ED legt TMC-Forderungsentwurf in Höhe von 10 Crore Rupien im Ermittlungsverfahren gegen Ex-Abgeordneten KD Singh bei

Das Enforcement Directorate hat vorläufig 10,29 Crore des Trinamool Congress (TMC) in Form eines von ihm während der Untersuchung eines mutmaßlichen Geldwäschefalls, an dem die Alchemist Group und andere beteiligt waren, eingereichten Forderungsentwurfs gepfändet.

Der Leiter der Alchemist Group, der ehemalige TMC-Abgeordnete Kanwar Deep Singh, wurde im Januar von der ED unter dem Vorwurf der Geldwäsche verhaftet.

„Die ED-Untersuchung hat ergeben, dass Alchemist Airways Pvt Ltd einen Betrag von 10,29 Crore Rupien an verschiedene Luftfahrt-/Hubschrauberunternehmen für die Flugdienstleistungen gezahlt hat, die der All India Trinamool Congress während des Wahlkampfs für die Lok Sabha-Wahlen 2014 für seine Star-Aktivisten in Anspruch genommen hat Die Ministerpräsidentin von Westbengalen, Mamata Banerjee, der frühere Eisenbahnminister der Union, Mukul Roy, Munmun Sen, der Abgeordnete Nusrat Jahan und andere“, behauptete ein ED-Sprecher in einer Erklärung am Montag.

Werbung

Die ED hatte 2018 eine Untersuchung der Angelegenheiten der Alchemist Group auf der Grundlage von FIRs eingeleitet, die von der Polizei von Kalkutta gegen Singh, seinen Sohn Karandeep Singh, M/s Alchemist Township India Limited, M/s Alchemist Holdings Limited und verschiedene andere Gruppen registriert wurden Unternehmen und deren Direktoren, weil sie angeblich Tausende von Kunden und Investoren betrogen haben.

„Die ED-Untersuchung ergab, dass die M/s Alchemist Group von Investoren/Opfern ihrer Unternehmen, nämlich M /s Alchemist Holdings Limited und M/s Alchemist Township India Limited wegen falscher Versprechungen, der Öffentlichkeit/Investoren/Opfern hohe Renditen zu bieten und Wohnungen/Villen/Grundstücke/hohe Zinsen auf die Investitionen zu geben. Allerdings erhielten die Investoren/die Öffentlichkeit ihr Geld nie zurück und die Gelder wurden abgezweigt/an verschiedene Konzernunternehmen der Alchemist Group umgeleitet“, sagte der Sprecher.

Die ED-Untersuchung hat auch ergeben, dass ein Teil des durch Betrug an der Öffentlichkeit gesammelten Geldes von der Alchemist Group für Zahlungen an Luftfahrtunternehmen im Namen der AITC verwendet wurde , behauptete der ED.

© The Indian Express Pvt Ltd