LA Direction de l'application des lois (ED) a déposé une plainte contre le député du Congrès Karti Chidambaram dans une affaire présumée de blanchiment d'argent liée à des allégations selon lesquelles il aurait accepté un pot-de-vin de Rs 50 lakh pour faciliter l'obtention de visas pour certains ressortissants chinois en 2011.
Des sources ont indiqué que l'acte d'accusation avait été déposé le mois dernier, mais que le tribunal spécial n'en a pas encore pris connaissance. Citant des sources, un rapport du PTI indique que le tribunal a inscrit l'affaire pour une audience le 16 mars.
Lorsqu'il a été contacté, Karti, qui est le fils du haut dirigeant du Congrès, P Chidambaram, n'a fait aucun commentaire sur la question. Karti avait auparavant qualifié l'enquête ED d'enquête de « pêche et itinérance », et avait nié avoir facilité l'obtention de visas pour un ressortissant chinois.
L'affaire ED est basée sur un FIR CBI enregistré contre Karti en mai 2022. Le FIR est basé sur des allégations selon lesquelles Karti aurait accepté un pot-de-vin de Rs 50 lakh du groupe Vedanta pour faciliter l'obtention de visas pour environ 300 ressortissants chinois d'une entreprise travaillant en collaboration avec une filiale de Vedanta pour un projet électrique au Pendjab.
Outre Karti, l'acte d'accusation de l'ED aurait également traduit en justice son associé présumé et comptable agréé S Bhaskararaman, qui a été arrêté par la CBI en mai 2022.< /p>
Le CBI FIR avait nommé Bhaskararaman, M/s Talwandi Sabo Power Limited, Mansa (Punjab) , Vikas Makharia, un représentant de Talwandi Sabo, et M/s Bell Tools Limited, Mumbai.
Selon le CBI, Talwandi Sabo, une filiale du groupe Vedanta, était en train de mettre en place une centrale thermique de 1 980 MW à Mansa et le travail de mise en place de la centrale a été sous-traité à une société chinoise, M/s Shandong Electric Power. Construction Corp (SEPCO), en tant qu'entrepreneur EPC.
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Cependant, comme le projet prenait du retard, Talwandi Sabo a tenté de faire venir davantage de professionnels chinois sur son site de Mansa afin d'éviter des sanctions pénales pour retard. Pour cela, il lui fallait des visas de projet au-delà du plafond imposé par le ministère de l'Intérieur, a allégué la CBI dans son FIR.
Le cas de la CBI est basé sur une référence envoyée par l'ED en 2018. ED avait affirmé que lors de son enquête contre les Chidambaram dans l'affaire INX Media, elle avait trouvé des preuves selon lesquelles une société, prétendument associée à Karti, s'était vu offrir Rs 50 lakh par le groupe Vedanta pour faciliter l'obtention de visas pour environ 300 ressortissants chinois lorsque Chidambaram était le ministre de l'Intérieur.
Les affirmations du directeur général auraient été basées sur des courriels récupérés sur le disque dur de l'ordinateur portable de Bhaskararaman. « Un certain Shri Vikas Makharia du groupe Vedanta a offert une somme de Rs 50 lakh à ASCPL (Advantage Strategic Consulting Pvt Ltd) en échange de l'octroi de visas. Cette offre a été faite par courrier électronique en date du 27.08.2011… Bhaskararaman. Cela a été suivi d'un autre e-mail daté du 02.09.2011, dans lequel Sh Makharia remerciait Shri S Bhaskararaman pour l'octroi de visas par le ministère de l'Intérieur à Talwandi Sabo Power Limited », avait déclaré l'ED.
Il avait joint des copies des e-mails mentionnés et une copie de la déclaration de P. Chidambaram qu'il a faite à l'agence le 28 août.
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Bien qu'il n'ait pas été inculpé, le CBI FIR a déclaré que les pots-de-vin avaient été versés. après que Bhaskararaman ait eu une discussion avec Chidambaram senior au sujet des exigences du Vedanta. Il a également déclaré que Chidambaram faisait partie du conseil d'administration de Vedanta et que son fils avait obtenu les faveurs financières d'une filiale de Vedanta.
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