L'avvocato Kapil Sibal, comparso martedì in rappresentanza dell'ex primo ministro del Jharkhand Hemant Soren presso l'Alta Corte del Jharkhand, ha affermato che l'arresto del leader della Jharkhand in un caso di riciclaggio di denaro è “pura malafede”.
Ha detto che è “a dir poco bizzarro” che un appezzamento di terreno, che era presumibilmente in “possesso” di Soren dall'anno 2009-2010, sia stato cercato di essere inserito nei registri del governo 14 anni fa più tardi e la direzione dell'applicazione della legge ha sventato il tentativo.
L'argomentazione è stata avanzata sulla base dell'affermazione dell'ED secondo cui “c'è stato un tentativo di falsificare il registrazioni di quel registro (terrestre) in modo che la proprietà possa essere iscritta a nome di Hemant Soren, cosa che è stata sventata dalle azioni tempestive di questo ufficio (ED)”. Sibal ha sostenuto che non esisteva alcun reato previsto nel caso e nessun provento di reato relativo al reato in cui Soren è stato arrestato la sera del 31 gennaio.
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Un giudice composto dal giudice capo ad interim Shree Chandrashekhar e dal giudice Arun Kumar Rai stava ascoltando la petizione scritta di Soren, che ha contestato il suo arresto come “ingiustificato”, “illegale” e “violativo dei suoi diritti fondamentali”. L'ex CM ha inoltre pregato che anche la sua custodia cautelare in seguito all'arresto sia “arbitraria e illegale”. La Corte dei conti esaminerà la questione il prossimo 28 febbraio.
L'origine del caso è la vendita e l'acquisto illegali di un terreno militare a Ranchi in cui è accusato anche il quadro del Jharkhand e l'ufficiale IAS Chhavi Ranjan. L'indagine sui 4,55 acri di terreno dell'esercito ha portato l'ED a un subispettore delle entrate dell'ufficio del Baragain Circle Office Bhanu Pratap Prasad, che presumibilmente fa parte di un sindacato che falsifica i registri catastali. Diversi registri originali sono stati trovati in possesso di Prasad in seguito ai quali è stato arrestato.
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L'ED ha affermato che sono stati estratti i dati telefonici di Bhanu in cui sono state identificate diverse chat relative a transazioni in contanti e vantaggi illegali ad altri nell'acquisizione di terreni. L'agenzia ha sottolineato “un'immagine” di appunti scritti a mano contenenti un elenco di appezzamenti di terreno “acquisiti illegalmente e in possesso di Soren”. Secondo l'ED, i terreni per un totale di 8,5 acri nell'area di Baragain sono stati fisicamente verificati da Prasad su istruzioni del CMO. L'agenzia ha affermato che la sua indagine condotta nell'ambito del PMLA nella stessa area ha confermato anche che i Soren possedevano illegalmente la terra.
“Quindi… Hemant Soren si è direttamente dedicato al processo connesso all'acquisizione, al possesso e all'uso dei proventi del crimine… (ed è) consapevolmente complice di Bhanu Pratap Prasad”, ha affermato l'ED, aggiungendo: “in quanto tale lui (Soren) è colpevole del reato di riciclaggio di denaro”.
Kapil Sibal ha sostenuto che affinché qualsiasi ufficiale possa concludere che una persona è colpevole di un reato ai sensi del PMLA, è necessario che sia disponibile “materiale indiscusso” sufficientemente forte, dopodiché un ufficiale può giungere alla conclusione che la persona è colpevole.
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“Una volta che non vi è alcun reato presupposto, proventi del reato… Può un ufficiale giungere a una conclusione?”, ha chiesto Sibal.
“Le accuse sono che il registro (fondiario) è stato sequestrato al momento opportuno e se non fosse stato sequestrato il mio nome (Soren) sarebbe stato inserito… Come si applica il PMLA non capisco… (Dopo l'arresto di Bhanu) sono stati sequestrati documenti durante le perquisizioni, sono stati presi i dettagli del cellulare… Io (Soren) non figura nel cellulare (dati). Non c'è la minima prova che io (Soren) abbia mai parlato con Bhanu Pratap Prasad.”
Sibal ha detto che ci sono dichiarazioni di testimoni che affermano che la terra apparteneva a Soren. Tuttavia, sono trascorsi 14 anni dal presunto possesso e non è mai stata presentata alcuna denuncia, ha detto l'avvocato senior.
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Sibal ha poi sostenuto che non è menzionato da nessuna parte a chi Soren abbia preso “con la forza” la terra. “Loro (ED) non lo sanno? Stanno affermando che “Ye to Hemant Soren ka hai… (Questa terra appartiene a Soren).”
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Sibal ha detto: “ED dice che il tentativo di inserire la terra nei registri originali è stato sventato da un'azione tempestiva… guardate la portata di questo… qualcosa che io (Soren) ho affermato di aver fatto nel 2009-10 si cerca di essere inserito registro 2023… (e che il) tempestivo sequestro ne ha impedito l'iscrizione. Questo è a dir poco bizzarro.”
Sibal ha sottolineato che l'ED ha menzionato nella sua risposta e nelle domande di custodia cautelare che Soren ha “acquisito” il terreno. Tuttavia, ha sottolineato che la parola “acquisizione” ha una connotazione giuridica. “L'ED dice che il terreno è stato acquisito illegalmente da Soren… Acquisizione cosa significa? (Tuttavia non c'è) nessuna richiesta, nessun accordo (in relazione all'acquisizione del terreno).”
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Ha sostenuto che “l'occupazione di proprietà” anche “illegalmente” non è un “provento di reato”. “Deve provenire da un’attività criminale correlata a un reato programmato. I beni derivanti da attività criminali diventano quindi proventi di reato… Soren non è imputato di alcun reato programmato.”
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Comparendo per l'ED, l'ASG SV Raju ha dichiarato: “Non è necessario che l'accusato che ha commesso il reato di riciclaggio di denaro dovrebbe essere menzionato nel reato presupposto o dovrebbe avere un ruolo nel reato presupposto”. Ha detto che il “registro sequestrato in possesso di Bhanu” è il provento di un reato.
CJ Shree Chandrashekhar ha detto: “Ma non c'è alcuna manipolazione del registro… Questo è nella migliore delle ipotesi un tentativo percepito (di manipolare). “
© The Indian Express Pvt Ltd
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