Drie van de vijf beste donoren kochten electorale obligaties, terwijl ED en IT bij hen aanklopten

Drie van de vijf grootste donoren van enquêteobligaties aan politieke partijen tussen 2019 en 2024 zijn bedrijven die obligaties hebben gekocht, ook al worden ze geconfronteerd met onderzoeken van het Handhavingsdirectoraat en de inkomstenbelasting.

Deze omvatten loterijbedrijf Future Gaming, infrastructuurbedrijf Megha Engineering en mijngigant Vedanta.

De nummer 1 koper van electorale banden in de gegevens die donderdag door de verkiezingscommissie zijn vrijgegeven, wordt Future Gaming en Hotels Pvt Ltd gerund door Santiago Martin. Het loterijbedrijf heeft tussen 2019 en 2024 obligaties ter waarde van Rs 1.300 crore gekocht.

Advertentie

Met name begon ED begin 2019 een onderzoek naar het witwassen van geld tegen Future Gaming. In juli van dat jaar had het beslag gelegd op activa ter waarde van meer dan Rs 250 crore die eigendom waren van het bedrijf. Op 2 april 2022 legde de ED beslag op roerende activa ter waarde van Rs 409,92 crore in de zaak.

Lezen | Indieners van verkiezingsobligaties zullen waarschijnlijk opnieuw bij het Hooggerechtshof aankloppen

Op 7 april, vijf dagen na de beslaglegging op deze activa, kocht Future Gaming voor Rs 100 crore aan verkiezingsobligaties.

De ED startte een onderzoek op grond van de bepalingen van PMLA tegen Santiago Martin en zijn bedrijf M/s Future Gaming Solutions (P) Ltd (momenteel M/s Future Gaming and Hotel Services (P) Ltd en voorheen Martin Lottery Agencies Ltd) op basis van een aanklacht ingediend door het Centraal Bureau voor Onderzoek (CBI). Volgens ED zijn Martin en anderen een criminele samenzwering aangegaan om de bepalingen van de Lottery Regulation Act van 1998 te schenden en om onrechtmatige winst te verkrijgen door de regering van Sikkim te bedriegen.

Lezen | ECI verzoekt SC om teruggave van gegevens die eerder in verzegelde omslag zijn gegeven

“Martin en zijn medewerkers hebben illegale winst gemaakt ter hoogte van Rs 910,3 crores vanwege het opblazen van de claim voor prijswinnende tickets voor de periode van 01.04.2009 tot 31.08.2010 ”, zei ED in een verklaring op 22 juli 2019.

Advertentie

In de periode 2019-2024 kocht het bedrijf op 21 oktober 2020 zijn eerste tranche van electorale obligaties.

Lees | EC uploadt gegevens over electorale obligaties, hier is de volledige lijst met donoren

De op één na grootste donor van politieke partijen is het in Hyderabad gevestigde Megha Engineering and Infrastructures Ltd (MEIL), dat tussen 2019 en 2024 obligaties ter waarde van Rs 1000 crore heeft gekocht. Gerund door Krishna Reddy, Megha Engineering is betrokken bij grote projecten van de regering van Telangana, zoals het Kaleswaram Dam-project. Het bedrijf bouwt ook de Zojila-tunnel en de Polavaram-dam.

De twintig grootste kopers van electorale obligaties

In oktober 2019 deed de afdeling Inkomstenbelasting een inval in de kantoren van het bedrijf. Hierna werd ook een onderzoek door de Directie Handhaving gestart. Overigens had MEIL op 12 april van dat jaar staatsobligaties gekocht ter waarde van Rs 50 crore.

Vorig jaar verwierp de regering een investeringsvoorstel van $ 1 miljard van de Chinese fabrikant van elektrische auto's BYD en zijn in Hyderabad gevestigde partner MEIL om een ​​fabriek voor de productie van elektrische voertuigen op te zetten.

Advertentie

De Vedanta Group van Anil Aggarwal is de vijfde grootste donor die obligaties heeft gekocht ter waarde van Rs 376 crore, waarbij de eerste tranche in april 2019 in die periode werd gekocht.

Met name beweerde ED medio 2018 dat het over bewijsmateriaal beschikte met betrekking tot De vermeende betrokkenheid van Vedanta Group bij de zaak van omkoping voor een visum, waarbij bepaalde Chinese staatsburgers visa kregen door vermeende overtreding van de regels.

Een verwijzing van ED naar het CBI vertaalde zich in een geval van corruptie in 2022, waarna ED een onderzoek naar het witwassen van geld begon. Op 16 april 2019 kocht Vedanta Ltd obligaties ter waarde van ruim Rs 39 crore.

In de daaropvolgende vier jaar, met uitzondering van het pandemische jaar 2020, kocht het tot november 2023 obligaties ter waarde van Rs 337 crore meer door de cumulatieve waarde van obligaties gekocht door Vedanta tot meer dan Rs 376 crore.

Advertentie

Ook Jindal Steel and Power behoort tot de top 15 van donoren, waarbij het bedrijf in de periode Rs 123 crore via de obligaties heeft gedoneerd. Terwijl het bedrijf te maken kreeg met onderzoeken door centrale instanties in de zaak over de toewijzing van kolenblokken, deed de ED in april 2022 een inval in de gebouwen van het bedrijf en zijn promotor Navin Jindal in verband met een nieuw geval van forex-schending.

Lees ook | S Y Qureshi over verkiezingsobligaties: we kunnen niet meer terug naar af

Het bedrijf deed zijn eerste tranche van aankopen tussen 2019 en 2024 op 7 oktober 2022.

Daarnaast heeft Rithwik Projects Pvt Ltd in deze periode obligaties gekocht voor een bedrag van Rs 45 crore. Rithwik Projects is eigendom van politicus CM Ramesh. In oktober 2018 deed de afdeling Inkomstenbelasting een inval in gebouwen die verband hielden met het bedrijf en Ramesh, die toen TDP-parlementslid was.

De IT-afdeling beweerde dat het bedrijf Rs 100 crore had overgeheveld. Maanden later sloot Ramesh zich aan bij de BJP.

Advertentie

Aurobindo Pharma, dat verwikkeld is in de drankzaak in Delhi, heeft in die periode ook donaties gedaan van Rs 49 crore. ED had in november 2022 bedrijfsdirecteur P Sarath Reddy gearresteerd in de zaak. Terwijl het bedrijf in 2021 donaties deed van ongeveer Rs 2,5 crore, werd het merendeel van de aankopen van electorale obligaties gedaan in 2022 en 2023.

Rashmi Cement, dat Rs 64 crore aan politieke partijen heeft gedoneerd, staat sinds 2022 onder de ED-scanner. Op 13 juli 2022 voerde de ED huiszoekingen uit op drie plaatsen in West-Bengalen, in het geval van “Rashmi Group of Companies” gerelateerd aan het verlies van Rs 73,40 crore aan de staatskas “door opzettelijk de feiten verkeerd te verklaren en het dubbele vrachtbeleid van de Indian Railways verkeerd te gebruiken om te profiteren van de onrechtmatige voordelen van een lager vrachttarief voor het transport van ijzererts”. p>

Op dezelfde manier werd Shirdi Sai Electricals, die in januari van dit jaar obligaties kocht ter waarde van Rs 40 crore, vorig jaar overvallen door de IT-afdeling.

© The Indian Express Pvt Ltd

Mahender Singh Manral

Mahender Singh Manral is assistent-redacteur bij het nationale bureau van The Indian Express. Hij staat bekend om zijn impactvolle en baanbrekende verhalen. Hij heeft betrekking op het ministerie van Binnenlandse Zaken, onderzoeksbureaus, het nationale onderzoeksbureau, het Centraal Bureau voor Onderzoek, wetshandhavingsinstanties, paramilitaire strijdkrachten en de binnenlandse veiligheid. Voordien had Manral uitgebreid gerapporteerd over misdaadverhalen in de stad, en hij had ook tien jaar lang verslag gedaan van de anti-corruptietak van de regering van Delhi. Hij staat bekend om zijn talent voor nieuws en een gedetailleerd begrip van verhalen. Ook werkte hij elf maanden bij Mail Today als senior correspondent. Hij heeft ook twee jaar met The Pioneer samengewerkt, waar hij uitsluitend misdaadverslaggeving deed. Tijdens zijn eerste dagen van zijn carrière werkte hij ook bij de krant The Statesman in de nationale hoofdstad, waar hem onderwerpen als misdaad, onderwijs en de Delhi Jal Board werden toevertrouwd. Manral is afgestudeerd in massacommunicatie en is altijd op zoek naar verhalen die impact hebben op levens. … Lees meer