TRANSAZIONI RIPETUTE di importi simili da un portafoglio di pagamento digitale a più destinatari vengono monitorate come sospetta distribuzione di denaro per influenzare gli elettori prima delle elezioni, ha appreso The Indian Express.
Dopo che sono venuti a conoscenza di casi di sospetta distribuzione di denaro agli elettori durante le elezioni dell'Assemblea del Karnataka dello scorso anno, la Commissione Elettorale (CE) ha incaricato le banche, attraverso il Dipartimento dei Servizi Finanziari del Ministero delle Finanze, di impedire l'uso improprio delle modalità di pagamento elettroniche ai sensi la National Payments Corporation of India (NPCI), che include UPI.
Agendo su una lettera della Commissione Europea, il Dipartimento dei Servizi Finanziari aveva scritto al Comitato dei banchieri a livello statale (SLBC) del Karnataka il 13 aprile 2023, affermando: “Con il progresso delle modalità di pagamento elettroniche, le stesse potranno essere utilizzate per i trasferimenti di denaro per influenzare gli elettori o finanziare i candidati che partecipano alle elezioni. La Commissione elettorale indiana ha espresso preoccupazione al riguardo e ha suggerito a questo dipartimento di intraprendere le azioni adeguate come richiesto.”
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Ha chiesto alla SLBC di sensibilizzare le banche membri a segnalare alle autorità transazioni sospette e di valore elevato.
Secondo una fonte della CE, a parte le elezioni del Karnataka, le stesse transazioni sospette sono state osservate durante un recente anche elezioni suppletive. Nel periodo precedente alle elezioni di Lok Sabha, istruzioni simili sono state impartite alle banche di altri stati, ha detto la fonte.
Tra le transazioni che hanno suscitato perplessità ci sono state quelle di circa Rs 1.000-Rs 2.000 ciascuna da un singolo portafoglio di pagamento a più destinatari in un breve periodo.
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Alla domanda su come la CE contrasterebbe l'uso di portafogli digitali per la distribuzione di denaro durante le elezioni di Lok Sabha, il commissario capo elettorale Rajiv Kumar ha detto in una conferenza stampa a Chennai lo scorso settimana che non può rivelare come verrà affrontato il problema, ma ha aggiunto che la CE manterrà una stretta vigilanza.
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“Le banche terranno d’occhio i conti da cui il denaro va a più conti, cioè i portafogli che stanno utilizzando. Anche l’organizzazione chiamata National Payments Corporations of India Ltd sarà coinvolta per monitorare le transazioni tramite il portafoglio. Se le persone provano nuovi modi per trasferire denaro, non saremo molto indietro nel coglierli perché i sistemi sono stati tutti messi in atto”, aveva detto Kumar il 24 febbraio.
Con la crescente popolarità delle transazioni UPI negli ultimi anni, l’uso dei portafogli digitali come mezzo per influenzare gli elettori è diventato motivo di preoccupazione. Negli ultimi cinque anni, le transazioni UPI sono aumentate da Rs 21,31 lakh crore nel 2019-2020 a oltre Rs 143 lakh crore nel 2023-2024 (al 31 dicembre 2023), secondo una risposta del Ministero delle Finanze al Parlamento il 5 febbraio.
© The Indian Express Pvt Ltd
Damini Nath 
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