ED führt Razzien gegen mutmaßlichen Mitarbeiter der RJD-Familie im Fall von Hauskäufergeldbetrug durch

Das Enforcement Directorate durchsuchte am Dienstag mehrere Räumlichkeiten in Delhi-NCR im Rahmen einer Geldwäscheermittlung gegen eine Immobilien- und Spirituosengruppe, die von Amit Katyal, einem mutmaßlichen „engen Mitarbeiter“ des Unternehmens, gefördert wurde. aus der Familie von RJD-Chef Lalu Prasad, sagten offizielle Quellen.

Katyal wurde letztes Jahr von der Zentralbehörde im Rahmen des mutmaßlichen Eisenbahnbetrugs um Land gegen Arbeitsplätze festgenommen, an dem Prasad und seine Frau Rabri beteiligt waren Devi, Sohn und ehemaliger stellvertretender CM Tejashwi Yadav, Tochter des Abgeordneten Misa Bharti und einige andere Kinder.

Insgesamt 27 Räumlichkeiten des in Haryana ansässigen Unternehmens Krishn Buildtech Pvt Ltd in Delhi, Gurugram und Sonipat werden gemäß den Bestimmungen des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) durchsucht, so die Quellen.

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Das Unternehmen wird von Amit Katyal und Rajesh Katyal gefördert.

Die Untersuchung bezieht sich auf die angebliche Abschöpfung von Hauskäuferfonds im Wert von 400 Crore Rupien durch die Gründer des Unternehmens und deren Unterbringung im Ausland, sagten sie.

Die Agentur behauptete, dass Amit Katyal mehr als 200 Crore Rupien an den Hauskäufer geschickt habe&#8217 ;s Gelder gehen an Sri Lanka.

Sein Sohn Krishan Katyal hat seinen indischen Pass abgegeben und einen von St. Kitts und Nevis bekommen, sagten sie.