Sabha-peilingen. “Hij heeft serieuze politieke ambities”, zegt de bron over Arjuna, een basketbalspeler en sportschooltrainer.

Lezen | EC uploadt gegevens over verkiezingsobligaties, hier is de volledige lijst met donoren

In het afgelopen decennium breidden Martins bedrijven zich verder uit dan alleen de loterij: Martin Homeopathy Medical College and Hospital nabij Coimbatore; SS Music, een televisiemuziekkanaal; M en C Vastgoedontwikkeling; Martin Nanthavanam-appartementen; en Leema Real Estate Private Limited waren daar enkele van.

Advertentie De twintig grootste kopers van electorale obligaties

Maar Santiago Martin en zijn werk waren zelden uit het nieuws. In 2011 werd hij geconfronteerd met huiszoekingen door de politiediensten van Tamil Nadu en Karnataka als onderdeel van het harde optreden tegen illegale loterijbedrijven. In 2013 voerde de politie van Kerala invallen uit in het pand van Martin als onderdeel van een onderzoek naar illegale loterijoperaties in de staat. In 2015 voerde de afdeling inkomstenbelasting invallen uit in de gebouwen van Martin in verschillende staten, waaronder Tamil Nadu, Kerala en Karnataka, op beschuldigingen van belastingontduiking en financiële onregelmatigheden.

In 2016 deed het directoraat Handhaving een inval in de eigendommen van Santiago Martin in verband met onderzoeken naar het witwassen van geld in verband met zijn loterijactiviteiten. En in 2018 voerde het CBI huiszoekingen uit in de woningen en kantoren van Martin in meerdere staten als onderdeel van een breder onderzoek naar de illegale loterijoperaties en vermeende financiële misdrijven.

Een van de laatste repressieve acties tegen Santiago Martin was in mei 2023, toen de ED Rs 457 crore in beslag nam op grond van de Prevention of Money Laundering Act in verband met een zaak die verband hield met het vermeende verlies van meer dan Rs 900 crore aan de regering van Sikkim.

◾ 3 van boven 5 donoren kochten electorale obligaties, terwijl ED en IT bij hen aanklopten
◾ Maak kennis met donor van electorale obligaties nummer 1: Santiago Martin, arbeider die loterijkoning werd
◾ BJP heeft Rs 1.700 crore geïnd vóór LS 2019, en Rs 202 crore ingewisseld vóór 2024
◾ Wie heeft de partijen betaald: infrastructuur-, bouw-, mijnbouw- en farmaceutische bedrijven domineren de donorlijst
◾ SC geeft een kennisgeving aan SBI over het openbaar maken van unieke alfanumerieke code van electorale obligaties

Meer premiumverhalen