La CBI ha condotto perquisizioni in 67 località in sette città del Rajasthan e del Maharashtra in relazione alla truffa IMPS di Rs 820 crore nella banca UCO, hanno detto giovedì i funzionari.
Il caso riguarda oltre 8, 53.049 transazioni IMPS (Immediate Payment System) avvenute tra il 10 e il 13 novembre dello scorso anno in banca.
“Le transazioni in entrata dell'IMPS avviate da circa 14.600 titolari di conti di sette banche private sono state erroneamente registrate nei conti di oltre 41.000 titolari di conti UCO Bank. Ciò ha comportato Rs. 820 crore accreditati sui conti bancari dell'UCO senza addebito effettivo da parte delle banche originarie,” ha detto il portavoce della CBI.
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Le perquisizioni di mercoledì in Rajasthan e Maharashtra si sono concentrate su persone che hanno ricevuto il denaro e lo hanno ritirato invece di restituirlo alla banca, hanno detto i funzionari. Questo è il secondo ciclo di ricerche.
“All'inizio di dicembre 2023, sono state condotte perquisizioni in 13 località che hanno coinvolto privati e funzionari della UCO Bank a Calcutta e Mangalore,” ha detto il portavoce.
Oltre 330 membri del personale di polizia, di cui 120 della polizia del Rajasthan, in 40 squadre e 80 testimoni indipendenti sono stati coinvolti nell'azione diffusa in più città tra cui Jodhpur, Jaipur, Jalore, Nagaur, Barmer, Phalodi e Pune (Maharashtra).
“Durante queste operazioni, circa 130 documenti incriminanti relativi a UCO Bank e IDFC, nonché 43 dispositivi digitali (inclusi 40 telefoni cellulari, 2 dischi rigidi e 1 chiavetta Internet) sono stati sequestrati per analisi forensi.
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“Inoltre, Sul posto sono stati trovati ed esaminati anche 30 sospetti,” ha detto il portavoce.
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